Dagsorden eller referat
Referat
Liste med Dato, udvalg, sted samt pdf udgave af dagsordenen til download.
Dato: |
20-02-2017 08:30:00 |
|---|---|
Udvalg: |
Økonomiudvalget |
Sted: |
Borgmesterens mødelokale |
Pdf: |
|
Sagsnr.: 16/21294
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Medarbejderne ønsker en drøftelse af:
- Ansattes muligheder for karriere og kompetenceudvikling
- Den påvirkning, det giver på arbejdspladsen, i forbindelse med det rummelige arbejdsmarked
- Seniorpolitikken – Kolding kommune har en aftale, men den harmonerer ikke med den ændrede politik for tilbagetrækning
- Færre ressourcer – hvordan sikrer man sig, at de gode bliver i Kolding Kommune?
Sagsnr.: 16/3295
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
at redegørelsen om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik i 2016 godkendes.
Sagsfremstilling
Det fremgår af bevillingsnoterne for budget 2016, at det er pålagt by- og udviklingsdirektøren månedligt at sende en samlet redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik. Redegørelsen skal omhandle køb af jord, byggemodning og salg vedrørende boligparceller og erhvervsjord. Forventes budgettet ikke realiseret, skal redegørelsen indeholde forslag til bevillingsberigtigelse.
I redegørelsen indgår endvidere den forventede realisering af øvrige budgetterede salgsindtægter vedrørende fast ejendom m.v.
Byggemodning
Den 13. april 2015 besluttede Byrådet at tilføre 15.000.000 kr. ekstra til byggemodningsrammen i 2015 og 25.000.000 kr. ekstra i 2016 til igangsætning af boligudstykninger. Ydermere blev der afsat midler til køb af byudviklingsjord på Drejensvej i 2015. Finansieringen af tilførslerne sker ved opskrivning af salgsrammerne i årene 2016–2019.
Salg af jord og ejendomme
Nedenfor ses det korrigerede budget og realiseret salg af jord og ejendomme i 2016, opgjort pr. 31. december 2016:
| | Salgsbudget | Solgt pr. 31.12.2016 i kr. |
| Boligformål (storparceller og byggegrunde) | 23.000.000 | 26.636.726 |
| Erhvervsformål | 14.000.000 | 14.572.364 |
| Ejendomme med bygninger | 19.000.000 | 17.700.000 |
| Diverse jorder | 4.510.000 | 1.336.243 |
| I ALT | 60.510.000 | 60.255.333 |
I 2016 er der realiseret et salg af jord og ejendomme på i alt 60.255.333 kr. Det betyder, at restbeløbet, som skulle realiseres i 2016, udgør 254.667 kr. i forhold til det korrigerede salgsbudget. Se vedlagte bilag for specifikation af salg samt arealer til salg.
Centralforvaltningens bemærkninger
Bilag
Sagsnr.: 17/586
Resumé
Sagen behandles i
Økonomiudvalget.
Forslag
at redegørelsen om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik pr. 30. januar 2017 godkendes.
Sagsfremstilling
Det fremgår af bevillingsnoterne for budget 2017, at det er pålagt by- og udviklingsdirektøren månedligt at sende en samlet redegørelse om den forventede regnskabsrealisering vedrørende jordpolitik. Redegørelsen skal omhandle køb af jord, byggemodning og salg vedrørende boligparceller og erhvervsjord. Forventes budgettet ikke realiseret, skal redegørelsen indeholde forslag til bevillingsberigtigelse.
I redegørelsen indgår endvidere den forventede realisering af øvrige budgetterede salgsindtægter vedrørende fast ejendom m.v.
Byggemodning
Den 13. april 2015 besluttede Byrådet at tilføre 15.000.000 kr. ekstra til byggemodningsrammen i 2015 og 25.000.000 kr. ekstra i 2016 til igangsætning af boligudstykninger. Ydermere blev der afsat midler til køb af byudviklingsjord på Drejensvej i 2015. Finansieringen af tilførslerne sker ved opskrivning af salgsrammerne i årene 2016–2019.
Salg af jord og ejendomme
Nedenfor ses det korrigerede budget og realiseret salg af jord og ejendomme i 2017, opgjort pr. 30. januar 2017:
| | Salgsbudget | Solgt pr. 31.01.2017 i kr. |
| Boligformål (storparceller og byggegrunde) | 20.000.000 | 3.784.000 |
| Erhvervsformål | 8.400.000 | |
| Ejendomme med bygninger | | |
| Diverse jorder | 145.000 | |
| I ALT | 28.400.000 | 3.929.000 |
Pr. 30. januar 2017 er der realiseret et salg af jord og ejendomme på i alt 3.929.000 kr. Det betyder, at restbeløbet, som skal realiseres i 2017, udgør 24.471.000 kr. i forhold til det korrigerede salgsbudget. Se vedlagte bilag for specifikation af salg samt arealer til salg.
Der er solgt 8 grunde i perioden. Siden opgørelsestidspunktet er 1 handel trukket tilbage og der er solgt yderligere 4 grunde.
Centralforvaltningens bemærkninger
Bilag
Sagsnr.: 17/2705
Resumé
Fra den 2. februar 2017 skal kommunerne forestå inddrivelsen af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav, såfremt ejeren ikke betaler sin gæld vedr. disse krav rettidigt.
Sagen behandles i
Forslag
Den konstituerede kommunaldirektør foreslår, at
Susanne Viborg, Dorte Berg, Charlotte Bang Jørgensen, Maiken Bech Nielsen, Jonna Nielsen og Christina Vinding, alle fra Opkrævning,
Sagsfremstilling
Fra den 2. februar 2017 skal kommunerne forestå inddrivelsen af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav, såfremt ejeren ikke betaler sin gæld vedr. disse krav rettidigt.
Det betyder, at kommunen efter endt rykkerprocedure skal:
1. Udsende en tilsigelse af skyldner til udlægsforretning; her vil borgeren også blive pålagt en retsafgift for manglende betaling.
2. Foretage kontorudlæg, herunder oprette udlægsblad samt orientere skyldner m.v.
3. Oversende krav til advokat, både udlægsblad og yderligere materiale.
4. Løbende følge op på udlægget, såfremt der sker nye hændelser i sagen.
Herefter vil advokaten tage kravet til fogedretten samt forestå evt. tvangsauktion.
Omkostninger til advokaten pålægges skyldner ved tvangsauktion.
Efter endt tvangsauktion oversender advokaten betalingen til kommunen, der skal placere pengene og udstede samtykkeerklæring til køber af ejendommen.
Byrådet skal bemyndige relevante medarbejdere til at udføre opgaven. Den kommunale pantefoged har dog kun beføjelser til at foretage kontorudlæg for krav vedr. ejendomsskatter og øvrige fortrins-berettigede krav. Ved kontorudlæg kan den kommunale pantefoged foretage udlægsforretning uden personligt fremmøde af skyldneren.
Sagsnr.: 17/1088
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
at organisationen tilpasses, som det fremgår af sagsfremstillingen og vedhæftede bilag.
at tilpasningen sker hurtigst muligt.
Sagsfremstilling
Som opfølgning på efterårets påtænkte organisationsændringer foreslås nedenstående, som er nærmere beskrevet i det vedhæftede bilag:
Fælles ansvar
Det tværgående fællesskab og ansvarsfølelse skal dyrkes. Det er afgørende for, hvorvidt helhedstænkningen og koncerntankegangen for alvor vinder indpas. Direktionen er hovedansvarlig herfor, mens Strategisk Chefforum, der består af fagforvaltningernes chefgrupper, er tildelt en nøglerolle i forhold til det tværfaglige samarbejde i organisationen og helhedstænkningen i og imellem områder.
Et andet greb, der skal være med til at sikre helhedstænkningen og sammenhæng i opgaveløsning på tværs af organisationen, er etablering af en Programorganisation. Et program består af en række projekter fra flere områder og forvaltninger, der samlet kan opfylde et strategisk mål eller en tværgående indsats under Direktionen eller Byrådet
Centralforvaltningen består af 5 tværgående stabe, der understøtter hele koncernen. Stabene skal bidrage med strategisk sparring, fremadrettede analyser og konkret faglig rådgivning til Direktionen og Direktionens tværgående projekter.
Byrådssekretariatet understøtter det politiske niveau og Direktionen. Der tilknyttes udviklingskraft i form af konsulenter, - i første omgang udlånes konsulentbistand fra By- og Udviklingsforvaltningen og der ansættes en ny medarbejder. Der oprettes ikke et centralt juridisk team, men der udlånes en jurist fra Senior- og Socialforvaltningen, som skal være med til at sikre, at det faglige netværk på tværs mellem jurister i kommunen styrkes.
Design, Kommunikation og Event fastholder og styrker designvisionen som et stærkt brand for hele kommunen og sikrer en yderligere fokusering på indsatsen. Der fastholdes både en kommunikationschef, der er leder af staben, og en designchef.
HR fortsætter det strategiske arbejde med forebyggelse og er i høj grad proaktive i forhold til at afdække forvaltningernes behov.
IT og Digitalisering opretter og driver en digital taskforce, der er et netværk bestående af medarbejdere fra forvaltningerne.
Økonomi tilføres en analysefunktion, der kan styrke arbejdet på tværs af forvaltningerne. Der udlånes 1-2 medarbejdere hertil fra Senior- og Socialforvaltningen. Medarbejdere i økonomifunktioner forbliver fysisk hvor de er og med samme ledelsesreferencer som hidtil, idet det vurderes at økonomicheferne hermed har størst indsigt i ressourceforbrug og kan fastholde dagsordenen omkring en økonomisk stram styring og effektivisering.
Tilføjelse til sagsfremstilling
Bilag
Sagsnr.: 16/13139
Resumé
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab fremsender revisionsberetning nr. 1 vedrørende løbende revision af Kolding Kommune. Delberetning for regnskabsår 2016.
Sagen behandles i
Forslag
at revisionsberetningen godkendes.
Sagsfremstilling
Revisionsberetningen, som er sendt til Byrådets medlemmer pr. mail den 8. februar 2017, har ikke givet anledning til bemærkninger.
Bilag
Sagsnr.: 17/1274
Resumé
Der søges om udgiftsneutrale anlægsbevillinger i perioden 2016-2019.
Kolding Kommune deltager i et EU regionalfondsprojekt, der har det overordnede formål at arbejde for bæredygtig grøn byudvikling. Indenfor projektet skal der gennemføres 2 separate projekter.
Sagen behandles i
Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.
Forslag
at bevillingsansøgningerne imødekommes.
Sagsfremstilling
Kolding Kommune deltager i et EU regionalfondsprojekt, der har det overordnede formål at arbejde for bæredygtig grøn byudvikling. Indenfor projektet skal der gennemføres 2 separate projekter, med en 80/20 vægtning, således at spildevandsprojektet skal udgøre 80% af økonomien og byggeaffaldsprojektet skal udgøre 20% af økonomien. De to projekter styres derfor helt adskilt, selvom de er indbyrdes afhængige.
Projekterne er:
Smart Spildevand:
Projektet er et tæt samarbejde mellem Kolding Kommune og BlueKolding. EU finansierer 50% af projektet og BlueKolding finansierer 50%. Kolding Kommune er projektejer og har dermed projektlederrollen. Projektet består i at kombinere smarte, alternative løsninger for vandafstrømning med byudvikling og rekreative tiltag samt arbejde med en høj grad af borgerinvolvering/ formidling.
Bedre Brug af Byggeaffald:
Projektet har en række eksterne samarbejdspartnere. EU finansierer 50% af projektet, og Kolding Kommune samt de eksterne partnere finansierer de andre 50% - enten i form af mindre kontante tilskud eller i form af timer. I projektet arbejdes der med ’affald’ som en ressource, samtidigt med at man bringer virksomheder sammen og støtter virksomhederne, så ressourcen kan blive til nye forretningsområder.
| Smart Spildevand p. nr. 4865: | ||
| Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger: | ||
| Udgift | 10.000.000 | kr. |
| Indtægt | 10.000.000 | kr. |
| Udgift | Indtægt | |
| Rådighedsbeløb fordeles således | ||
| 2016 | 4.100.000 kr. | 4.100.000 kr. |
| 2017 | 3.400.000 kr. | 3.400.000 kr. |
| 2018 | 2.500.000 kr. | 2.500.000 kr. |
| 2019 | 0 kr. | 0 kr. |
| Bedre brug af Byggeaffald p. nr. 4866 | ||
| Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger: | ||
| Udgift | 2.500.000 | kr. |
| Indtægt | 2.500.000 | kr. |
| Udgift | Indtægt | |
| Rådighedsbeløb fordeles således | ||
| 2016 | 625.000 kr. | 625.000 kr. |
| 2017 | 1.000.000 kr. | 1.000.000 kr. |
| 2018 | 875.000 kr. | 875.000 kr. |
| 2019 | 0 kr. | 0 kr. |
Centralforvaltningens bemærkninger
Sagsnr.: 15/11884
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,
at bevillingsansøgningen imødekommes.
Sagsfremstilling
Kolding Kommune arbejder for at forbedre mulighederne for at kombinere transportmidler som beskrevet i Mobilitetsplanen. Den mulighed giver cykelparkeringen på Banegårdspladsen, da den forbedrer forholdene for at kombinere cykel med henholdsvis bil, bus og tog. Teknikudvalgets udvalgspolitik beskriver desuden cykelfremme som et fokusområde, der skal forbedre mobiliteten og trafiksikkerheden
Projektet indbefatter udskiftning af de eksisterende 80 pladser til 105 nye pladser samt 3 pladser til ladcykelparkering. Den nye cykelparkering er overdækket og etableret i 2 etager med tilhørende servicefaciliteter, mens de eksisterende cykelstativer vil blive flyttet til øvrige lokaliteter i Kolding Kommune.
Projektet blev oprindeligt ansøgt sammen med DSB, hvor Kolding Kommunes andel af den samlede projektsum på 1.720.000 kr. blev estimeret i samarbejde med eksterne rådgivere til 415.000 kr. Trafikministeriets pulje til supercykelstier og cykelparkering finansierede heraf 166.000 kr.
DSB har siden meldt ud, at man ikke vil tage del i projektet om at udskifte den nuværende cykelparkering i forbindelse med Kolding Banegård. Perronparkeringen samt parkeringen på bagsiden af stationen på Jens Holms Vej udgår derfor. Det betyder, at cykelparkeringen på forpladsen af Banegårdspladsen, som Kolding Kommune står for, bliver det eneste, der realiseres i forbindelse med dette projekt.
By- og Udviklingsforvaltningen har gennemført udbud og valgt leverandør ud fra pris, kvalitet, design samt komfort. Efter indhentning af tilbud viste det sig, at etableringen krævede yderligere 255.000 kr., som blev besluttet finansieret af midlerne under p.nr. 4748, Cykelby uden for pulje.
Efterfølgende er der kommet ønsker til projektet i form af cykelpumpe og lys samt uforudsete udgifter til anlægsarbejdet, da der blandt andet skulle fjernes et træ samt støbning af betonfundament herefter. Derudover har det nuværende underlag givet en del udfordringer med meget store fliser med støbt beton under samt reetablering herefter. Til trods for, at Forvaltningen først fik kendskab til de forskellige ekstra anlægsarbejder i december måned, skulle det ikke udsætte projektet yderligere.
Ved den valgte løsning tilbydes cyklisterne et højere serviceniveau. Samlet set bevirker ovenstående, at de samlede udgifter vil beløbe sig til 835.000 kr. Heraf finansieres 330.000 kr. af Trafikministeriets pulje til supercykelstier og cykelparkering.
Ansøgningens bevillingsmæssige konsekvenser:
| Udgift | Indtægt | |
| Oprindelig anlægsbevilling | 415.000 kr. | 166.000 kr. |
| Tillægsbevilling 25.04.16 | 255.000 kr. | 0 kr. |
| Nødvendig anlægsbevilling | 835.000 kr. | 331.000 kr. |
| Tillæg til anlægsbevilling | 165.000 kr. | 165.000 kr. |
Merudgiften på 165.000 kr. udlignes af tilsvarende merindtægter på 165.000 kr. og er dermed udgiftsneutral.
Fordeling af rådighedsbeløb:
| Udgift | Indtægt | |
| Anvendt i 2015 | 8.000 kr. | 0 kr. |
| Rådighedsbeløb 2016 | 662.000 kr. | 166.000 kr. |
| I alt 2015 + 2016 | 670.000 kr. | 166.000 kr. |
| Rådighedsbeløb 2017 | 0 kr. | 0 kr. |
| Nødvendigt rådighedsbeløb 2017 | 165.000 kr. | 165.000 kr. |
| Tillæg til rådighedsbeløb 2017 | 165.000 kr. | 165.000 kr. |
Tiltaget understøtter Teknikudvalgets fokusområde omkring Cykelfremme.
Centralforvaltningens bemærkninger
Sagsnr.: 17/1079
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,
Sagsfremstilling
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:
Der søges om en anlægsbevilling på 727.000 kr., hvor rådighedsbeløbet gives som følger:
| Udgift 2017: | 727.000 kr. |
Ansøgningens materielle indhold:
Centralforvaltningens bemærkninger
Sagsnr.: 16/16194
Resumé
I budget 2017 er optaget 45 bevillingsnoter. I budget 2016 var der optaget 42 bevillingsnoter, hvoraf der fortsat mangler at blive realiseret 13 noter. Herudover er der også endnu 2 ikke realiseret bevillingsnoter fra 2015.
For 2017 er der ved denne opfølgning realiseret 8 noter jf. sagsfremstillingen. Herefter mangler realisering af 37 noter. Realiserede noter medtages ikke i kommende orienteringer. De realiserede noter har grøn status i bilaget ”Status på bevillingsnoterne”.
Status for bevillingsnoterne i budget 2017, samt endnu ikke realiserede bevillingsnoter fra 2015 og 2016, fremgår af sagsfremstillingen i punktet ”Igangværende bevillingsnoter 2017, 1. opfølgning”, samt i bilaget ”Status på bevillingsnoterne”.
Sagen behandles i
Forslag
at redegørelsen tages til efterretning, idet opfølgning i forhold til bevillingsnoternes realisering forelægges Direktionen og Økonomiudvalget hvert kvartal.
Sagsfremstilling
I budget 2016 er følgende 2 bevillingsnoter realiseret siden sidste opfølgning i 2016.
ARBEJDSMARKEDSPOLITIK
Ad 0.9 (2016) Primær/sekundær sagsbehandler
På Arbejdsmarkedsudvalgets møde i december 2016 blev det præsenteret, hvordan princippet om en primær/sekundær sagsbehandler er blevet implementeret på jobcentret. Udvalget godkendte dette med ønsket om at få en status på arbejdet i 3. kvartal 2017.
FORSYNINGSPOLITIK
Ad 0.39 (2016) Renovation
Projektet er etableret og første produktionsdag var den 16. januar 2017.
I budget 2017 er følgende 8 bevillingsnoter realiseret ved første opfølgning:
GENERELT
Ad 0.1 Redegørelse om budgetrealisering samt finansbudget
Noten efterleves via fremsendelse af månedlige punkter til behandling i Økonomiudvalget. Proceduren er uændret i forhold til 2016. Finansbudgettet blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2017.
Ad 0.7 Finanslovspuljer, bloktilskud m.v.
Noten betragtes som realiseret i det en særlig redegørelse vil blive udarbejdet i forbindelse med regeringsaftalens indgåelse til forelæggelse for Byrådet i august 2017.
SOCIALPOLITIK
Ad 0.9 Frivilligt socialt arbejde
Noten er alene af teknisk karakter og betragtes som realiseret.
KULTURPOLITIK
Ad 0.28 Aksel Olsens Hus
Noten om udvikling af Aksel Olsens hus indgår som en del af samarbejdsaftalen 2017-2020 mellem Kolding Kommune og den selvejende institution Geografisk Have. Det er målet, at udviklingsplanen forelægges kulturudvalget inden september 2017.
Noten anses som fuldført, idet den indgår i samarbejdsaftalen, samt der er fastsat behandling af udviklingsplanen.
SENIORPOLITIK
Ad 0.35 Cafeteriapriser
Cafeteriatakster på aktivitetscentre og plejecentre for 2016 er godkendt i Seniorudvalget den 2. november 2016 (sag nr. 16/2422).
ADMINISTRATIONSPOLITIK
Ad 0.38 Personaleaktivitet
Noten er alene af teknisk karakter og betragtes som realiseret.
Ad 0.39 Kantinepriser
Noten er alene af teknisk karakter og betragtes som realiseret.
ERHVERVSPOLITIK
Ad 0.41 International aktivitet
Noten er alene af teknisk karakter og betragtes som realiseret.
Bilag
Sagsnr.: 16/16194
Resumé
I budget 2017 er optaget 45 bevillingsnoter, hvoraf der mangler at blive realiseret 37 noter. I budget 2016 var der optaget 42 bevillingsnoter, hvoraf der fortsat mangler at blive realiseret 13 noter. Herudover er der 2 endnu ikke realiserede bevillingsnoter fra 2015.
Status for bevillingsnoterne i budget 2017, samt endnu ikke realiserede bevillingsnoter fra 2015 og 2016, fremgår af sagsfremstillingen og i bilaget ”Status på bevillingsnoterne”. Endnu ikke realiserede bevillingsnoter har enten gul eller rød status i bilaget, hvor gul betyder, at noten endnu ikke er realiseret, men handlingsplanen for realiseringen er kendt. Rød betyder, at noten endnu ikke er realiseret, og at det på nuværende tidspunkt er ukendt hvornår og hvordan, den vil blive realiseret.
I bilaget ”Status på bevillingsnoterne”, kan selve notens tekst, samt forvaltningens bemærkning til noten, læses. I følgende sagsfremstilling er det notens overskrift, samt forvaltningens bemærkning, der kan ses.
Sagen behandles i
Forslag
at redegørelsen tages til efterretning, idet opfølgning i forhold til bevillingsnoters realisering forelægges Direktionen og Økonomiudvalget hvert kvartal.
Sagsfremstilling
I budget 2015 og 2016 er følgende bevillingsnoter endnu ikke realiseret:
GENERELT
Ad 0.5 (2015) Udvikling af Marina City
Projektet er stadig i god fremdrift og der er igangsat egentlig planlægning i form af VVM-redegørelse ligesom der er igangsat tekniske forundersøgelser. 2017 bliver det helt store planlægnings år med VVM, kommuneplantillæg og lokalplanlægning.
SOCIALPOLITIK
Ad 0.3 (2016) Hytteby og udslusningslejligheder
By- og Udviklingsforvaltningen foreslår, at hyttebyen forbliver, og at man undersøger muligheden for at åbne op for nogle supplerende små, billige boliger i en del af kolonihaveområdet ved Stadionvej. Senior- og Socialforvaltningen er tovholder på kommissoriet vedrørende Social+ og Stadionområdet (By- og Udviklingsforvaltningen deltager i projektgruppen).
Ad 0.5 (2016) Social økonomi
I forhold til etablering af en socialøkonomisk virksomhed til plantning af blomster på kommunens arealer er der et afklarende samarbejde i gang mellem By- og Udviklingsforvaltningen og Senior– og Socialforvaltningen.
I forhold til et socialøkonomisk projekt med turistinformation ved rastepladser er der ligeledes et afklarende samarbejde i gang med Business Kolding (turistinformationen), Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Senior- og Socialforvaltningen.
Business Kolding oplyser, at man er i gang med at lave aftale med GLAD fonden omkring turistguider.
ARBEJDSMARKEDSPOLITIK
Ad 0.6 (2016) Særligt tilrettelagt undervisning
Den ønskede redegørelse, om besparelsen på STU´en opvejes af andre tilbud, forelægges Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget på deres møder i februar 2017.
UDDANNELSESPOLITIK
Ad 0.11 (2016) SFO, Takst
Noten realiseres i forbindelse med overførselssagen i april 2017.
Der udarbejdes månedlige opfølgninger, som fremsendes som orienteringspunkt på Børne- og Uddannelsesudvalget.
FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK
Ad 0.19 (2016) Udbygning af Alminde/Viuf Hallen
Der er nedsat en byggestyregruppe, der har igangsat arbejdet med at aftale indhold i faciliteten samt placering af faciliteten i forhold til nuværende hal og klubfacilitet. Byggestyregruppen har fået tilknyttet ekstern rådgiver for udarbejdelse af udbudsmateriale.
Ad 0.20 (2016) Etablering af aktivitetsfaciliteter i Skanderup og Sjølund
Initiativgruppen i Skanderup arbejder fortsat internt med projektet. Den selvejende institution Sjølund Multiarena har fået godkendt sin business case til realisering i 2017.
Ad 0.21 (2016) Lunderskov Hallen
Der har været afholdt et indledende møde med initiativgruppen, hvorefter der er afholdt lokale borgermøder m.v. Arbejdet er i fuld gang.
VEJ- OG PARKPOLITIK
Ad 0.24 (2015) Udvikling Vamdrup og Lunderskov
Borgerplanen for Lunderskov er på vej i Byrådet i januar 2017. Det forventes, at sagerne vedr. prioritering af indsatser i hhv. Vamdrup og Lunderskov er klar til politiske forelæggelse i marts/april 2017.
Ad 0.23 (2016) Kolding Å
Der arbejdes på at finde finansiering. Der er afsluttende arbejder på de eksisterende steder, som laves i 2. kvartal 2017. Der er endnu ikke fundet fondsmidler eller andet til det manglende beløb på ca. 1 mio. kr. for at lave sænketunnelen under Kongebrogade. Hvis det ikke lykkes, fremføres et udvidelsesforslag til budget 2018.
Ad 0.24 (2016) Udviklingsplan Lunderskov
Der henvises til note 0.24 (2015).
Ad 0.25 (2016) Bønstrup Sø Bad
Badevandskvaliteten er fulgt hele badesæsonen i 2016, og der er udtaget sedimentprøver for tungmetaller og miljøfremmede stoffer. Det forestår at vurdere prøverne samt drøfte dem med Embedslægeinstitutionen.
MILJØPOLITIK
Ad 0.27 (2016) Seest Fritidslandskab
Et forslag til model for funding af den videre etablering af rammeplanen for Seest fritidslandskab indgik ved budgetforhandlinger, men blev ikke prioriteret.
By- og Udviklingsforvaltningen arbejder sammen med Fritid og Idræt videre på, at fremme den samlede anvendelse af området til fritidsformål.
ADMINISTRATIONSPOLITIK
Ad 0.35 (2016) Hejlsminde Helhedsplan
På mødet den 5. april 2016 mellem By- og Udviklingsforvaltningen og repræsentanter for Hejlsminde blev det besluttet at de dele af projektet, der vedrører etablering og udvikling af legeplads samt trafikforanstaltninger, overdrages til Vej og Park.
Til det videre arbejde med at søge fonde understøtter miljøområdet. Kolding Kommunes fundraising koordinator har desuden sparret med repræsentanter fra Hejlsminde, om hvilke fonde de kan søge, med de forskellige elementer af udviklingsplanen. Der pågår p.t. arbejde med at søge fonde, som primært foretages af repræsentanter fra Hejlsminde og understøttes af Fundraising koordinatoren, samt By- og Udviklingsforvaltningen.
Kolding Kommune har desuden en væsentlig rolle som grundejer på de fleste arealer, og har tilkendegivet positiv interesse i, at udviklingsplanen kan realiseres.
Ad 0.36 (2016) Vikarkorps
Der er udarbejdet en redegørelse fra HR der fremkommer med en mulig løsning, som kunne være en ”hybridløsning” med en fast kerne af vikarer, som løser det behov, der altid er, et antal tilkaldevikarer som hjælper i spidsbelastninger, og endelig vikarbureauer som back up.
Der er i de første 9 måneder i 2016 brugt 38,5 mio. kr. på vikarydelser, som hovedsageligt er brugt i Seniorforvaltningen, samt en mindre del i Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen.
Til næste opfølgning vil der ligge en konkret vurdering fra forvaltningerne. Redegørelsen vil blive fremsendt til Økonomiudvalget i 2. kvartal 2017.
I budget 2017 er følgende bevillingsnoter endnu ikke realiseret, og der er ultimo januar 2017 følgende bemærkninger til dem:
GENERELT
Ad 0.2 Frivillighedssekretariat
Arbejdet forventes påbegyndt i februar måned.
Ad 0.3 Investeringsstrategi som vejen til fremtidige besparelser og/eller indtjening
Noten forventes realiseret via oplæg til Budgetstrategi 2018, der fremsendes til Økonomiudvalgets drøftelse i marts 2017. Heri vil udover investeringsstrategi indgå øvrige relaterede overordnede emner samt forslag til Byrådets økonomiske mål for den kommende budgetperiode.
Ad 0.4 Stress politik
Der er nedsat en arbejdsgruppe i regi af Hovedudvalget, som skal udvikle en ny stress politik.
Ad 0.5 Fuldtidsjobs
Tilrettelæggelse af opgaven drøftes i februar med medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget.
Ad 0.6 Track and trace din sag i alle forvaltninger herunder mulighed for at booke tider og sagsbehandler
Opgaven ses som 2 opgaver:
1. Følg din egen sag. Her er der udarbejdet et kommissorium, der behandles af den nedsatte styregruppe den 26. januar 2017.
2. Book tider og sagsbehandler. Her er der ligeledes udarbejdet et kommissorium, der også behandles af den nedsatte styregruppe den 26. januar 2017.
Ad 0.8 Undersøge muligheder for flere midler til decentral løn
Flere modeller er under overvejelse, og der forventes at kunne præsenteres en redegørelse ved næste opfølgning på bevillingsnoter.
SOCIALPOLITIK
Ad 0.10 Bondegård som socialøkonomi
Socialøkonomi er administrativt overført til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, som er i gang med at udarbejde projektplan og budget for noten.
Ad 0.11 Boliger til unge med særlige behov
Forvaltningen er i tæt dialog med flere boligselskaber – herunder AAB om etablering af små, billige boliger, som kan målrettes flygtninge – men også kan bringes i spil til andre målgrupper.
I forhold til budgetnoten, har forvaltningen kort drøftet emnet med AAB, og det er aftalt, at mulighederne skal drøftes nærmere. Behovet for boliger til unge med specielle behov vil afhænge af, hvor mange boliger fra puljen af små, billige boliger, der kan målrettes til samme målgruppe.
Det foreslås, at By- og Udviklingsforvaltningen fortsætter dialogen med AAB om budgetnoten i løbet af foråret 2017, og at der til budget 2018 klargøres et ændringsforslag med grundkapitalindskud, når det samtidig er afdækket hvilket antal boliger, der er behov for. AAB har peget på det privatejede areal syd for Byparken, som en mulig lokalitet til opførelse af boligerne.
Ad 0.12 Troldhedebanen RUM FOR ALLE
Projektet udføres i et samarbejde mellem Senior- og Socialforvaltningen og By- og Udviklingsforvaltningen. Der er igangsat et arbejde med at kortlægge driftsudgifterne samt om, hvor en eventuel finansiering kan findes.
ARBEJDSMARKEDSPOLITIK
Ad 0.13 Projekt Revanche
Der har været afholdt møde mellem beskæftigelses- og integrationsdirektør Michael Petterson, senior- og socialdirektør Lars Rasmussen og formand for Socialudvalget Lis Ravn Ebbesen omkring udmøntningen af noten.
Ad 0.14 Business Kolding i aktivt samarbejde omkring praktikpladser
Der er aftalt møde mellem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Business Kolding den 20. februar 2017 omkring udmøntningen af noten.
UDDANNELSESPOLITIK
Ad 0.15 Folkeskolen, markedsføring og styrkelse af faglighed, trivsel m.v.
Er ikke påbegyndt.
Ad 0.16 Idræt som eksamensfag i Vamdrup, beskrivelse af mulighed for etablering af idrætsfaciliteter
Arbejdet med at afklare status og krav er iværksat. Forventes at være afklaret i marts måned.
Ad 0.17 Folkeskoleelever, rettighedsdag for 6. klasse
Arbejdet er endnu ikke påbegyndt.
Ad 0.18 PC – IT – Tavler til skoler
Arbejdet med at afdække mulighederne er igangsat i et samarbejde mellem BUF og IT-afdelingen.
FRITIDS- OG IDRÆTSPOLITIK
Ad 0.19 Fritidsfaciliteter Brændkjær/IBC, Lunderskov og Vester Nebel
Initiativgrupper i de tre lokalområder arbejder på hver deres businesscase.
Ad 0.20 Aktiv Fritid. Foreningsliv og sårbare Børn og Unge
Arbejdet er igangsat, og Fritids- og Idrætsudvalget orienteres om status på mødet den 1. februar, hvorefter der arbejdes videre med konkrete initiativer.
Ad 0.21 Sportsmarkedsføringsaftaler med mindre eliteklubber
Kolding Elite har udarbejdet et konkret forslag, der optages på Fritids- og Idrætsudvalget 1. februar.
VEJ- OG PARKPOLITIK
Ad 0.22 Vestre Ringgade/Tøndervej, trafiksikker løsning
Noten indgår som en del af afklaringen i forhold til infrastrukturpuljen, hvor der er afsat midler til eventuel rundkørsel i forbindelse med Vestre Ringgade og Tøndervej. Analysen forlægges politisk i 2. kvartal 2017.
Ad 0.23 Koldings strande, afdækning og markedsføring af potentiale og muligheder
By- og Udviklingsforvaltningen har i samarbejde med Destination Lillebælt gennemført en kortlægning og vurdering af den nuværende standard på kommunens strande.
Denne kortlægning viser, at flere af kommunens strande har et udviklingspotentiale og at der er behov for at opgradere basisfaciliteterne, såfremt man ønsker at gøre strandene mere attraktive for kommunens borgere samt indløse det turismepotentiale, som strandene har.
Kortlægningen vil blive forelagt i Miljøudvalget og Teknikudvalget i 1. kvartal 2017. Der vil kunne træffes beslutning om hvilke strande, der skal arbejdes videre med i første omgang. Men der vil ikke i 2017 være økonomi til at konkretisere udviklingsmulighederne på konkrete strande, med henblik på efterfølgende finansiering og funding til anlægsomkostningerne.
Ad 0.24 Ro på trafik til og fra Kolding Havn
Der tages kontakt i 1. kvartal 2017 med Kolding Havn.
Ad 0.25 Buen, åbnes midlertidigt for gennemkørende trafik
Genåbningen af Buen forudsætter politiets godkendelse. Der er arbejdet med en mulig løsning, som baner vejen for en hurtig åbning, dog uden at en langsigtet løsning er på plads.
Denne løsning kræver at der skal fjernes afmærkning på tværs af det nuværende gågadeareal, og der skal udføres ny opmærkning og adskillelse af gående, cyklister og trafik. Anslået pris ca. 250.000 kr. Dette er foreslået anvendt fra puljen til mindre vejprojekter, som behandles på Teknikudvalgets møde den 6. februar 2017.
Den mulige løsning for en hurtig åbning er i slutningen af december godkendt af politiet.
Forventet åbning marts 2017.
Trafiksikkerhedsmæssigt vil de øgede trafikmængder forringe sikkerheden og krydsningsmulighederne for fodgængere, idet fodgængere kun kan krydse Buen ved signalanlægget ud mod Sydbanegade.
Forvaltningen har tidligere vurderet, at Buen skal ombygges for minimum 6 mio. kr. for at kunne leve op til almindelige trafiksikkerhedskrav på længere sigt for en ringvej. En forbedring af fremkommeligheden er ikke indeholdt i de 6. mio. kr.
Ad 0.26 Turbusser, opsamling tilladt ved busterminal
På den nye busterminal er der ikke plads til holdende turbusser. Dette ville have forudsat en kraftig arealudvidelse og fordyrelse af projektet.
Når holdende turbusser og passagerer blandes med regionalruter og bybusser forventes der især at ske forsinkelser for de regionale ruter.
Der arbejdes på en løsning, hvor der kan findes plads til, at et begrænset antal turbusser på aftalte tidspunkter kan benytte terminalen.
Det foreslås, at det undersøges, om det kan suppleres med, at turbusser henvises til Ejlersvej, hvor de har mulighed for at holde i dag og samle passagerer op.
Der forelægges en sag på Teknikudvalgets møde i marts, med henblik på at finde en samlet løsningsmodel.
Ad 0.27 Busstop ved banegården i forbindelse med Blue Kolding projekt i 2018
Kørsel med busser over Banegårdspladsen uden perroner til holdende busser giver en række udfordringer – herunder i forhold til trafiksikkerheden.
Forvaltningen er ved at se på mulige løsninger, der tilgodeser de mange hensyn der er på Banegårdspladsen. Der skal blandet andet tages hensyn til:
• Bussernes køreplaner, og mulighed for at passere hinanden.
• Sikkerhed for gående og cykellister der krydser pladsen.
• P-forhold og taxiholdepladser.
Samtidig er forvaltningen i dialog med BlueKolding vedrørende muligheden for at gennemføre et klimaprojekt på Banegårdspladsen – og om det kan tænkes sammen med busløsningen. Pt. er der ikke afklaring på om der vil blive et klimaprojekt i 2018.
Forvaltningen forventer at have en mulig løsningsmodel klar i Q2.
KULTURPOLITIK
Ad 0.29 Aprilfestival 2021
Oplægget vil blive behandlet på kulturudvalgsmøde i 2. kvartal 2017.
Ad 0.30 Kultur i øjenhøjde
Kulturudvalget har behandlet kommissorium på mødet i januar. Kulturafdelingen fremlægger oplæg for Kulturudvalget i 2. kvartal 2017.
MILJØPOLITIK
Ad 0.31 Landsbykoordinator
Miljøudvalget vil blive forelagt forslag til evalueringskriterier for landsbykoordinatoren på Stenderuphalvøen – kriterier, som er udviklet i dialog med landsbyrådet. Der vil på baggrund af kriterierne blive gennemført en evaluering i 2. kvartal 2017. Evalueringen vil danne grundlag for en indstilling om udvidelse af ordningen.
BEREDSKABSPOLITIK
Ad 0.32 Beredskab, akutenheder udbredes til Christiansfeld og Lunderskov
Forslaget er under udarbejdelse i By- og Udviklingsforvaltningen. En ansøgning til Region Syddanmark om tilskud til akutbiler blev ikke imødekommet, så den samlede udgift vil skulle ske via egenfinansiering.
Ad 0.33 Daginstitutioner, personalesammensætning og kompetenceudvikling
Analysen er under udarbejdelse og forventes dagsordensat i april måned.
Ad 0.34 Børnepasning, reel valgmulighed mellem vuggestue og dagpleje
Analysen er under udarbejdelse og forventes dagsordensat i maj måned.
SENIORPOLITIK
Ad 0.36 Seniorområdet, demografiudviklingen
Udmøntningen af midlerne fra finansloven for 2017 afventer de nærmere udmeldinger fra ministeriet.
Ad 0.37 Mad til seniorområdet
Taksterne vedrørende madservice, både for beboere på plejecentre og for modtagere i eget hjem, er fremskrevet med satsreguleringsprocenten på 2,0%. KL´s pris- og lønfremskrivning udgør 2,1%. Taksterne er godkendt i Byrådet den 28. november 2016 (sag nr. 16/2422).
Elbopriserne for 2017 er fastholdt fra 2016 niveau. Fritvalgspriserne på madserviceområdet svarer til Elbopriserne. Elbopriserne følges.
ADMINISTRATIONSPOLITIK
Ad 0.40 Samlet forvaltningsplacering
Kommissoriet for Det strategiske tværgående projekt Samlokalisering af forvaltninger er underudarbejdelse og skal behandles i direktionen ultimo januar 2017.
Helhedsplanen for Kolding Bymidte, som forventes vedtaget af Byrådet i løbet af første kvartal 2017, indeholder et forslag om udvikling af Ålegårdsområdet til et administrationsområde suppleret med boliger langs åen og omdannelse af de eksisterende administrationsbygninger på Nicolai Plads og Bredgade til boligformål.
ERHVERVSPOLITIK
Ad 0.42 Kolding City, bedre toiletforhold
Arbejdet med noten er opstartet, og der vil udover City Kolding også ske relevant inddragelse af de relevante aktører i city.
Ad 0.43 Event Koordinering
Arbejdet omkring beslutningsoplægget er igangsat.
JORDPOLITIK
Ad 0.44 Stepping, Ødis og Skanderup, byggemodning
Stepping:
Forslaget om jordkøb i Stepping medtages som ændringsforslag til budget 2018 (Økonomiudvalget). Forhandlingerne afventer indtil videre.
Ødis:
Der arbejdes pt. med en lokalplan for Ødis, som skal overføre landsbyen til byzone. Lokalplanens vedtagelse er en forudsætning for, at der kan ske byudvikling i Ødis. Det forventes, at lokalplanen kan endeligt vedtages i efteråret 2017. Forvaltningen vil tage en indledende kontakt til ejeren af det pågældende areal primo 2017 og drøfte muligheder og vilkår for kommunens køb af arealet, når plangrundlaget er på plads. I den forbindelse skal det afklares, hvornår der skal foretages arkæologiske forundersøgelser.
Skanderup:
En udvikling af landsbyen Skanderup vil kræve overførsel af landsbyen til byzone. Da der er store landbrugsbedrifter rundt om Skanderup, må det forventes, at byudvikling kan skabe interessekonflikter, som skal afklares, inden en eventuel planlægning igangsættes. Såfremt der bliver tale om en meget begrænset udvikling i form af huludfyldning, kan det overvejes at afvente vedtagelsen af den nye Planlov, som introducerer begrebet ”omdannelsesbyer” – men henblik på en vurdering af, om Skanderup kan komme i betragtning til dette.
SKATTEFINANSIERET ANLÆG
Ad 0.45 Salg af jord og fast ejendom
Der arbejdes på den handlingsplan, som forventes at blive forelagt Økonomiudvalget ultimo januar eller primo februar. Der er en sammenhæng mellem handlingsplanen og prioritering af byggemodningsrammen for 2017.
NB! Det bemærkes, at vedlagte bilag er det samme som i foregående punkt.
Bilag
Sagsnr.: 17/206
Resumé
Budgetrealisering er en statusopgørelse, der hver måned fremsendes til orientering til Økonomiudvalget. Punktet beskriver forventningerne til regnskab 2017.
- Generelt forventes det, at budgettet bliver overholdt.
- For serviceudgifter forventes regnskabet at være 9,6 mio. kr. lavere end årsbudgettet.
- For serviceudgifter forventes 21,8 mio. kr. overført til 2018. For anlæg forventes der overført 90,0 mio. kr. til 2018. For øvrige forventes der overført 20,0 mio. kr. til 2018. Sammenlagt forventes 131,8 mio. kr. overført.
- I forhold til de fastsatte mål for effektiviseringer mangler der 5,1 mio. kr. i 2017 og 10,0 mio. kr. i 2018, som skal realiseres ved nye tiltag.
- Der skønnes nu et kasseforbrug i 2017 på 86,9 mio. kr. I forhold til årsbudgettet kan ændringen stort set henføres til færre overførsler til 2018 end fra 2016, samt regulering af budgettet til SFO og ny dimensioneringsplan for Trekantområdets Brandvæsen.
Sagen behandles i
Forslag
at orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Tillægsbevillinger 2017
Da budget 2017 blev vedtaget, var der lagt op til et kasseforbrug på 69,1 mio. kr. I stedet er der nu udsigt til et kasseforbrug på 86,9 mio. kr. fordelt på følgende poster:
| Årsbudget, kasseforbrug | 69,064 mio. kr. | 69,064 mio. kr. |
| Overførsler:
| 0,550 mio. kr. 142,441 mio. kr. -21,800 mio. kr. -90,000 mio. kr. -20,000 mio. kr. | 11,191 mio. kr. |
| Tillægsbevillinger:
| 2,020 mio. kr. 4,600 mio. kr. | 6,620 mio. kr. |
| Forventede yderligere tillægsbevillinger:
| | |
| Forventet kasseforbrug 2017 | 86,875 mio. kr. | 86,875 mio. kr. |
(+ er lig med kasseforbrug/- er lig med kasseforøgelse)
Indtægter (Skatter, tilskud mv.)
Der skønnes på nuværende tidspunkt ingen afvigelser på området.
Serviceudgifter
Med udgangen af januar 2017 er der brugt 9,55% af budgettet. Det er 1,01% mere end på samme tidspunkt i 2016.
Der forventes nu serviceudgifter i 2017 på 3.757,2 mio. kr., hvilket er 9,6 mio. kr. mindre end den ramme, regeringen har udstukket. En overskridelse af rammen på landsplan kan betyde en sanktion i form af reduceret tilskud, hvorfor udviklingen i såvel de budgetterede serviceudgifter som det forventede regnskab bør følges meget tæt.
Direktionen skønner nu en overførsel fra 2017 til 2018 på 21,8 mio. kr., hvor det oprindelige skøn var 35,0 mio. kr. Det reducerede skøn, der primært vedrører uddannelsespolitik, børnepasningspolitik og seniorpolitik, kan være et udtryk for, at områderne er mere under pres i 2017.
Effektiviseringsmålet
I 2017 mangler realisering af 22,1 mio. kr. (hvoraf 9,8 mio. kr. er manglende realisering fra 2016) og i 2018 mangler realisering af 20,4 mio. kr.
Der er igangsat tiltag for realisering af 17,0 mio. kr. i 2017 og 10,4 mio. kr. i 2018. Herefter mangler der realisering af 5,1 mio. kr. i 2017 og 10,0 mio. kr. i 2018, som skal realiseres ved nye tiltag.
Siden sidste opfølgning er sket følgende ændringer:
- Opsigelse af lejemål - Ungdomsskolen (18.000 kr./36.000 kr.)
- Levisonsvej 19, nedsat husleje (77.000 kr./77.000 kr.)
- Den kommunale udligningsordning, analyse (-1.467.000 kr./4.000.000 kr.)
- Sygeplejeartikler (225.000 kr./225.000 kr.)
- Forsikringspulje (1.251.000 kr./0 kr.)
- Lånedispensation, styrkelse af likviditet (5.000.000 kr./-500.000 kr.)
- Ekstern analyse, mellemkommunale betalinger (324.000 kr./0 kr.)
Overførsler
Der forventes inkl. øvrige overførsler, grundkapitalindskud og øvrige finansielle konti en overførsel til 2018 på 20,0 mio. kr.
Betaling til sygehuse (Aktivitetsbestemt medfinansiering)
Der forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget.
Anlæg
Der forventes ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Der er overført netto 133,011 mio. kr. til 2017 ved bevillingskontrollen ultimo 2016. Der er forudsat en overførsel til 2018 på 90 mio. kr.
Jordforsyning (jordkøb, byggemodning og salg)
Der henvises til punkt vedrørende realisering af salgsindtægt.
Forsyningsvirksomhed (Renovation)
Budgettet forventes overholdt.
Lån og øvrige finansforskydninger
Budgettet forventes overholdt.
Bilag
Sagsnr.: 11/1390
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
at børne- og uddannelsesdirektøren bemyndiges til at disponere over op til 50.000 kr. til udveksling af skoleklasser fra Kolding Kommune med tilsvarende i udenlandske byer,
at by- og udviklingsdirektøren bemyndiges til at disponere over op til 25.000 kr. til udveksling af grupper fra Kolding Musikskole med tilsvarende i udenlandske byer.
at der disponeres 25.000 kr. til medlemskabet af ”Union of the baltic cities”.
Sagsfremstilling
I budget 2017 er der afsat i alt 100.000 kr. til internationale aktiviteter.
De foreslås fordelt således, at der afsættes 75.000 kr. til internationalt arbejde i form af udveksling af skoleklasser samt grupper fra Kolding Musikskole. Fordeles med 25.000 kr. til Musikskolen og de resterende 50.000 kr. til Børne- og Uddannelsesforvaltningen.
Fordelingen af budgettet mellem Musikskolen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen ligner fordelingen, som den har været tidligere, dog bortset fra 2013 og 2014, hvor der blev disponeret ekstra midler i forbindelse med Musikskolens besøg i Anjo i Japan.
Sagsnr.: 11/33545
Resumé
Designskolen har fremsendt afrapportering på handlings- og aktivitetsplan 2015-2016, samt regnskabserklæring og revisionserklæring fra Rigsrevisionen for 2016.
Sagen behandles i
Økonomiudvalget.
Forslag
Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,
at afrapportering på Handlings- og aktivitetsplanen tages til efterretning,
Sagsfremstilling
I 2012 blev der indgået en ”Rammeaftale for samarbejdet mellem Kolding Kommune og Designskolen Kolding” for perioden 2012 til 2016. Forud for igangsættelsen af aktiviteter i rammeaftalen blev der udarbejdet en Handlings- og aktivitetsplan 2012-2014. Den nuværende handlings- og aktivitetsplan 2015-2016 betyder, at der i aftaleperioden på to år udbetales 1. mio. kr. årligt i vederlag til Designskolen Kolding. Vederlaget dækker varetagelsen af ydelserne, som ligger i handlings- og aktivitetsplanen.
Til brug for Kommunens tilsyn med anvendelsen af midlerne skal der, for de udbetalte beløb, fremsendes regnskab over midlernes anvendelse, forsynet med en ledelses- og revisionserklæring om, at midlerne er anvendt i overensstemmelse med det tilsigtede formål.
Designskolen har fremsendt afrapportering på rammeaftalen, regnskabserklæring samt revisionserklæring for 2016 (vedlagt som bilag).
Af regnskabserklæringen fremgår projektets formålsregnskab for 2016:
| Folkemøde Bornholm | 354.162 kr. |
| Afgangsudstilling | 762.224 kr. |
| Design Camp | 232.353 kr. |
| 100 årlige konsulenttimer | 100.000 kr. |
| PhD Anne Corlin | 442.587 kr. |
Rigsrevisionen har afgivet erklæring for aktiviteter indeholdt i rammeaftalen mellem Designskolen og Kolding Kommune 2012-2016. Revisionen har udført et review omfattende stikprøvevis gennemgang af bilag, forespørgsler til personer med ansvaret for økonomi og regnskabsaflæggelse samt udført analytiske handlinger med henblik på en begrundet overbevisning om, at projektregnskabet ikke indeholder fejlinformationer.
Rigsrevisionens konklusion på revisionen er: ”Det er vores opfattelse, at projektregnskabet for 2016 er aflagt i overensstemmelse med tilskudsyders krav, og at de modtagne midler fra Kolding Kommune, er anvendt til det i aktivitetsplanen aftalte”.
Bilag
Sagsnr.: 17/375
Resumé
Sundheds- og Ældreministeriet har medio 2015 udsendt en bekendtgørelse og en vejledning om hjælperordninger til personer med alvorlige vejtrækningsproblemer i form af kronisk respirationsinsufficiens.
På baggrund af ændring i sundhedsloven er det nu blevet et krav, at der udarbejdes fælles samarbejdsaftaler på området i de fem regioner, herunder at borgere inddrages i valg af hjælpere.
Sagen behandles i
Forslag
at aftalen godkendes.
Sagsfremstilling
Siden 2011 har der i Region Syddanmark været en samarbejdsaftale for borgere med respirationsinsufficiens, dvs. borgere med alvorlige vejrtrækningsproblemer, der kræver respiratorisk behandling.
Samarbejdsaftalen har betydet, at borgere i regionen har kortere indlæggelsesperioder på intensivafdelinger ved sygdomsforløb, samt at både region og kommuner arbejder struktureret for, at borgeren kan beholde evt. eksisterende hjælperhold ved nyopståede eller forværrede sygdomsforløb.
En ændring af Sundhedsloven i 2014 vedr. hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens pålægges de enkelte regionsråd og kommunalbestyrelser at indgå aftaler om fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens.
Sundheds- og Ældreministeriet har medio 2015 udsendt en bekendtgørelse og en vejledning på området.
Det fremgår heraf, at formålet med de nye regler bl.a.er:
At sikre, at borgeren får størst mulig indflydelse på eget liv og samtidig får behandling af høj kvalitet.
At medvirke til, at regionernes og kommunernes administration af de fælles ordninger forenkles og samlet set reduceres.
Der er i Region Syddanmark udarbejdet en ny samarbejdsaftale inden for rammen af bekendtgørelsen/vejledningen og med udgangspunkt i den eksisterende samarbejdsaftale, som har skabt et godt fundament for samarbejdet på tværs af regionen og kommunerne i Syddanmark.
Forventningen er, at den nye samarbejdsaftale vil føre til en sagsbehandling, hvor borgeren i højere grad bliver omdrejningspunktet for eget forløb. Ud over en langt tydeligere defineret målgruppe, er der færre snitfladeproblematikker, som fagpersonerne på tværs af sektorgrænserne skal drøfte, når borgeren udskrives frasygehuset.
Målet med samarbejdsaftalen er bl.a. at opnå klarhed over ansvarsfordelingen og fremme samarbejdet kommunerne, regionen og Respirationscenter Syd imellem på en måde, der især vil komme den enkelte borger/patient til gode.
Økonomi
Aftalen vurderes med den nuværende borgersammensætning at være udgiftsneutral for Kolding Kommune.
Samarbejdsaftalen omfatter såvel børn som voksne, hvor et respirationscenter lægeligt har fastslået, at sygehuset har behandlingsansvar for, at en borger behandles i hjemmet med brug af respiratorisk udstyr.
Samarbejdsaftalen træder i kraft i fælles hjælperordninger, når hjælp i hjemmet til respirationsbehandling og hjælp efter servicelovens §§ 83, 85, 95 eller 96 samt 97 varetages af de samme personer til gavn for borger og hensyn til ressourceforbrug.
Bekendtgørelsen medfører, at der indføres en fast fordelingsnøgle for fordeling af udgifterne mellemregion og kommune på 67/33. For nogle kommuner i Region Syddanmark vil det betyde merudgifter, for andre vil det ikke.
Bilag
Sagsnr.: 17/260
Resumé
Forslag til prioritering af rammebeløbet i budget 2017 til byggemodning på 33.006.000 kr.
Beløbet består af oprindelig ramme på 18.006.000 kr. hertil kommer overførsel fra 2016 i forbindelse med bevillingskontrollen på 15.000.000 kr.
Sagen behandles i
Forslag
Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,
at forslag til prioritering af rammebeløb til bevillingen imødekommes,
at etableringen af rundkørslen finansieres af byggemodningsrammen i 2017 med 5.000.000 kr,
at der udarbejdes ændringsforslag til budget 2018 vedr. opskrivning af byggemodningsrammen i 2019 med tilsvarende 5.000.000 kr.
Sagsfremstilling
Byggemodningsrammen blev på byrådsmødet den 13. april 2015 tilført i alt 40 mio. kr. i ekstraordinære anlægsmidler til byggemodning, fordelt med 15 mio. kr. i 2015 og 25 mio. kr. i 2016. På den baggrund blev der i 2015 og 2016 gjort flere tiltag i form af arkæologiske undersøgelser og udarbejdelse af lokalplaner med det formål, at forberede større anlægsaktivitet inden for byggemodning af specielt boligområder i 2017 og 2018. Ligeledes blev der byggemodnet etaper i hhv. Dalby og Alminde Viuf, hvor lokalplanerne var klar og anlægsarbejdet umiddelbart kunne igangsættes efter de arkæologiske udgravninger.
Der blev i 2016 igangsat en parallel proces i Eltang og på Agerøvej i Drejens, hvor der blev udarbejdet lokalplan og projekteret sideløbende, med involvering af eksterne rådgivere og i tæt samarbejde med BlueKolding. Der var her tale om at lokalplanlægning og projektering skulle gå hånd i hånd for bl.a. at sikre håndtering af mest mulig regnvand inden for eget område.
I 2017 er der et samlet byggemodningsbudget på 33.006.000 kr. Heraf udgør de overførte midler fra 2016 15.000.000 kr. primært fra Agerøvej i Drejens, Eltang samt de i 2016 ikke prioriterede midler. Der er ligeledes ved bevillingskontrollen ultimo 2016 overført 20.000.000 kr. til 2018. Overførelserne til både 2017 og 2018 skyldes forskydninger i anlægsarbejderne. I forbindelse med budgetlægningen for 2017 blev der indarbejdet en forskydning på 5.000.000 kr. fra 2017 til 2018. Beløbet er indeholdt i de 18.006.000 kr., som fremgår af det vedtagne budget.
By- og udviklingsdirektøren er bemyndiget til at budgetomplacere inden for byggemodningsrammen, så tilpasninger i byggemodningsrammen vil kunne ske ved budgetomplaceringer i løbet af året.
Byggemodning af første etape i Eltang afsluttes foråret 2017, salg af såvel storparceller og parcelhusgrunde er startet op primo 2017 som tidlig udbud.
Byggemodning af 1. etape med 20 parcelhusgrunde og 2 storparceller på Agerøvej i Drejens forventes færdig sommeren 2017. De 2 storparceller er solgt i tidlig udbud ultimo 2016. Salg af parcelhusgrundene forventes igangsat i sommeren 2017.
I ovenstående prioritering af midlerne for 2017 indgår, at der byggemodnes en etape i Lunderskov ved Dollerup sø i 2017. Etapen indeholder 16 parcelhusgrunde samt 2 storparceller med mulighed for ca. 40 parceller i tæt lav bebyggelse, det er 2. etape ved Dollerup sø udstykningen – Granitvænget, som blev byggemodnet i 2011, var 1. etape. Etape 2 i Dollerup sø medtages under nogle forudsætninger som beskrevet nedenfor.
Lokalplanen foreskriver, at den permanente vejadgang til byggemodningen ved Dollerup sø skal ske fra Koldingvej via en rundkørsel. Etablering af denne rundkørsel blev ikke bevilget i budget 2017. Etablering af rundkørslen er en forudsætning for at komme videre med udstykningen og en forudsætning for salget af grundene. Anlægsudgifterne til rundkørslen anslås til ca. 5.000.000 kr. og foreslås i første omgang finansieret i 2017 af byggemodningsrammen.
Jf. beslutning i Plan- og Boligudvalget den 14. november 2016 foreslås at der for budget 2018 udarbejdes ændringsforslag vedr. opskrivning af byggemodningsrammen i 2019 med tilsvarende 5.000.000 kr.
I sommeren 2016 blev igangsat udarbejdelse af lokalplan til en udstykning i Vester Nebel, kaldet Ved Koldingvej. Her byggemodnes en 1. etape med 36 parcelhusgrunde i 2017. Salg af disse grunde forventes igangsat i efteråret 2017.
Der er tale om en dynamisk proces omkring byggemodningerne og prioriteringerne. Dette betyder, at der løbende foretages vurderinger af projekterne. Omprioriteringer kan påvirke bl.a. lokalplanlægningen og kan resultere i tidsforskydninger i projekternes gennemførelse. Det er på denne baggrund ikke muligt på nuværende tidspunkt at opgøre beløbsstørrelsen på den forventede overførsel fra 2017 til 2018. Når den kendes medtages denne ved bevillingskontrollen ultimo 2017.
Centralforvaltningens bemærkninger
Der er ikke yderligere bemærkninger.
Beslutning Teknikudvalget den 06-02-2017
Forslaget indstilles til godkendelse.
Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2017
Sagsnr.: 17/865
Resumé
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslag 0221-33 Ved Vejlevej – et erhvervsområde for Danfoss-grunden, matr. nr. 40b Kolding Markjorder 2. afd. har Danfoss anmodet om en udbygningsaftale, der omfatter udbygning af en del af Vejlevej.
For at lokalplanen kan vedtages endeligt, skal Teknikudvalget anvise finansiering af trafikanlæggene, som beskrevet i udbygningsaftalen.
Sagen behandles i
Forslag
Den konstituerede by- og udviklingsdirektør foreslår,
at Kolding Kommune tiltræder udbygningsaftalen,
at udbygningsaftalen finansieres af projekt 4725 Infrastrukturpuljen,
at der fremsendes et ændringsforslag til budget 2018 på udbygningsaftalens omkostning til opskrivning af Infrastrukturpuljen.
Sagsfremstilling
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslag 0221-33 Ved Vejlevej – et erhvervsområde for Danfoss-grunden, matr. nr. 40b Kolding Markjorder 2. afd. har Danfoss anmodet om en udbygningsaftale, der omfatter udbygning af en del af Vejlevej.
Danfoss ønsker i forbindelse med udvikling af Danfoss-grunden at sikre vejadgang fra Vejlevej på strækningen mellem krydset Vejlevej/Ny Esbjergvej og Vejlevej/Egtved Alle. Udbygningsaftalen indgås med henblik på at forbedre adgangsforholdene til grunden og trafikafviklingen i området.
Der er udarbejdet forslag til udbygningsaftale mellem Danfoss A/S og Kolding Kommune, der beskriver de nødvendige trafikanlæg og finansiering heraf. Udbygningsaftalen er vedlagt som bilag. For at lokalplanen kan vedtages endeligt, skal Teknikudvalget anvise finansiering af trafikanlæggene, som beskrevet i udbygningsaftalen.
I udbygningsaftalen mellem Danfoss A/S og Kolding Kommune forpligter Danfoss A/S sig til at etablere følgende:
- Krydset Vejlevej/indkørsel til grunden udbygges til et signalreguleret kryds. Danfoss forpligter sig til at betale 100% af etableringsomkostningerne. Med etableringsomkostninger forstås: omkostningerne til projektering, udførelse, matrikulær berigtigelse, tinglysning, beplantning og belysning.
- Vejudvidelse: For at kunne afvikle trafikken skal en del af strækningen mellem Ny Esbjergvej og den nye adgangsvej udvides til 4 spor, som følge af Koldings Kommunes ønskede placering af lyskrydset. Danfoss forpligter sig til at betale 50% af omkostningerne til etablering af vejudvidelsen. Kolding Kommune forpligter sig ligeledes til at betale 50% af omkostningerne til etablering af vejudvidelsen. Dog forpligter Kolding Kommune sig kun til at betale maks. 1.050.000 kr. + moms. Billigste samlede bud for A og B efter Lov nr. 338 af 18. maj 2005 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren § 8, stk. 1 vil danne grundlag for denne beregning.
Etablering af vejadgangen til Danfoss-grunden med signalreguleret krydset på Vejlevej sker i medfør af § 49 i Lov om offentlige veje.
Lokalplanen forventes endelig vedtaget i april 2017 og anlægsarbejderne vedrørende kryds og vejudvidelse igangsættes i 2017.
Forvaltningen fremsendte udvidelsesforslag til budget 2017 for så vidt angår Kolding Kommunes andel af udgifterne til vejudvidelsen. Pengene blev ikke afsat i budgettet.
Udbygningsaftalen foreslås finansieret af anlægsprojekt nr. 4725 – Infrastrukturpulje, samt at der fremsendt et ændringsforslag til budget 2018 på udbygningsaftalens omkostninger til opskrivning af infrastrukturpuljen.
Centralforvaltningens bemærkninger
Bilag
Sagsnr.: 17/112
Resumé
Bramdrupdam Vandværk har anmodet Kolding Kommune om at træffe beslutning om vilje til ekspropriation af de arealer, der vil være nødvendige for vandværket at erhverve for at kunne gennemføre et anlægsprojekt samt beslutning om servitutpålæg vedrørende arealer til nødvendigt ledningstrace og boringer m.v.
Baggrunden er, at Bramdrupdam Vandværk ønsker at gennemføre et anlægsprojekt med etablering af 2 til 4 boringer, ledningstrace og mulighed for at etablere et nyt vandværk ved den nye kildeplads vest for Dons Landevej.
Begrundelsen herfor er, at den nye kildeplads skulle kunne erstatte kildepladsen ved Sønderholmsvej, der er beliggende i byområde og er udsat for stor forureningsrisiko fra de kendte og ikke kendte forureningskilder i området.
Den nye kildeplads skal være med til at fremtidssikre vandforsyning af Bramdrupdam Vandværks forsyningsområde. Omfanget af vandindvinding og evt. etablering af et nyt vandværk i området er bl.a. afhængig af resultater fra prøveboringen, hvor grundvandsressourcens udbredelse samt kvalitet og kvantitet af grundvandet kan bedre beskrives.
Sagen behandles i
Forslag
at Kolding Kommune tilkendegiver vilje til med hjemmel i Vandforsyningslovens § 37 at ekspropriere på de vedhæftede kortbilag anførte arealer – dels i form af arealerhvervelse og dels i form af servitutpålæg – til fordel for det i sagsfremstillingen beskrevne vandforsyningsanlæg,
at Kolding Kommune – under forudsætning af, at der meddeles de for etablering af indvindingsboringerne m.m. nødvendige myndighedstilladelser – igangsætter ekspropriationssag i medfør af Vandforsyningslovens § 37, i det omfang de pågældende lodsejere ikke frivilligt afstår arealer til nyt vandværk og ny kildeplads eller tiltræder nødvendig servitut vedr. ledningstrace m.v., idet det er en forudsætning fra kommunens side, at Bramdrupdam Vandværk holder kommunen skadesløs i enhver henseende som følge af projektet og ekspropriationen, og
at Miljøudvalget bemyndiges til at træffe evt. beslutning om ekspropriation.
Sagsfremstilling
Baggrund
Bramdrupdam Vandværk har to kildepladser og tilhørende vandværker ved Sønderholmsvej og ved Petersmindevej.
Kildepladsen ved Sønderholm Vandværk har to boringer fra 2002. Boringerne er dybere end de tidligere boringer ved kildepladsen, hvor der var fundet pesticider (BAM) og forhøjet nitrat i grundvandet.
Kildepladsen ved Sønderholm Vandværk ligger inden for byzonen og der er kortlagt flere jord- og grundvandsforureninger opstrøms kildepladsen i form af punktkilder ved forskellige erhvervsvirksomheder.
De kendte forureningskilder inden for indvindingsoplandet er kortlagte eller er under kortlægning og der udføres afværgeforanstaltninger fra kritiske punktkilder. På grund af kildepladsens beliggenhed er der stadig en risiko for at kendte og ukendte forureninger kan nå kildepladsen.
For at fremtidssikre vandforsyningen i denne del af kommunen har Kolding Kommune anbefalet Bramdrupdam Vandværk at undersøge muligheden for etablering af en ny kildeplads.
Bramdrupdam Vandværk har de sidste 5 år undersøgt forskellige lokaliteter med henblik på en erstatning for Bramdrupdam Vandværks eksisterende kildeplads ved Sønderholm.
Området ved Dons Landevej 165 og matriklerne 2a, 3a, 3k og 3h (se oversigtskort nedenfor) udgør den lokalitet, der opfylder forudsætningerne for at kunne etablere en langsigtet bæredygtig kildeplads med en minimum påvirkning af dels våd natur og recipienter. For Bramdrupdam Vandværk udgør lokaliteten også en mulig strategisk placering af et nyt vandværksanlæg til erstatning af eksisterende anlæg ved Sønderholm, og kan dermed indgå i en langsigtet fremtidssikring af forsyningssikkerheden inden for vandværkets forsyningsområde. Der kan således blive tale om, at Bramdrupdam Vandværk vil ønske at erhverve egentligt areal fra de nævnte ejendomme og/eller servitutpålæg.
På kortet er endvidere vist det forventede ledningstracé, hvor Bramdrupdam Vandværk ønsker at erhverve servitutpålæg på de angivne ejendomme.
Bramdrupdam Vandværk anmoder derfor Kolding Kommune om at træffe beslutning om vilje til ekspropriation til at anskaffe nødvendig areal og/eller servitutpålæg, således at vandværket kan indgå aftale med de berørte lodsejere på ekspropriationslignende vilkår.
Ekspropriationsvilje
Skatterådet har i et bindende svar af 24. april 2012 udtalt, at forudsætningen for, at en lodsejer kan sælge et areal på ekspropriationslignende vilkår med deraf følgende skattefritagelse i henhold til Ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk. 1, 2. pkt., er, at Kommunen som ekspropriationsberettiget myndighed forinden har truffet en konkret beslutning om vilje til ekspropriation af den eller de involverede ejendomme. Den samme forudsætning gør sig gældende, hvis en lodsejer skal kunne oppebære en servituterstatning på ekspropriationslignende vilkår.
Skatterådet har i et bindende svar af 24. april 2012 udtalt, at forudsætningen for, at en lodsejer kan sælge et areal på ekspropriationslignende vilkår med deraf følgende skattefritagelse i henhold til Ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk. 1, 2. pkt., er, at Kommunen som ekspropriationsberettiget myndighed forinden har truffet en konkret beslutning om vilje til ekspropriation af den eller de involverede ejendomme. Den samme forudsætning gør sig gældende, hvis en lodsejer skal kunne oppebære en servituterstatning på ekspropriationslignende vilkår.
Det videre forløb
Såfremt Kolding Kommune tager beslutning om ekspropriationsvilje, vil Bramdrupdam Vandværk efterfølgende forsøge at indgå frivillig aftale med lodsejerne. I det omfang det er muligt at indgå en sådan aftale, vil Kolding Kommune ikke blive yderligere inddraget.
Såfremt det ikke er muligt for Bramdrupdam Vandværk at indgå frivillig aftale med lodsejerne, vil Bramdrupdam Vandværk anmode om, at Kommunen igangsætter en ekspropriationssag.
Der vil i så fald blive indkaldt til åstedsforretning på den/de omhandlede ejendom/ejendomme, og efter afholdelse af åstedsforretning vil der blive forelagt en sag for Miljøudvalget med henblik på beslutning om ekspropriation til fordel for Bramdrupdam Vandværk.
Det er en forudsætning fra Kommunens side, at Bramdrupdam Vandværk holder Kommunen skadesløs i enhver henseende som følge af projektet og ekspropriationen.
Myndighedstilladelse
Beslutningen om ekspropriationsvilje forudsætter, at der kan gives de fornødne myndighedstilladelser til vandforsyningsprojektet.
Projektet er i overensstemmelse med Kolding Kommunes Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan og ikke i strid med anden planlægning. Kolding Kommune er sindet at godkende vandforsyningsprojektet og meddele de nødvendige vandindvindings- og anlægstilladelser efter vandforsyningsloven.
Tidligere sager
I en lignende sag om etablering af en ny kildeplads, et nyt vandværk og tilhørende ledningstrace (v. Bøgebjerg, som Miljøudvalget besøgte 4. april 2016) har Kolding Kommune tilkendegivet sin ekspropriationsvilje til arealerhvervelse og servitutpålæg til fordel for gennemførelse af vandforsyningsprojektet.
Sagsnr.: 14/7943
Sagen behandles i
Økonomiudvalget.
Forslag
at Økonomiudvalget drøfter, om der er behov for, at et eller flere medlemmer af udvalget varetager andre kommunale hverv.
Sagsfremstilling
Jf. Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer punkt 2 fremgår det, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg, på grundlag af en protokolleret beslutning.
Sagsnr.: 13/11387
Sagen behandles i
Bilag