Dagsorden eller referat
Referat
Liste med Dato, udvalg, sted samt pdf udgave af dagsordenen til download.
Dato: |
10-09-2015 11:00:00 |
|---|---|
Udvalg: |
Ældrerådet |
Sted: |
Lokale 107, 1. sal |
Pdf: |
|
Sagsnr.: 14/113
Resumé
Formanden for Ældrerådet giver på mødet orientering om udvalgt nyt for Ældrerådet.
- Formand/næstformands møde den 27. august 2015
Sagen behandles i
Forslag
Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
Sagsnr.: 14/114
Resumé
Ældrerådets underudvalg giver på mødet en orientering fra underudvalgenes arbejde, og Ældrerådets medlemmer forelægger relevant information fra pleje- og aktivitetscentre.
Sagen behandles i
Forslag
Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
Beslutning Ældrerådet den 10-09-2015
Ældrerådet forespurgte til om supplerende rengøring også dækker beboerne på plejecentrene. Forvaltningen undersøger.
Ældrerådsmedlem Ellen Andersen Toldshøj orienterede om at Frivillighedsfest gik godt med god mad og underholdning samt der var stor ros til Sydbank Arena for deres service.
Sagsnr.: 15/11290
Resumé
Bestyrelsen i Elbokøkkenet har besluttet at hæve prisen på maden, der leveres fra Elbokøkkenet med virkning fra 1. juli 2015.
Prisstigningen fra Elbokøkkenet og forøgede udgifter til udbringning medfører en forhøjet afregningspris til de godkendte private madserviceleverandører.
Sagen behandles i
Forslag
Senior- og Socialdirektøren foreslår,
at fritvalgsprisen for madservice reguleres pr. 1. juli 2015
at taksten for madservice til visiterede borgere ikke ændres, og
at merudgifterne i forbindelse med omlægning af madproduktion/hyppigere levering i 2015 finansieres via kasseforbrug
at merudgifterne i forbindelse med omlægningen af madproduktion/hyppigere levering i 2016 på i alt 2,3 mio. kr. i givet fald finansieres delvist med 1,3 mio. kr. indenfor rammen i Seniorudvalgets budgetbidrag samt delvist med 1,0 mio. kr. indenfor rammen af ældrepuljen
Sagsfremstilling
Bestyrelsen for Elbokøkkenet har den 23. juni 2015 vedtaget nye priser for madservice med virkning fra 1. juli 2015, jf. vedhæftede.
Begrundelsen for at hæve prisen er at imødegå et underskud i 2015, som skyldes udgifter i forbindelse med omlægning af hele madproduktionen i Elbokøkkenet til levering af retter med 5 dages holdbarhed.
Som følge af den ændrede holdbarhed er det desuden nødvendigt at udbringe 2 gange om ugen fra Elbokøkkenet til borgere visiteret til madservice og til kommunens plejecentre, hvilket også medfører en merudgift for kommunen. Multitrans står for kommunens udbringning.
Kommunens udgifter til Elbokøkkenet vedrørende madproduktionen og udbringning v/Multitrans til hjemmeboende svarer til den fritvalgspris, som de godkendte private madserviceleverandører skal afregnes.
Kommunen er forpligtet til at justere afregningsprisen løbende, når kommunen bliver bekendt med, at omkostningerne ikke længere stemmer overens med afregningsprisen. Desuden skal prisændringen have virkning fra samme tidspunkt som prisændringen for Elbokøkkenet.
Fritvalgsprisen pr. 1. juli 2015 udgør således:
| Madservice | Priser pr. 1.1.2015 | Priser pr. 1.7.2015 | Ændring |
| Hovedret almindelig | 38,71 | 42,67 | 3,96 |
| Biret almindelig | 10,19 | 11,23 | 1,04 |
| Hovedret diæt | 50,94 | 56,14 | 5,20 |
| Biret diæt | 10,19 | 11,23 | 1,04 |
| Udbringning (ugentlig) | 32,00 | 64,00 | 32,00 |
Oven i de udgifter, som Elbokøkkenet har afholdt i forbindelse med omlægning af madproduktion, har Kolding Kommune haft ekstra udgifter i forbindelse med hjemtagelse af retter hos borgere visiteret til madservice og kørsler i forbindelse hermed, samt ekstra udgifter på plejecentrene til personale og råvarer på i alt 81.549,50 kr.
De økonomiske konsekvenser af ovennævnte vil i 2015 medføre en merudgift på skønsmæssigt 1,2 mio. kr. I skønnet indgår ovennævnte merpris til madservice til hjemmeboende borgere, hyppigere kørsler og de afledte forhøjede afregningspriser til de godkendte private madserviceleverandører. I skønnet indgår derudover merudgifterne til Elbokøkkenet i forbindelse med madproduktion til kommunens egne plejecentre og hyppigere kørsler også til plejecentrene, grundet den kortere holdbarhed.
Ved beregning af merudgiften er lagt til grund, at taksten som kommunens borgere betaler for madservice ikke forhøjes. Det tilføjes i den sammenhæng, at taksten for madservice maksimalt kan udgøre 50 kr. pr. måltid inklusive udbringning.
Taksterne udgør i øjeblikket:
| Hovedret | 37,00 |
| Biret | 9,00 |
| Udbringning, én ugentlig udbringning: | |
| 1 hovedmåltid pr. uge | 13,00 |
| 2 hovedmåltider pr. uge | 26,00 |
| 3 – 7 hovedmåltider pr. uge | 32,00 |
Taksten er således opdelt i en (fast) pris for maden på 37 kr., mens borgeren betaler op til 32 kr. pr. uge for udbringning, svarende til den ugentlige enhedsugift, som kommunen betaler til Multitrans for at udbringe.
Elbokøkkenets bestyrelse vil på et senere tidspunkt tage stilling til, om produktionsformen permanent skal omlægges til mad med 5 dages holdbarhed. Det er således på nuværende tidspunkt ikke afklaret, om Elbokøkkenets priser vil være gældende pr. 1. januar 2016. Såfremt produktionsformen omlægges permanent forventes en merudgift for 2016 på 2,3 mio. kr.
Centralforvaltningens bemærkninger
Det bemærkes, at der ikke som pålagt af Byrådet, er anvist finansiering af merudgiften på 1,2 mio. kr. i 2015 hvorfor finansiering vil ske ved kasseforbrug.
Bevillingen medfører en forventet yderligere overskridelse af kommunens samlede serviceudgiftsramme, hvilket øger risikoen for at Budgetlovens sanktionsbestemmelser kommer i anvendelse. Det anbefales, at finansiering sker inden for det eksisterende serviceudgiftsbudget.
Beslutning Seniorudvalget den 18-08-2015
Godkendt med den ændring at 3 at ændres til følgende:
Beslutning Ældrerådet den 10-09-2015
Bilag
Sagsnr.: 15/9585
Resumé
Bevillingsstatus pr. 30. juni 2015 viser et samlet forbrug på 315,9 mio. kr. til serviceudgifter. Det svarer til, at der på nuværende tidspunkt er brugt 51 % af Seniorudvalgets korrigerede budget. Budgettet er under pres og følges tæt.
Budgettet vedrørende lejetab ældreboliger forventes overholdt.
Bevillingskontrol pr. 30. juni 2015 danner samtidig baggrund for den
Sagen behandles i
Forslag
Senior- og Socialdirektøren foreslår,
at de økonomiske konsekvenser ved problematikken omkring omlægning af madproduktion/hyppigere levering ved Elbokøkkenet behandles i særskilt sag
at bevillingskontrollen i øvrigt godkendes.
Sagsfremstilling
Bevillingsstatus pr. 30. juni 2015 viser et samlet forbrug på 315,9 mio. kr. Det svarer til, at der på nuværende tidspunkt er brugt 51,0 % af Seniorudvalgets korrigerede budget vedr. serviceudgifter. Til sammenligning var forbrugsprocenter pr. 30. juni 2014 på 47,3.
For seniorpolitik kan budgetrealiseringen ultimo juni 2015 vedrørende serviceudgifter opstilles således:
| Serviceudgifter | Korrigeret budget | Forbrug | Forbrugs-procent | Note |
| i 1.000 kr. | 2015 | pr. 30.06.15 | pr. 30.06.15 | |
| Kollektiv trafik (handicapkørsel) | 4.736 | 2.535 | 53,5 | |
| Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 5.611 | 1.248 | 22,2 | 3 |
| Andre sundhedsudgifter (lægekørsel) | 1.663 | 471 | 28,3 | |
| Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede | 546.704 | 281.108 | 51,4 | 1 |
| Forebyggende indsats for ældre og handicappede | 46.817 | 23.993 | 51,2 | |
| Plejehjem og beskyttede boliger | 1.993 | 1.516 | 76,1 | 2 |
| Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring | 8.045 | 3.372 | 41,9 | |
| Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem | 2.959 | 1.418 | 47,9 | |
| Kontaktperson døvblinde | 441 | 263 | 59,5 | |
| I alt | 618.969 | 315.924 | 51,0 | 1 |
Note 1:
Det skal bemærkes, at der ofte er betalingsforskydninger, som medfører at forbrugsprocenten ikke kan bruges som direkte indikator for budgettets realisering.
Bestillerbudgetterne og sygeplejen er under pres og følges tæt. Der er iværksat tiltag, der skal sikre overholdelse af budgettet. Det er derfor på nuværende tidspunkt vanskeligt at forudsige den forventede overførsel til 2016. Et foreløbigt skøn lyder på 5 mio. kr.
Note 2:
Budgettet dækker udgifter til bygningsdrift af det gamle Vonsildhave, som var midlertidigt placeret på Kløverhøj Plejecenter. Der er indlagt budget til drift af Kløverhøj i 4 måneder.
Note 3:
Der er i forbruget indeholdt udgifter for 5 måneder.
For seniorpolitik kan budgetrealisering ultimo juni 2015 vedrørende udgifter til lejetab ældreboliger opstilles således:
| Øvrige områder uden for servicerammen | Korrigeret budget | Forbrug | Forbrugs-procent | Note |
| i 1.000 kr. | 2015 | pr. 30.06.15 | pr. 30.06.15 | |
| Ældreboliger | 1.894 | 1.181 | 62,4 | |
| I alt | 1.894 | 1.181 | 62,4 | 4 |
Note 4:
Budgettet forventes overholdt. Der er i forbruget indeholdt huslejebetalinger for juli måned. Det bemærkes, at udgifter til lejetab er uden for servicerammen.
Bevillingskontrol:
Nærværende bevillingsstatus danner grundlag for den bevillingskontrol, der samlet set gennemføres i Kolding Kommune pr. medio 2015.
Bevillingskontrollen skal indeholde budgetmæssige tilpasninger og skal være udgiftsneutral i forhold til forbrug af likvide aktiver
Centralforvaltningens bemærkninger
Beslutning Seniorudvalget den 18-08-2015
Forslaget indstilles til godkendelse.
Beslutning Ældrerådet den 10-09-2015
Sagsnr.: 15/10113
Resumé
Bevillingsstatus pr. 31. juli 2015 viser et samlet forbrug på 362,0 mio. kr. til serviceudgifter. Det svarer til, at der på nuværende tidspunkt er brugt 58,5 % af Seniorudvalgets korrigerede budget. Budgettet er under pres og følges tæt.
Sagen behandles i
Forslag
Senior- og socialdirektøren foreslår,
Sagsfremstilling
Bevillingsstatus pr. 31. juli 2015 viser et samlet forbrug på 362,0 mio. kr. Det svarer til, at der på nuværende tidspunkt er brugt 58,5 % af Seniorudvalgets korrigerede budget vedr. serviceudgifter.
For seniorpolitik kan budgetrealiseringen ultimo juli 2015 vedrørende serviceudgifter opstilles således:
| Serviceudgifter | Korrigeret budget | Forbrug | Forbrugs-procent | Note |
| i 1.000 kr. | 2015 | pr. 31.07.15 | pr. 31.07.15 | |
| Kollektiv trafik (handicapkørsel) | 4.736 | 2.830 | 59,8 | |
| Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 5.611 | 1.600 | 28,5 | 2 |
| Andre sundhedsudgifter (lægekørsel) | 1.663 | 558 | 33,6 | |
| Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede | 546.963 | 323.062 | 59,1 | 1 |
| Forebyggende indsats for ældre og handicappede | 46.558 | 26.954 | 57,9 | |
| Plejehjem og beskyttede boliger | 1.993 | 1.516 | 76,1 | 3 |
| Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring | 8.045 | 3.486 | 43,3 | |
| Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem | 2.959 | 1.615 | 54,6 | |
| Kontaktperson døvblinde | 441 | 331 | 75,1 | |
| I alt | 618.969 | 361.953 | 58,5 | 1 |
Note 1
Det skal bemærkes, at der ofte er betalingsforskydninger, som medfører, at forbrugsprocenten ikke kan bruges som direkte indikator for budgettets realisering. Bestillerbudgetterne og sygeplejen er under pres. Det er derfor på nuværende tidspunkt vanskeligt at forudsige den forventede overførsel til 2016. Et foreløbigt skøn lyder på 5 mio. kr.
Note 2
Der er i forbruget indeholdt udgifter for 6 måneder
Note 3
Budgettet dækker udgifter til bygningsdrift af det gamle Vonsildhave, som var midlertidigt placeret på Kløverhøj Plejecenter.
For seniorpolitik kan budgetrealiseringen ultimo juli 2015 vedrørende udgifter til lejetab ældreboliger opstilles således:
| Øvrige områder uden for servicerammen | Korrigeret budget | Forbrug | Forbrugs-procent | Note |
| i 1.000 kr. | 2015 | pr. 31.07.15 | pr. 31.07.15 | |
| Ældreboliger | 1.894 | 1.439 | 76,0 | 4 |
| I alt | 1.894 | 1.439 | 76,0 | |
Note 4
Budgettet forventes overholdt. Der er i forbruget indeholdt huslejebetalinger for august måned. Det bemærkes, at udgifter til lejetab er uden for servicerammen.
Sagsnr.: 10/25473
Resumé
Senior- og socialforvaltningen udarbejder to gange årligt opfølgning på Seniorpolitikken 2011-2018.
Visionen i Seniorpolitikken er, at andelen af selvhjulpne borgere over 65 år stiger frem mod år 2018. Andelen af selvhjulpne borgere er steget fra 76,4 procent i oktober 2010 – til 78,4 procent i juli 2015.
Indtil 1/7 2014 steg andelen af selvhjulpne borgere ved hver halvårsopgørelse. Siden 1/7 2014 er andelen af selvhjulpne borgere faldet marginalt. Dette skyldes antageligt, at antallet af ’unge’ ældre er begyndt at stagnere og at antallet af ’gamle’ ældre over 75 år er begyndt at stige.
De otte temaer i Seniorpolitikken bidrager hver især til, at understøtte visionen om at andelen af selvhjulpne borgere over 65 år stiger frem mod år 2018. Indførelse af den rehabiliterende tankegang i hjemmeplejen, antages at have haft den største effekt på indfrielsen af visionen.
Sagen behandles i
Forslag
Senior- og Socialdirektøren
Sagsfremstilling
I 2018 er der 22 procent flere borgere over 65 år i Kolding Kommune i forhold til 2011. Seniorpolitikken udstikker 8 temaer, der skal være pejlemærker for ældreområdets udvikling. Seniorpolitikken hviler på visionen om, at andelen af selvhjulpne borgere over 65 år stiger frem mod år 2018. Udviklingen ses i nedenstående skema.
| | Antal borgere over 65 år* | Antal borgere visiteret til hjælp | Antal selvhjulpne** | Andel selvhjulpne*** |
| 1/10 2010 | 14212 | 3358 | 10854 | 76,4 % |
| 1/7 2011 | 14656 | 3342 | 11314 | 77,2 % |
| 1/1 2012 | 14875 | 3357 | 11518 | 77,4 % |
| 1/7 2012 | 15157 | 3401 | 11756 | 77,6 % |
| 1/1 2013 | 15372 | 3374 | 11998 | 78,1 % |
| 1/7 2013 | 15587 | 3404 | 12183 | 78,2 % |
| 1/1 2014 | 15780 | 3376 | 12404 | 78,6 % |
| 1/7 2014 | 15972 | 3406 | 12566 | 78,7 % |
| 1/1 2015 | 16105 | 3460 | 12645 | 78,5 % |
| 1/7 2015 | 16274 | 3517 | 12757 | 78,4 % |
*Baseret på udtræk fra Danmarks Statistik.
**Antal selvhjulpne borgere er defineret som borgere, der ikke modtager visiteret hjælp fra Seniorområdet i Kolding Kommune. Dette tal omfatter både borgere, der tidligere har modtaget visiteret hjælp og borgere, der aldrig har modtaget visiteret hjælp, men ”blot” er fyldt 65 år.
*** Andel selvhjulpne er opgjort som antal unikke borgere over 65 år, der ikke er visiteret til hjælp de forudgående 6 måneder sammenholdt med faktisk antal borgere over 65 år på opgørelsestidspunktet. Hjælpen omfatter såvel servicelovsydelser som sundhedslovsydelser.
At antallet af borgere over 65 år, siden efteråret 2010, er steget med 2.062 mens antallet af visiterede borgere kun er steget med 159 skyldes blandt andet:
- Demografisk udvikling: Det er især aldersgruppen 65-79 år der er steget i perioden 2010 til 2014. Denne aldersgruppe er i høj grad selvhjulpen. Den gennemsnitlige borger modtager en visiteret ydelse når han/hun er 79 år. Fra 2014 er andelen af borgere over 75 år begyndt at stige, hvilket antageligt er en af forklaringerne på, at andelen af selvhjulpne er faldet marginalt siden 1/7 2014.
- Hjemmeplejens fokus: Hjemmetræning har medført, at nogle borgere er blevet helt selvhjulpne eller har fået mindre behov for hjælp.
- Visitationens fokus: Fokus på borgernes egne ressourcer har medført, at nogle borgere i forbindelse med visitationsprocessen er blevet afklaret omkring egne ressourcer. For eksempel oplever visitationen, at borgere aktivt efterspørger ’den hjemmetræning naboen får’ og gerne vil i gang med træning i stedet for passiv hjemmehjælp. Dette fokus er yderligere styrket med indførelsen af § 83a i januar 2015.
Visionen understøttes af de otte temaer i seniorpolitikken. Af bilaget fremgår de igangværende og de planlagte indsatser under de otte temaer.
Bilag
Sagsnr.: 13/20343
Sagen behandles i
Forslag
Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
Bilag
Sagsnr.: 13/20343
Sagen behandles i
Forslag
Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
Beslutning Ældrerådet den 10-09-2015
Ældrerådet udarbejder et fælles brev til alle brugerstyrede huse, hvorefter kontaktpersonerne kontakter bestyrelsen omkring møde i oktober/november med efterfølgende afrapportering i januar måned 2016.
Oversigt over Ældrerådets kontaktpersoner for brugerråd blev tilrettet.
Bilag
Sagsnr.: 11/10980
Sagen behandles i
Forslag
Senior- og Socialforvaltningen foreslår,
Sagsnr.: 14/109
Resumé
Senior- og Socialforvaltningen giver på mødet en orientering om udvalgt nyt til Ældrerådet.
- Venteliste til plejeboliger
- Åbent hus på plejecentre den 27. september 2015
Sagen behandles i
Forslag
Senior- og Socialforvaltningen foreslår,