Dagsorden eller referat
Referat
Liste med Dato, udvalg, sted samt pdf udgave af dagsordenen til download.
Dato: |
14-12-2015 16:00:00 |
|---|---|
Udvalg: |
Økonomiudvalget |
Sted: |
borgmesterens mødelokale |
Pdf: |
|
Sagsnr.: 15/21006
Resumé
Venstres byrådsgruppe anmoder om følgende omkonstituering:
Jørn Pedersen udtræder af bestyrelsen for Energnist A/S, og
Sagen behandles i
Bilag
Sagsnr.: 15/18512
Resumé
Ansøgning om anlægsbevilling til p.nr. 4773 og 4774 Kongebrocentret, udvidelse med 10 plejecenterpladser incl. 50 m2 servicearealer.
Sagen behandles i
Forslag
By- og udviklingsdirektøren og senior- og socialdirektøren foreslår,
Sagsfremstilling
Midlerne skal anvendes til, som led i Kolding Kommunes fysiske udviklingsplan for seniorområdet, en udvidelse af Kongebrocentret med 10 plejecenterpladser i 2018. Udvidelsen omfatter 10 boliger på ca. 720 m2 med tilhørende servicearealer på ca. 50 m2.
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:
Projekt 4773 – Kongebrocentret, udvidelse med 10 plejecenterpladser, Servicearealer
| | Udgift | Indtægt | |
| Anlægsbevilling | 1.202.000 kr. | 400.000 kr. | |
| | | | |
| Fordeling af rådighedsbeløb | | | |
| 2016 | 397.000 kr. | | |
| 2017 | 805.000 kr. | 400.000 kr. | |
| | | |
Projekt 4774 – Kongebrocentret, udvidelse med 10 plejecenterpladser, boliger
| | Udgift |
| Anlægsbevilling | 17.309.000 kr. |
| | |
| Fordeling af rådighedsbeløb | |
| 2016 | 5.712.000 kr. |
| 2017 | 11.597.000 kr. |
De ansøgte rådighedsbeløb vedrørende boligdelen finansieres i anlægsperioden via byggelån. Ved projektets afslutning lånefinansieres 88% af den samlede udgift til boligdelen, 2% finansieres via beboerindskud mens den resterende del kassefinansieres. Finansieringen er lovbestemt.
De ansøgte anlægsbevillinger er i overensstemmelse med det på investeringsoversigten for 2016 og 2017 optagne rådighedsbeløb.
Centralforvaltningens bemærkninger
Sagsnr.: 15/19851
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Social- og sundhedsdirektøren og by- og udviklingsdirektøren foreslår,
at skema A, tilsagn om støtte til opførelse af 10 kommunale almene plejeboliger med en samlet anskaffelsessum på 16.966.000 kr. inkl. moms godkendes,
at skema A, tilsagn til opførelse af 50 m2 serviceareal med en samlet anskaffelsessum på 1.502.000 kr. inkl. moms og gebyrer godkendes,
at den foreløbigt beregnede årlige leje på gennemsnitlig 1.110 kr. pr. m2 ekskl. forbrugsudgifter godkendes,
at tilføjelser til ABT93 i henhold til ”Fællesbetingelser Totalentreprise” revideret 5. september 2012 finder anvendelse ved udbud af bygge- og anlægsarbejder i projektet ved Kongebrocentret,
Sagsfremstilling
Som led i Kolding Kommunes fysiske udviklingsplan for seniorområdet besluttede Byrådet den 28. september 2015, i forbindelse med godkendelse af budget 2016, at udvide Kongebrocentret i Christiansfeld med 10 kommunale almene plejeboliger til indflytning primo 2018. Udvidelsen omfatter 10 boliger med et samlet bruttoetageareal på 720 m2. Det gennemsnitlige boligareal udgør 72 m2. I tilknytning til boligerne opføres 50 m2 serviceareal.
Såvel boligerne som servicearealet etableres og finansieres med hjemmel i almenboligloven.
Boligdelen:
Boligerne opføres i fysisk sammenhæng med det eksisterende plejecenter og opfylder i øvrigt energikravene til lavenergibygninger, klasse 2015. Byggeriet opføres som tæt/lav.
Den samlede anskaffelsessum udgør 16.966.000 kr. inkl. moms, svarende til 23.564 kr. pr. m2. Det gældende maksimumbeløb for 2015 udgør 23.070 kr. pr. m2, og energitillægget for lavt byggeri udgør 970 kr. pr. m2. Således udgør det gældende maksimumbeløb inkl. energitillæg 24.040 kr. pr. m2
Den samlede anskaffelsessum finansieres således:
| 88% realkreditlån | 14.930.000 kr. |
| 10% kommunal grundkapital | 1.697.000 kr. |
| 2% beboerindskud | 339.000 kr. |
Efter gældende regler skal samtlige planlagte byggearbejder medtages under støttesagen, og der kan ikke undervejs undtages arbejder med henblik på udskydelse til senere udførelse, når byggeriet er gået i drift.
Den foreløbigt beregnede gennemsnitlige årlige husleje udgør 1.110 kr. pr. m2, ekskl. forbrugsudgifter mv., heraf udgør kapitaludgifterne 660 kr. pr. m2, og de øvrige driftsudgifter udgør 450 kr. pr. m2. Forbrugsudgifterne inkl. IT, fællesantenne og øvrige udgifter er beregnet til at udgøre 133 kr. pr. m2. Det bør bemærkes, at der er tale om en foreløbigt beregnet husleje, som i mindre omfang vil blive korrigeret i forbindelse med en sammenlægning af den eksisterende og nye bebyggelse, se nedenfor.
Til sammenligning ligger huslejeniveauet på Bertram Knudsens Have og Bramdrupdam Bofællesskab på henholdsvis 1.067 kr. og 1.179 kr. pr. m2 ekskl. forbrugsudgifter.
Grundudgifter og sammenlægning
Udgangspunktet i almenboliglovens § 16 stk. 1 er, at hvert byggeforetagende skal udgøre en selvstændig afdeling, og at den enkelte afdeling skal have skøde på ejendommen. Bestemmelsen gælder dog ikke, når kommunen er bygherre, hvorfor der ved udvidelsen af plejecenteret med 10 boliger ikke sker særskilt udmatrikulering af grunden til det nye byggeri.
I støttesagen vedrørende opførelse af den eksisterende afdeling blev der medregnet udgifter til grundkøb af hele ejendommen i den støtteberettigede anskaffelsessum, ligesom lejerne i den eksisterende afdeling har bekostet driften og vedligeholdelsen af den samlede ejendom siden opførelsen. Således er grundarealet hvorpå udvidelsen skal ske at betragte som tilhørende det eksisterende plejecenter. Der medregnes derfor ikke udgifter til grundkøb i støttesagen til det nye byggeri, da det vil betyde, at udgiften til grundkøb støttes to gange.
Kommunen kan beslutte, at der skal ske sammenlægning mellem kommunalt ejede ældreboligafdelinger, hvis det eksempelvis vurderes at give driftsøkonomiske fordele, hvilket gør sig gældende i nærværende projekt.
Ved sammenlægningen af afdelinger gælder der jf. driftsbekendtgørelsens § 77 stk. 2 et krav om huslejeudligning over højst 10 år, dog således at lejeforskelle, som skyldes kapitaludgifter, kan opretholdes.
Servicearealer:
Den samlede anskaffelsessum for servicearealet udgør 1.502.000 kr. inkl. moms. I henhold til almenboliglovens § 141, stk. 1 yder staten et servicearealtilskud på 40.000 kr. pr. tilknyttet bolig, dog maksimalt 60% af anskaffelsessummen for servicearealerne. Således vil servicearealtilskuddet ved udvidelsen af Kongebrocentret udgøre 400.000 kr.
Afvigelser fra ABT93
Det følger af almenboligloven og støttebekendtgørelsen, at når kommunen meddeler tilsagn til opførelse af almene boliger og servicearealer, skal kommunen stille en række vilkår og betingelser, som er gældende for tilsagnet. Blandt andet følger det af støttebekendtgørelsens § 30, stk. 2, at bygherren i sine aftaler om teknisk rådgivning og i sine entrepriseaftaler lægger ABR og AB (i totalentreprise ABT93) til grund uden fravigelser.
Byrådet kan efter modtaget begrundelse i særlige tilfælde godkende fravigelser. Byrådet kan ikke give en generel godkendelse af fravigelser fra AB og ABT. En godkendelse skal således bygge på en konkret vurdering af de ønskede fravigelser i den enkelte sag.
I det konkrete projekt finder Kolding Kommunes ”Fællesbetingelser Totalentreprise” revideret 5. september 2012 anvendelse ved udbud af bygge- og anlægsarbejderne. I forhold til ABT93 er der tilføjelser med henblik på at kunne gennemføre en mere hensigtsmæssig administration af kontraktforholdene i forbindelse med byggeprojektet.
Centralforvaltningens bemærkninger
Sagsnr.: 15/17474
Resumé
Ansøgning om drifts- og anlægsbevillinger til implementering af Affaldsplan 2014-2026.
De samlede anlægsinvesteringer udgør 69.000.000 kr., fordelt med 51.600.000 kr. i 2016, 12.400.000 kr. i 2017 og 5.000.000 kr. i 2018.
Sagen behandles i
Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
Sagsfremstilling
Målet i Affaldsplanen for Kolding Kommune 2014-2024 er, at kommunen vil gøre det dobbelt så godt i forhold til indsamling af genbrug. Da Affaldsplanen blev vedtaget lå genbrugsprocenten på 23%.
Genbrugsprocenten i Kolding Kommune er i dag på ca. 30%. Det vil sige, at Kolding Kommune skal indsamle og genbruge mindst 20% mere af affaldet fra husholdningerne.
Det kræver, at der igangsættes nye indsamlingsordninger, og at der etableres en ordning for indsamling af organisk affald. Målet om 50% genbrug kan ikke nås uden ekstra tiltag.
For at påbegynde implementeringen af Affaldsplanen blev der ved godkendelsen af budget 2016-2019 vedtaget en stigning i affaldsgebyret på 100 kr. ex. moms i 2016.
Der blev den 28. september 2015 afholdt en temadrøftelse i Teknikudvalget om de potentielle handlingsmuligheder, fastlæggelse af ambitionsniveau og drøftelse om finansieringen af de tiltag, der er vedtaget i Affaldsplanen.
På temamødet den 28. september 2015 blev Teknikudvalget præsenteret for 2 forskellige potentielle løsningsmuligheder til de 7 mål i Affaldsplanen og der blev foretaget en prioritering af et af forslagene for hvert mål.
De løsninger, der blev prioriteret på temamødet, er listet op i dagsordenspunkt fra sag 15/17474 ”Implementering af Affaldsplanen”.
De prioriteringer, der blev valgt på temamødet, ville kunne have betydet en samlet genbrugsprocent på ca. 55 og en forøgelse af den årlige beregnede driftsomkostning på ca. 13,8 mio. kr., hvilket ville have medført en samlet stigning i affaldsgebyret på ca. 360 kr. pr. parcelhusstand ex. moms.
By- og Udviklingsforvaltningen præsenterer derfor her, som aftalt på temamødet, ét samlet forslag til løsninger på 7 målsætninger fra Affaldsplanen, idet den generelle kommunikationsindsats og ressourcer til designledelse og administration er medtaget som en grundlæggende forudsætning for, at de øvrige ordninger kan gennemføres.
Forskellen på denne samlede løsning og det samlede prioriterede løsningsforslag fra temamødet er, at ordningerne er tænkt sammen i en indbyrdes sammenhæng. På temamødet blev der prioriteret fra målsætning til målsætning.
Nedenfor opgøres de bevillingsmæssige konsekvenser for den samlede løsning, som er beskrevet i dagsordenspunktet fra sag 15/17474 ”Implementering af Affaldsplanen”.
Anlægsbevillingerne udgør samlet set 69.000.000 kr., fordelt med 51.600.000 kr. i 2016, 12.400.000 kr. i 2017 og 5.000.000 kr. i 2018.
Driftsbevillingen vil være indtægter. Det skyldes, at takstopkrævningen skal finansiere både driftsudgifter og årlige afskrivninger på anlægsinvesteringerne.
På grund af anlægsinvesteringerne opskrives mellemregningen mellem Kolding Kommune og Renovationsområdet. Mellemregningen vil via indtægterne, der opkræves ved takstforhøjelsen, blive tilbagebetalt over en årrække. Tilbagebetalingen sker ud fra anlæggenes forventede levetid.
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:
| Udgift | |||
| Anlægsbevilling | 69.000.000 kr. | ||
| | | ||
| Fordeling af rådighedsbeløb | | ||
| 2016 | 51.600.000 kr. | ||
| 2017 | 12.400.000 kr. | ||
| 2018 | 5.000.000 kr. | ||
| Driftsbevilling 2016 | -2.443.000 kr. | ||
| Driftsbevilling 2017 | -4.317.000 kr. | ||
| Driftsbevilling 2018 | -5.031.000 kr. | ||
| Driftsbevilling 2019 | -5.031.000 kr. | ||
Finansieringen af ovenstående anlægsbevilling/rådighedsbeløb skal ses i sammenhæng med de afsatte midler til anlæg i budget 2016 på i alt 8.374.000 kr., de 1.700.000 kr., der er søgt overført fra 2015 til 2016, samt et forventet driftsoverskud på ca. 3.526.000 kr. i 2015. De resterende 55.400.000 kr. fordelt med 38.000.000 kr. i 2016, 12.400.000 kr. i 2017 og 5.000.000 kr. i 2018 forudsættes finansieret delvis via nedbringelse af mellemregningsforholdet mellem Renovationsområdet og Kolding Kommune, via lån samt opskrivning af mellemregningsforholdet.
Rådighedsbeløb og driftsbevillinger vil blive fordelt på de enkelte ordninger i affaldsplanen.
Under forudsætningen af en forrentning af mellemregningen på 2% pa. ser udviklingen således ud i perioden 2016-2019:
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Estimeret primo saldo | -12.842.000 | 39.861.000 | 48.141.000 | 48.310.000 |
| Investeringer | 51.600.000 | 12.400.000 | 5.000.000 | 0 |
| Drift | 4.040.000 | 5.955.000 | 4.965.000 | 3.795.000 |
| Takstindtægter | -6.483.000 | -10.272.000 | -9.996.000 | -8.826.000 |
| Takstfinansiering af overskud fra 2015 | 3.526.000 | 0 | 0 | 0 |
| Mellemsum | 39.841.000 | 47.944.000 | 48.110.000 | 43.279.000 |
| Alm. drift – påvirkning af mellemregning | -762.000 | -762.000 | -762.000 | -762.000 |
| Forrentning af mellemregning | 782.000 | 959.000 | 962.000 | 866.000 |
| Ultimo | 39.861.000 | 48.141.000 | 48.310.000 | 43.383.000 |
+ = Renovationsområdet er i gæld til Kolding Kommune
Fra 2019, når de nævnte tiltag er fuldt ud implementeret, vil de årlige takstopkrævninger sikre løbende tilbagebetaling af mellemregningen med udgangspunkt i aktivernes levetid.
Den estimerede likviditetsmæssige indvirkning de næste 4 år for Kolding Kommune ser således ud ved 10-årigt serielån:
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Anlæg | 51.600.000 | 12.400.000 | 5.000.000 | 0 |
| Regnskab 2015 | -3.529.000 | 0 | 0 | 0 |
| Anlæg i budget 2016 | -10.074.000 | 0 | 0 | 0 |
| Drift 2016 (inkl. renter) | -2.442.857 | -4.317.143 | -5.031.429 | -5.031.429 |
| Renter fra Renovation til KK | -782.000 | -959.000 | -962.000 | -866.000 |
| Lån | -38.000.000 | -12.400.000 | -5.000.000 | |
| Ydelse | 0 | 4.480.000 | 5.972.000 | 6.471.000 |
| Sum | -3.227.857 | -796.143 | -21.429 | 573.571 |
I årene 2016-2018 kan der lånes til investeringerne i anlæg. Likviditetsmæssigt er der et stort overskud i 2016, hvilket skyldes, at der via taksterne opkræves for afskrivninger på anlæggene, mens ydelserne på lånene først starter fra 2017. Ligeledes i 2017 påbegyndes ydelsen for lånet på 12.400.000 kr. først i 2018, hvilket har en positiv effekt på likviditeten i 2017.
Effekten på affaldsgebyret ser således ud inkl. forrentning af mellemregningen:
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Driftsudgifter | 4.040.000 | 5.955.000 | 4.965.000 | 3.795.000 |
| Årlig anlægsfinansiering | 2.442.857 | 4.317.143 | 5.031.429 | 5.031.429 |
| Mellemsum | 6.482.857 | 10.272.143 | 9.996.429 | 8.826.429 |
| Forrentning | 781.643 | 958.933 | 962.243 | 865.619 |
| Samlet sum | 7.264.500 | 11.231.076 | 10.958.672 | 9.692.048 |
| Effekt på affaldsgebyr | 191 | 296 | 289 | 255 |
I takstvedtagelsen for 2016 er der allerede indregnet en takstforhøjelse på 100 kr. ekskl. moms. De resterende 91 kr. vil blive finansieret via mindreforbrug i 2015, som tilgår mellemregningen. Der vil således ikke ske en takstændring for 2016. Udgifterne i 2017-2019 vil skulle finansieres via takster, hvilket ift. taksten for 2016, hvor de 100 kr. er indregnet, vil betyde en stigning på henholdsvis 196, 189 og 155 kr.
Centralforvaltningens bemærkninger
Sagsnr.: 15/17474
Resumé
Affaldsplanen blev vedtaget i Byrådet den 27. oktober 2014.
Som indfasning til implementeringen af Affaldsplanen blev der på teknikudvalgsmødet den 1. juni 2015 foreslået en startfinansiering på 100 kr. eksklusiv moms pr. husstandsækvivalent, som blev indarbejdet i affaldsgebyret for 2016.
Samtidig blev det besluttet at gennemføre en temadrøftelse for Teknikudvalget den 28. september 2015, hvor de potentielle handlingsmuligheder og ambitionsniveau i forhold til at implementere affaldsplanen blev gennemgået og prioriteret.
Teknikudvalget prioriterede en samlet løsning, der ville medføre en stigning i affaldsgebyret på ca. 360 kr.
Her fremstilles nu ét samlet forslag til implementeringen af affaldsplanen, der afspejler de prioriteringer, der blev foretaget på temamødet.
Den samlede stigning i affaldsgebyret er beregnet til 296 kr. ex moms pr. husstandsækvivalent i 2017. Det er ca. 60 kr. mindre end det samlede prioriterede forslag fra temamødet.
De 296 kr. indarbejdes i affaldsgebyret pr. hustandsækvivalent
ex. moms i forhold til 2015 niveau.
Sagen behandles i
Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
at det indarbejdes i kommunens budget, at affaldsgebyret i henhold til anlægs- og driftsbevillingssag nr. 15/17474 stiger med 296 kr./ pr. husstandsækvivalent ex. moms i 2017.
Sagsfremstilling
Målet i Affaldsplanen for Kolding Kommune 2014-2024 er, at kommunen vil gøre det dobbelt så godt i forhold til indsamling af mængder til genbrug. Regeringens Ressourcestrategi har udpeget et mål om, at kommunerne skal indsamle minimum 50% af husholdningernes affald til genbrug i 2022.
Genbrugsprocenten i Kolding Kommune er i dag på ca. 30%. Det vil sige, at Kolding Kommune skal indsamle og genbruge mindst 20% mere af affaldet fra husholdningerne.
Når Kolding Kommune skal indsamle mere af husholdningernes genbrug, må der indføres nye indsamlingsordninger, der gør det nemt for borgerne at komme af med endnu mere af deres genbrugelige affald. Der skal også etableres en ordning for indsamling af organisk affald. Bidraget alene fra det organiske affald vil betyde en stigning i genbrugsprocenten på ca. 14%. For at nå målet om 50% genbrug vil det være nødvendigt at indføre flere forskellige nye ordninger og udvide eksisterende, som beskrevet i Affaldsplanen.
Derfor vedtog Teknikudvalget den 1. juni 2015 at påbegynde implementeringen af Affaldsplanen med en stigning i affaldsgebyret på 100 kr. ex. moms i 2016.
Der blev på samme møde lagt op til at afholde en temadrøftelse den 28. september 2015 om de potentielle handlingsmuligheder og at fastlægge ambitionsniveau og drøfte finansieringen af de tiltag, der er vedtaget i Affaldsplanen.
På temamødet den 28. september 2015 blev Teknikudvalget præsenteret for 2 forskellige potentielle løsningsmuligheder til 7 mål i Affaldsplanen, og der blev foretaget en prioritering af et af forslagene for hvert mål.
Prioriteringen blev således:
1. Småt brændbart:
Ny indretning af sorteringsfaciliteterne ved fraktionen og flere mandskabsressourcer
2. Storskraldsordning:
4 årlige afhentninger efter ringeordning og en udbygning af miljøstationerne
3. Genbrug tæt på hjemmet:
Todelt beholder til hver husstand til papir/flasker og plast/metal
4. Problemaffald:
Sortering og vask af de røde kasser overtages af Modtagestation Syddanmark I/S
5. Nytænkning af genbrugspladserne:
Videreudbygning af de eksisterende genbrugspladser
6. Indsamling af organisk affald:
Todelt 240 liters beholder med tømning hver 14. dag til alle husstande
7. Formidlingsindsats:
Indførelse af nye ordninger kræver en stor formidlingsindsats, når borgerne skal vende sig til nye og bedre måder at håndtere deres affald på.
De valgte prioriteringer i Affaldsplanen ville have betydet en samlet genbrugsprocent på ca. 55% og en forøgelse af den årlige driftsomkostning på ca. 13,8 mio. kr. Dette ville medføre en samlet stigning i affaldsgebyret på ca. 360 kr. pr. husstandsækvivalent ex. moms.
Som aftalt på temamødet præsenteres nu ét samlet løsningsforslag til de 7 målsætninger fra Affaldsplanen.
For hver ordning der indføres, vil borgerne blive inddraget i en designproces, der passer til ordningens karakter. Det kan være invitation til fokusgrupper af interesserede borgere, invitation til debat-og udviklingsfora til boligforeninger, lokalråd og grundejerforeninger eller en større megafon-undersøgelse af borgernes holdninger til den praktiske implementering af en specifik ordning i affaldsplanen. Når ordningen indføres indsættes en forstærket formidlingsindsats, så borgerne hjælpes godt på vej med de nye ordninger.
Beskrivelse af de foreslåede løsninger:
1. Småt brændbart:
- Flere sorteringsmuligheder ved siden af småt brændbart containere
- Plads til manuel sorteringsfunktion
- Der afsættes mandskabsressourcer til betjening/håndtering af denne fraktion
| Bidrag til genbrugsprocenten: | 0,8% |
| Årlig driftsomkostning incl. årsværk: | 885.000 kr. |
| Investeringsbehov: | 1.100.000 kr. |
| Årsværk: | 2,1 årsværk |
| Virkning på affaldsgebyr (ex. moms): |
2. Storskraldsordning
- Der indføres en storskraldsordning med max. 6 afhentninger årligt
- Det bliver en digital tilmeldeordning via hjemmesiden og mobil App
- Der kan afleveres storskrald (møbler og indbo) samt bundtet pap og plast, papir, hård plast og metal
- Ordninger for etageboliger udvikles
- Ordningen takstfinansieres kollektivt
- Kolding Kommune drifter selv ordningen
| Bidrag til genbrugsprocenten: | 0,5% |
| Årlig driftsomkostning incl. årsværk: | 1.590.000 kr. |
| Investeringsbehov: | 1.500.000 kr. |
| Årsværk: | 3,7 årsværk |
| Virkning på affaldsgebyr (ex. moms): | 54 kr. |
3. Genbrug tæt på hjemmet
- De eksisterende ca. 1400 miljøstationer/igloer udvides med hård plast og metal fraktioner
- Der etableres gradvist op til 500 nye miljøstationer/igloer i kommunen med op til 4 fraktioner
| Bidrag til genbrugsprocenten: | 4,8% |
| Årlig driftsomkostning incl. årsværk: | 1.770.000 kr. |
| Investeringsbehov: | 5.400.000 kr. |
| Årsværk: | 3,6 årsværk |
| Virkning på affaldsgebyr (ex. moms): | 76 kr. |
4 Problemaffald
- Ordningen med indsamling af de røde kasser udfases hurtigst muligt
- Der bliver indført en poseordning til indsamling af batterier og småt elektronik sammen med dagrenovationsindsamlingen
- Borgerne kan stadig aflevere farligt affald på genbrugs-pladserne
- Genbrugspladserne opgraderes i forhold til de større mængder farligt affald der forventes afleveret her
| Bidrag til genbrugsprocenten: | Ingen effekt |
| Årlig driftsomkostning incl. årsværk: | - 700.000 kr. |
| Investeringsbehov: | 0 kr. |
| Årsværk: | - 2 årsværk |
| Virkning på affaldsgebyr (ex. moms): | - 18 kr. |
5. Nytænkning af genbrugspladserne
- Antallet af fraktioner, der kan afleveres på genbrugspladserne øges fra ca. 30 til ca. 50
- Målet er at op til 80-90% af alle fraktioner vil være døgnåbne for borgerne
- Optimering af genbrugspladserne og opgradering af pladsforhold
- Der åbnes op for at lave ordninger med direkte genbrug fra genbrugspladserne
| Bidrag til genbrugsprocenten: | 4% |
| Årlig driftsomkostning incl. årsværk: | 1.400.000 kr. |
| Investeringsbehov: | 2.000.000 kr. |
| Køb af grund, anlæg og bygninger: | 43.000.000 kr. |
| Årsværk: | 2,5 årsværk |
| Virkning på affaldsgebyr (ex. moms): | 68 kr. |
6. Indsamling af organisk affald
- Borgerne får frit valg mellem et ekstra sækkestativ/beholder eller en todelt 240 liters beholder
- Der indføres tømning hver 14. dag med tilbud om tilvalgsordninger
- Der indføres mulighed for at aflevere batterier og småt elektronik i poser på låget sammen med afhentning af dagrenovation og organisk affald
| Bidrag til genbrugsprocenten: | 14% |
| Årlig driftsomkostning incl. årsværk: | -890.000 kr. |
| Investeringsbehov: | 12.000.000 kr. |
| Årsværk: | 0,75 årsværk |
| Virkning på affaldsgebyr (ex. moms): | 4 kr. |
7. Indsats kommunikation og designledelse
- Mobil applikation videreudvikles med tilmeldefunktion til storskraldsordning
- Øget borgerinddragelse og designprocesledelse
- Kommunikations- og formidlings indsats forstærkes
- Ansættelse af ressourcer til implementering af de forskellige ordninger
- IT-værktøjer og kommunikationskampagner og flere kontor- og mandskabsfaciliteter
| Bidrag til genbrugsprocenten: | Effekten er indregnet i de øvrige ordninger |
| Årlig driftsomkostning incl. årsværk: | 2.650.000 kr. |
| Investeringsbehov: | 4.000.000 kr. |
| Årsværk: | 3 årsværk |
| Virkning på affaldsgebyr (ex. moms): | 83 kr. |
Samlet resultat af de foreslåede ordninger til implementering af affaldsplanen i 2017:
| Bidrag til genbrugsprocenten: | 24,1% |
| Årlig driftsomkostning incl. årsværk: | 5.960.000 kr. |
| Investeringsbehov: | 69.000.000 kr. |
| Årsværk: | 15,7 årsværk |
| Virkning på affaldsgebyr (ex. moms): | 296 kr. |
Da den fulde effekt af indfasningen af indsamlingsordningen for organisk affald først ses fra 2018 og 2019, vil udviklingen i affaldsgebyret pr. husstandsækvivalent ex. moms på det nuværende meget overordnede grundlag udvikle sig som vist herunder.
Kolding Kommunes affaldsgebyr (ex. moms) pr. husstandsækvivalent udgør for 2015 = 2178 kr.
Implementering af affaldsplanen vil betyde en merudgift i forhold til 2015 niveau, der svarer til henholdsvis:
100 kr. i 2016
296 kr. i 2017
289 kr. i 2018
255 kr. i 2019
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
 |  |  | | |
| 2178 kr. | 2178 kr. | 2178 kr. | 2178 kr. | 2178 kr. |
| | + 100 kr. | + 296 kr. | + 289 kr. | + 255 kr. |
| | = 2278 kr. | = 2474 kr. | = 2467 kr. | = 2433 kr. |
Affaldsgebyret er under udvikling i de omkringliggende kommuner, fordi alle er ved at implementere affaldsplaner. Det er By- og Udviklingsforvaltningens vurdering, at Kolding Kommune selv med den foreslåede stigning fortsat vil ligge i den prismæssige laveste halvdel.
Finansiering og økonomi er detaljeret beskrevet i en særskilt sag med samme sagsid. 15/17474: ”Ansøgning om driftsbevilling og anlægsbevilling til implementering af Affaldsplan 2014-2026”.
Bilag
Sagsnr.: 15/21078
Resumé
Mosvig Vandværk anmoder om, at Kolding Kommune stiller kommunegaranti ifm optagelse af lån på 2.150.000 kr. til bl.a. renoveringer, udskiftninger af pumper og etablering af digital måleraflæsning.
Kolding Kommune kan i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser stille garantien og kan i den forbindelse stille krav om betaling af garantiprovision.
Sagen behandles i
Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
Sagsfremstilling
Mosvig Vandværk har pr. mail den 19. november 2015 anmodet om, at Kolding Kommune stiller en garanti for et lån på ca. 2.150.000 kr. til finansiering af nedenstående punkter.
- Renovering af rentvandstanke og tilhørende rørsystem 450.000 kr.
- Tilbygning af isoleret materialeskur, ny tagbeklædning og isolering af tag over vandværk 150.000 kr.
- Udskiftning af pumper i 3 boringer incl. VLT styring 125.000 kr.
- Udskiftning af pumper på vandværket incl. VLT styring samt transientbeskyttelse af EL-installationer for pumper 150.000 kr.
- Etablering af nødforsyning til nabovandværk anslået 525.000 kr.
- Etablering af digital måleraflæsning hos 636 andelshavere ca. 750.000 kr.
Kommunegarantien er en forudsætning for optagelse af lånet i Kommunekredit. Kommunegarantien medvirker alt andet lige til en lavere rente, end hvis lånet skulle optages et andet sted uden kommunegaranti. Ydermere er det en betingelse at lånet optages i henhold til lånebekendtgørelsens bestemmelser.
Når det endelige lånebeløb kendes, kontakter Mosvig Vandværk Kolding Kommune vedr. optagelse af lånet.
Centralforvaltningens bemærkninger
Sagsnr.: 15/19555
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
Sagsfremstilling
Byggemodningsrammen blev ved Byrådets møde den 13. april 2015 tilført i alt 40 mio. kr. i ekstraordinære anlægsmidler til byggemodning, fordelt med 15 mio.kr. i 2015 og 25 mio. kr. i 2016. På den baggrund er der igangsat flere tiltag, eksempelvis arkæologiske undersøgelser i områderne Dalby (Krakasager), Drejens, Dollerup sø og Eltang, forud for en lokalplanlægning. Derudover arbejdes der med projektering af 15 grunde på en første etape i Viuf Vesterby 2 til udførsel i 2016. Yderligere er der igangsat færdiggørelse af Odinsager. Da flere af udstykningerne kræver ny lokalplanlægning, vil de først kunne byggemodnes i henholdsvis 2016 og 2017, hvorfor en del af de ekstraordinære anlægsmidler først anvendes i 2017.
Byggemodningsrammen for 2016 er oprindelig 46.600.000 kr., hvortil kommer en forventet overførsel fra 2015 til 2016 i forbindelse med bevillingskontrollen på 15.564.000 kr. Den samlede ramme er således 62.164.000 kr.
| Byggemodningsprojekter | Beløb i kr. | Note |
| Boligformål: | | |
| Eltang boligområde 1. etape | 15.000.000 | |
| Drejensvej/Agerøvej 1.etape | 12.000.000 | |
| Dalby Krakas ager 1. etape | 7.200.000 | |
| Dollerup Sø projektering | 2.000.000 | |
| Viuf Vesterby 2 (15 grunde) | 6.000.000 | |
| Elkærholmparken færdiggørelse | 500.000 | |
| Hvidkærgårdsvej færdiggørelse | 1.100.000 | |
| Arkæologiske forundersøgelser | 1.000.000 | |
| Arkæologiske udgravninger | 7.000.000 | |
| Støjberegninger og andre miljømæssige undersøgelser | 200.000 | |
| | | |
| Boligformål i alt | 52.000.000 | |
| | | |
| Erhvervsformål: | | |
| Sidevej til Venusvej | 1.800.000 | |
| | | |
| Erhvervsformål i alt | 1.800.000 | |
| | | |
| Byggemodningsramme I alt | 53.800.000 | |
By- og udviklingsdirektøren er bemyndiget til at budgetomplacere inden for byggemodningsrammen, så tilpasninger i byggemodningsrammen vil kunne ske ved budgetomplaceringer i løbet af året.
Ovenstående forslag til disponering af byggemodningsmidlerne indeholder ikke beløb til Nordic Synergy Park, da salgsindtægter skal finansiere byggemodning af NSP. Det samme gør sig gældende for midlerne til Sysselbjerg.
I 2016 udarbejdes lokalplaner for Eltang, Dalby (Krakasager), Drejens/Ageråvej og Dollerupsø. Disse planer åbner muligheder for, at byggemodne flere forskellige steder i kommunen og med større eller mindre etaper i 2016/2017.
I Viuf Vesterby byggemodnes 1. etape klar til salg i maj/juni 2016. I Eltang og Dalby byggemodnes en etape hvert sted, klar til salg i efteråret 2016.
De resterende midler på 8.364.000 kr. der endnu ikke er prioriteret, fastholdes som disponibel ramme til anvendelse ved yderligere byggemodningsaktiviteter, uforudsete udgifter samt til færdiggørelser af igangsatte byggemodninger. Aktivitetsniveauet skal gøre, at der er et fornuftigt flow i byggemodningen af bolig- og erhvervsgrunde, således der sikres et varieret og attraktivt udbud af byggemodnede arealer til salg.
Der er tale om en dynamisk proces omkring byggemodningerne og prioriteringerne, da området blandt andet påvirkes af konjunkturerne i samfundet og ønsket om et varieret udbud af byggemodnede arealer. Dette betyder at der løbende foretages vurderinger af projekterne. Omprioriteringer kan påvirke bl.a. lokalplanlægningen, og kan resultere i tidsforskydninger i projekternes gennemførelse. Det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at opgøre beløbsstørrelsen på den forventede overførsel fra 2016 til 2017. Når den kendes, vil den blive medtaget ved en af de tre bevillingskontroller i 2016.
Centralforvaltningens bemærkninger
Beslutning Teknikudvalget den 07-12-2015
Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2015
Sagsnr.: 15/20171
Resumé
Kolding Kommune har frem til den 30. april 2015 været lejer af Kløverhøj, afdeling 201-0 Lejerbo. I forbindelse med kommunens fraflytning af ejendommen er der arbejdet på en flytteopgørelse, hvor Lejerbo Kolding har indvilliget i at tilbagebetale Kolding Kommune 4,5 mio. kr. i for meget betalt leje. Det er et vilkår for Lejerbos frivillige betaling af beløbet, at de tilbagebetalte midler benyttes til dækning af den kommunale grundkapitaludgift i forbindelse med realiseringen af Lejerbos almene boligprojekter på Vonsild Mølle-grunden samt på en af storparcellerne i Eltang.
Sagen behandles i
Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
at Kolding Kommune oppebærer et beløb fra Lejerbo på 4,5 mio. kr. svarende til det beløb, der efter kommunens opfattelse er opkrævet i for meget betalt leje i kontraktperioden, idet de tilbagebetalte midler dog øremærkes til kommunalt grundkapitalindskud i forbindelse med Lejerbo Koldings påtænkte projekter med opførelse af almene familieboliger på Vonsild Mølle-grunden og på en af de til Kolding Kommune tilhørende storparceller i Eltang efter nærmere aftale.
Sagsfremstilling
Kolding Kommune har i perioden fra den 1. januar 1977 og indtil den 30. april 2015 lejet Kløverhøj afdeling 201-0 af Lejerbo Kolding på en erhvervslejekontrakt til brug som plejecenter, men i forbindelse med opførelsen af OPP-projektet Vonsild Have opsagde kommunen lejemålet. Kommunen har således stået som lejer af ejendommen i stort set hele ejendommens levetid.
Som følge af kommunens opsigelse af lejemålet besluttede Lejerbo at forsøge at afhænde ejendommen. I oktober 2015 modtog Lejerbo et købstilbud på ejendommen, hvorefter Lejerbo Koldings organisationsbestyrelse den 9. oktober 2015 godkendte at afhænde ejendommen i henhold til det fremsatte købstilbud med forbehold for Byrådets godkendelse. Byrådet godkendte den 30. november 2015 afhændelsen.
I forbindelse med ophøret af kommunens lejeforhold er der foretaget en foreløbig flytteafregning, hvor kommunen i juni 2015 har fået tilbagebetalt lejemålsindskuddet på ca. 1,7 mio. kr. mod at foretage mindre reetableringsarbejder i ejendommen.
Af lejekontrakten fremgår det, at den årlige leje fastsættes således, at den giver dækning for ejendommens driftsudgifter, dvs. udgifter til prioritetsydelser, skatter og vandforbrug, forsikringer, renovation, administration og almindelig udvendig vedligeholdelse. Således er det forvaltningens opfattelse, at der er tale om en balanceleje, hvor lejebetalingen fastsættes på baggrund af udgiftsniveauet for ejendommens drift, herunder de udgifter der afholdes til almindelig udvendige vedligeholdelse. Lejerbo har dermed som udlejer oppebåret lejebetaling fra kommunen til at forestå den almindelige udvendige vedligeholdelse af ejendommen. I forbindelse med afhændelsen af ejendommen er forvaltningen blevet opmærksom på, at det af afdelingens regnskab fremgår, at der på vedligeholdelseskontoen står ca. 4,5 mio. kr., som er henlagt, men ikke afholdt. Det er forvaltningens opfattelse, at kommunens lejebetalinger i perioden har været sat for højt og bør reguleres i forhold til de ikke afholdte vedligeholdelsesudgifter i kontraktperioden.
Forholdet har været drøftet med Lejerbo Kolding, som har været anerkendende over for kommunens argument, og Lejerbo har derfor indvilliget i at tilbageføre 4,5 mio. kr. til kommunen. Lejerbo har dog tilkendegivet, at det er en forudsætning for en frivillig tilbagebetaling, at de tilbagebetalte midler øremærkes som et bidrag til kommunal grundkapitalindskud til Lejerbos opførelse af almene familieboliger på en af storparcellerne i Eltangudstykningen samt til realisering af byfornyelsesprojektet ved Vonsild Mølle, hvor Lejerbo ligeledes ønsker at opføre almene familieboliger. Midlerne vil forventeligt skulle fordeles med ca. 2,5 mio. kr. til projektet ved Vonsild Mølle og 2 mio. kr. i bidrag til den samlede grundkapital til projektet i Eltang, eller efter nærmere aftale mellem Lejerbo og Kolding Kommune.
Lejerbo arbejder på at erhverve Vonsild Mølle-grunden, som er en privatejet ejendom, der støder op til afdeling 732-0 Mølleparken, Lejerbo. Det er By- og Udviklingsforvaltningens opfattelse, at det vil være hensigtsmæssigt med et byfornyelsesprojekt ved Vonsild Mølle, og at det vil være hensigtsmæssigt med opførelse af almene familieboliger.
By- og Udviklingsforvaltningen vurderer endvidere, at det vil være hensigtsmæssigt med opførelse af almene familieboliger på en af storparcellerne i Eltangudstykningen, idet dette kan være med til at kickstarte og skabe liv i området og dermed have en positiv effekt i forhold til realisering af planerne for de øvrige storparceller. Afhængigt af hvor mange almene boliger, der tænkes opført, vil restfinansieringen af det kommunale grundkapitalindskud helt eller delvist kunne udredes via kommunalt grundsalg til projektet. Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme muliggør, at kommunen kan sælge fast ejendom direkte til et alment boligselskab uden forudgående offentligt udbud.
Sagsnr.: 15/18321
Resumé
Venstre foreslår at hæve p-taksterne på alle betalingspladser med undtagelse af Midtgården, hvor der skal indføres 3 timers fri parkering.
Ordningen forventes at lægge yderligere pres på midtbyens p-pladser.
Sagen behandles i
Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
Sagsfremstilling
På Teknikudvalgets møde den 2. november 2015 drøftede udvalget Venstres forslag om 3 timers gratis parkering i Midtgården (152 p-båse) samt en takststigning på alle p-pladser, så prisen kommer op på 10 kr. i timen.
By- og Udviklingsforvaltningen vurderer, at forslaget har følgende konsekvenser:
- 3 timers gratis tidsbegrænset parkering forventes at fordoble parkeringsbehovet og vil på hverdage skabe et parkeringsunderskud i Midtgården.
- I forbindelse med anlæggelsen af Holmstaden nedlægges 420 offentlige p-pladser på Holmsminde p-plads. Det er forudsat, at en del af dette parkeringsunderskud dækkes af de ledige p-pladser i Midtgården sammen med ledig kapacitet på p-pladserne ved Riberdyb og den kommunale del af p-pladsen ved SDU. Dette blev beskrevet på teknikudvalgsmødet den 7. april 2015 (sagsid: 15/4561).
- I forbindelse med etableringen af den dynamiske p-henvisning i 2016/2017 forventes benyttelsen af Midtgården at stige, fordi den bliver mere synlig for trafikanterne.
- Udviklingen af Kolding by går mod at fortætte midtbyen. Derfor må det forventes, at der kommer yderligere pres på parkeringspladserne. 3 timers gratis parkering i Midtgården vil forstærke presset på p-pladserne i midtbyen.
- De forventede indtægter fra p-automaterne forventes at stige fra 6.324.283 kr. til 6.468.468 kr., og der forventes en minimal merindtægt på salg af månedskort på under 100.000 kr.
Fordoblingen af parkeringsbehovet ved indførelse af 3 timers gratis parkering skyldes, at 85% af alle parkeringer er under 3 timer. 3 timers fri parkering vil således reducere udskiftningen i p-huset og skabe et større parkeringsbehov. Parkeringernes varighed i dag og fremover forventes at fordele sig på følgende måde:
- 47% af parkeringerne er under 1 time, hvilket svarer til, at minimum 3 biler holder på 1 p-bås i løbet af 3 timer. Med forslaget om 3 timers fri parkering forventes der at kunne holde 1 bil i løbet af 3 timer.
- 25% af parkeringerne er mellem 1 og 2 timer, hvilket svarer til, at 2 biler kan holde på 1 p-bås i løbet af 3 timer. Med forslaget om 3 timers fri parkering forventes der at kunne holde 1 bil i løbet af 3 timer.
- 12% af parkeringerne er mellem 2 og 3 timer, hvilket svarer til, at minimum 1,2 biler holder på 1 p-bås i løbet af 3 timer. Med forslaget om 3 timers fri parkering forventes der at kunne holde 1 bil i løbet af 3 timer.
I forhold til dagens parkeringssituation betyder det, at der på hverdage vil mangle op mod 23 parkeringspladser i Midtgården midt på dagen.
Gennemførelse
Takstændringerne kan relativt nemt ændres i p-automaterne, men der er behov for at gennemføre en informationsindsats om ændringerne i fællesskab med City Kolding. Det forventes, at takstændringerne kan træde i kraft i april/maj måned, såfremt at Holmstaden igangsættes.
Beslutning Teknikudvalget den 07-12-2015
Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2015
at ordningen gennemføres med 3 timers fri parkering i Midtgården
at der i øvrigt er en P-takst på 10 kr./timen i hele Kolding
at ordningen evalueres senest i januar 2017.
Sagsnr.: 11/1390
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
at børne- og uddannelsesdirektøren bemyndiges til at disponere over op til 50.000 kr. til udveksling af skoleklasser fra Kolding Kommune med tilsvarende i udenlandske byer,
at musikskolechefen bemyndiges til at disponere over op til 25.000 kr. til udveksling af grupper fra Kolding Musikskole med tilsvarende i udenlandske byer.
Sagsfremstilling
I budget 2016 er der afsat i alt 100.000 kr. til internationale aktiviteter.
De foreslås fordelt således, at der afsættes 75.000 kr. til internationalt arbejde i form af udveksling af skoleklasser samt grupper fra Kolding Musikskole. Fordeles med 25.000 kr. til Musikskolen og de resterende 50.000 kr. til Børne- og Uddannelsesforvaltningen.
Restbeløbet på 25.000 kr. foreslås disponeret til medlemsskabet af ”Union of the baltic cities”.