Dagsorden eller referat

Borgmesteren skal, når han får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, indkalde stedfortræderen til førstkommende møde i Byrådet.

1. og 2. stedfortræder på Venstres liste er indtrådt i Byrådet og 3. stedfortræder ønsker ikke at indtræde i Byrådet.

4. stedfortræder er Ole Martensen, Stagebjergparken 81, 6051 Almind.

I forretningsordenen for Byrådet, § 1, stk. 6 står følgende: ”Optagelse af Byrådets forhandlinger på film, video og TV samt fotografering kræver Byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Byrådets forhandlinger – med undtagelse af forhandlinger for lukkede døre – må såvel optages på lysbånd som udsendes direkte via radio.”

Ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal behandles i 2 ordinære møder i Byrådet.

Reglerne for optagelse af lyd, billeder og film ved byrådsmøder foreslås ændret til følgende:

• Forud for byrådsmødet må der optages lyd, billeder og film fra hele byrådssalen
• Under den åbne del af byrådsmødet på der optages lyd, billeder og film fra tilhørerpladserne
• Optagelse af lyd, billeder og film skal ske således, at det ikke virker forstyrrende for afviklingen af byrådsmødet.

Bevillinger for 2019 og 2020:

Bemærkninger til de enkelte noter fremgår af bilag. De væsentligste bemærkninger til oversigten vedrører:

• Der sker en flytning af budget for 4 projekter under Teknik- og Klimaudvalget fra drift til anlæg. Flytningen foretages af styringsmæssige årsager med henblik på at skabe et øget overblik og indsigt i de pågældende projekter. Endvidere medvirker flytninger til at nedbringe sanktionen ved overskridelse af serviceudgiftsrammen 2019. De 4 projekter medfører følgende anlægsbevillinger:
  • P.nr. 5011 Renovering af Ålykkegade med 3,5 mio. kr.
  • P.nr. 5005 Funktionskontrakt vejanlæg med 42,0 mio. kr.
  • P.nr. 5004 Afledt anlægsudgift vedr. vejafvanding med 27,5 mio. kr.
  • P.nr. 4910 Lunderskov Storegade med 0,3 mio. kr.
• Der overføres i alt 52,407 mio. kr. i 2019 til hhv. socialpolitik på 21,807 mio. kr. og socialøkonomi, handicap- og hjælpemiddelpolitik på 30,6 mio. kr. fra central pulje under administrationspolitik vedr. budgetreserver. Beløbet udgør det beløb, der blev tilvejebragt i forbindelse med genopretningsplanen. Beløbet finansierer i denne bevillingskontrol forventede overskridelse for de politikområder, hvor overskridelsen udgør over 3%. Med tilførslen til henholdsvis Socialpolitik samt Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik forventes overskridelsen på de 2 politikområder reduceret til at udgøre 3,6% for hvert af de 2 områder. Ud over de 2 politikområder forventes der overskridelse på Børnepasningspolitik (1,7%), Administrationspolitik, Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (2,1%), Seniorpolitik (0,8%) samt Administrationspolitik, Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen (3,8%). Op til 3% overføres overskridelsen til budgetperioden 2020 – 2022 fordelt med 33,3% i hvert af årene. Overskridelse udover 3% eftergives i forbindelse med regnskabsafslutningen.
• VM i Masters Badminton blev ikke tildelt Kolding, hvilket medfører, at budget på 1,3 mio. kr. tilføres kassen i 2019 og der reserveres 500.000 kr. i 2020 til Genforeningen 2020.
• En mindre indtægt på 2,5 mio. kr. under ældreboliger i 2019 skal ses i sammenhæng med mindre ydelse under langfristet gæld.
• Der tilføres en indtægt på 3,0 mio. kr. i 2020 vedrørende momsanalyse for regnskabsårene 2017, 2018 og 2019. Korrektionen er foreløbig og endelig rapport forventes primo 2020.
• En overskridelse på 34,5 mio. kr. under arbejdsmarkedspolitik finansieres af budgetreserve under tilskud og udligning (Beløb tilført i forbindelse med regnskabsafslutningen 2018).
• Beløb på 3,5 mio. kr. vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet for 2019 er anvendt til dækning af udgifter i 2020 vedrørende dimensioneringsaftalen på SOSU området med 2,5 mio. kr. samt reducerede gebyrer vedrørende byggesagsbehandling med 1,0 mio. kr. Der tilføres således ikke midler i 2019 til områder berørt af midtvejsreguleringen af de generelle tilskud. De lovændringer, hvor der i 2019 ikke er tilført midler udgøres i det væsentligste af:
  • Socialpolitik, udvidet anvendelse af unge- og forældrepålæg med 0,577 mio. kr.
  • Seniorpolitik, stop for egen betaling på kommunale akutpladser med 0,434 mio. kr.
  • Børnepasningspolitik, obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder med 0,323 mio. kr.
  • Uddannelsespolitik, obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder med 0,418 mio. kr.
  • Uddannelsespolitik, afkortning af skoleugens længe m.v. med 1,264 mio. kr.
  • Administrationspolitik, udsatte boligområder med 0,432 mio. kr.
  • Seniorpolitik, pulje til bekæmpelse af ensomhed med 1,572 mio. kr.

Finansiering af eventuelle udgifter vedrørende ovennævnte ændringer jævnfør lov- og cirkulæreprogrammet sker for 2019 herefter inden for de eksisterende bevillinger.

Der søges om anlægsbevillinger på nedenstående projekter:

• P.nr. 5011 Renovering af Ålykkegade med 3,5 mio. kr.
• P.nr. 5005 Funktionskontrakt vejanlæg med 42,0 mio. kr.
• P.nr. 5004 Afledt anlægsudgift vedr. vejafvanding med 27,5 mio. kr.
• P.nr. 4910 Lunderskov Storegade med 0,3 mio. kr.

Bevillingskontrollen er udarbejdet på baggrund af opgørelser fra de bevillingsansvarlige udvalg. Der er fremsendt nedenstående ansøgninger om ændring af rådighedsbeløb.

Rådighedsbeløb for 2019, 2020 og 2021:

Note 1:

Overførslerne skyldes tidsmæssige forskydninger i projekterne, således at udgifter, der var forventet afholdt i 2019, først afholdes i 2020 og indtægter, der var forventet i 2019, først kommer i 2020.

For P.nr. 4606 – Ramme til byfornyelse og boligforbedring er forudsat lånefinansiering med 95%.

Note 2:

Overførslen skyldes tidsmæssige forskydninger i projekterne samt udvalgets beslutning den 4. september 2019 om reduktionsforslag til genopretning af budget 2019.

Note 3:

Alle udgifter i projektet er faldet i 2019, så den resterende del af udgiftsbudgettet rykkes fra 2020 til 2019. Indtægten kommer i 2020.

Note 4:

Overførslerne skyldes tidsmæssige forskydninger i projektet, således at udgifter, der var forventet afholdt i 2019, først afholdes i 2020 og indtægter, der var forventet i 2019, først kommer i 2020. Årsagen skyldes primært igangværende projekttilpasning som følge af for højt tilbud i udbudsfasen.

Note 5:

Anlægsfasen er igangsat. Der overføres svarende til de udgifter, som først forventes afregnet i 2020.

Note 6:

Forprojektet er afsluttet og afrapporteret til såvel Teknik- og Klimaudvalget som Plan-, Bolig- og Miljøudvalget. Beløbet overføres til 2020, idet den primære indsats i projektet i 2019 handler om organisering, dialog og information.

Note 7:

Projektet er blevet forsinket, fordi det afventer afklaring af hvordan den efterfølgende afledte drift skal finansieres.

Note 8:

Overførsel af midler afsat til opstart af projektet.

Note 9:

Godkendt på Kulturudvalget den 9. september 2019 vedrørende genopretningsplanen.

Note 10:

Overførsel grundet tidsmæssige forskydninger i projektet.

Note 11:

Godkendt på Kulturudvalget den 9. september 2019 vedrørende genopretningsplanen.

Note 12:

Der resterer pt. 275.000 kr. borgerplanmidler Lunderskov, som endnu ikke er frigivet af udvalget. Dette beløb ønskes overført til 2020.

Note 13:

1.600.000 kr. af overførslen er godkendt af Økonomiudvalget den 17. september 2019 vedrørende genopretningsplanen. Der overføres yderligere 200.000 kr. På grund af rådgiverskifte, er der tidsmæssig forskydning i projektet.

Note 14:

630.000 kr. af overførslen er godkendt af Økonomiudvalget den 17. september 2019 vedrørende genopretningsplanen. Der overføres yderligere 70.000 kr. til 2020 på grund af billigere udførelse af projektet.

Note 15:

Overførslen er godkendt af Økonomiudvalget den 17. september 2019 vedrørende genopretningsplanen.

Note 16:

700.000 kr. af overførslen er godkendt af Økonomiudvalget den 17. september 2019 vedrørende genopretningsplanen. Der overføres yderligere 200.000 kr. til 2020, idet der fortsat arbejdes med at fastlægge placeringen af de kommende byudviklingsområder og dertil hørende forslag til placeringer af nordlig ringvejsforbindelse og tilslutningsanlæg hertil.

Note 17:

Godkendt af Økonomiudvalget den 17. september 2019 vedrørende genopretningsplanen.

Note 18:

Godkendt af Økonomiudvalget den 17. september 2019 vedrørende genopretningsplanen.

Note 19:

Godkendt af Økonomiudvalget den 17. september 2019 vedrørende genopretningsplanen.

Note 20:

Godkendt af Økonomiudvalget den 17. september 2019 vedrørende genopretningsplanen.

Note 21:

Godkendt af Økonomiudvalget den 17. september 2019 vedrørende genopretningsplanen.

Note 22:

Beløbet overføres til 2020 til en registrering af trafikfarlige skoleveje samt en vurdering af, om det er rentabelt at forbedre de fysiske forhold sammenholdt med de kommunale transportudgifter.

Note 23:

Kolding Lufthavn ønsker at udvide RESA-områderne ved landingsbanen, så banen kan opfylde de internationale sikkerhedskrav. Afklaring afventer møde med lodsejerne omkring mulige løsninger.

Note 24:

Tidsmæssig forskydning, idet projektet har afventet Designguiden. Beløbet er forudsat lånefinansieret.

Note 25:

Projektet er i gangsat, men forventes primært udført i 1. halvår 2020.

Note 26:

Projektet er endnu ikke afsluttet.

Note 27:

Slidlaget udføres i 2020.

Note 28:

På grund af de store nedbørsmængder i efteråret 2019, har det ikke været muligt at igangsætte projektet ud over opmålinger. Selve udførelsen udskydes derfor til 2020.

Note 29:

Overførslen gælder byggemodningerne samlet set. Overførslerne skyldes forskydninger i anlægsarbejderne samt tilførsel af budget oprindeligt afsat i overslagsårene.

Note 30:

Beløbet, der overføres, er disponeret til den sidste del af affaldsplanen i form af implementering af madaffald i bl.a. Kolding Midtby og til renovering af Lunderskov Genbrugsplads.

Note 31:

De berørte foreninger har endnu ikke fremsendt endeligt forslag, hvorfor beløbet overføres til 2020.

Note 32:

Overførslen skyldes en tidsmæssig forskydning af projektet.

Note 33:

Projektet løber over en 3 årig periode, men er kommet i gang senere end forventet. Beløbet overføres derfor til 2020.

Note 34:

Overførslen kan henføres til en tidsmæssig ændring af de planlagte forundersøgelser. Projektet er forudsat lånefinansieret og skal i øvrigt ses i sammenhæng med byggemodning i området (Note 47).

Note 35:

Der er holdt igen med indkøb grundet indkøbsstop og overføres til 2020, hvor skolerne står overfor en større investering af IT.

Note 36:

Den berørte forening har endnu ikke fremsendt endeligt forslag, hvorfor beløbet overføres til 2020.

Note 37:

Overførslen skyldes en tidsmæssig forskydning af projektet.

Note 38:

Overførslen skyldes en tidsmæssig forskydning af projektet.

Note 39:

Beløb, der vedrørende afsluttende arbejder på projektet, overføres til 2020.

Note 40:

Beløbet vedrører afsatte midler til fastholdelse af netværk, PC´ere, mobiltelefoner m.v. Beløbet søges overført til 2020 til dækning af diverse udgifter, der som følge af genopretningsplanen er udskudt til primo 2020.

Note 41:

Overførslen skyldes en tidsmæssig forskydning af projektet.

Note 42:

Sagen er ikke afsluttet, hvorfor restbeløb på 9,768 mio. kr. overføres til 2020. Af de oprindelige budget på 13,000 mio. kr. er 3,232 mio. kr. i 2019 anvendt til delvis finansiering af kunstgræsbane ved Kolding Stadion.

Note 43:

Overførslen skyldes en tidsmæssig forskydning.

Note 44:

Vedrører etablering af boligområde nord for Hvidkærgårdsvej i Vamdrup, som ønskes overført til 2020. Projektet er forudsat lånefinansieret med 85%.

Note 45:

Beløbet overføres til 2020 og anvendes løbende i forbindelse med konkrete beslutninger vedrørende køb af jord og bygninger. Hovedparten af beløbet er jævnfør Byrådets beslutninger disponeret til køb af jord i Christiansfeld, Sdr. Bjert og Vonsild. Projektet er forudsat lånefinansieret med 85% idet det bemærkes, at noten skal ses i sammenhæng med note 51. De overførte beløb vedrørende note 44 og 45 vil i 2020 blive indplaceret på korrekt projekt i forhold til, om der kan lånefinansieres (kun besluttede køb) og ikke kan lånefinansieres (Restrådighedsbeløb).

Note 46:

De besluttede køb effektueres først i 2020.

Note 47:

Overførslen kan henføres til en tidsmæssig ændring af de planlagte forundersøgelser.

Note 48:

Det ekstraordinære afdrag skyldes konvertering af et lån, som modsvares af en større låneoptagelse (Se note 49).

Note 49:

Den større låneoptagelse skyldes konvertering af et lån, som modsvares af et ekstraordinært afdrag (Se note 48).

Note 50:

Der er åbnet mulighed for ordinær lånefinansiering af det midlertidige likviditetstab, kommunerne får som følge af indefrysningsordningen vedrørende grundskyld. I Kolding Kommune udgår den samlede indefrysning i 2019 8,622 mio. kr., der foreslås lånefinansieret.

Note 51:

Forskydningen kan specificeres således:

Der er følgende ændringer vedrørende barselsudligningspuljen:

Barselsudligningspuljen er herefter nulstillet for 2019

I budget 2020 er vedtaget følgende note:

”Lov- og cirkulæreprogram, statslige tilskud m.v.

For at fastholde en stram styring skal alle fremtidige tilskud fra staten afledt af regeringsaftalen, lov- og cirkulæreprogrammet, Finansloven m.v. i første omgang placeres i en central pulje under Økonomiudvalget. Det vil være op til det enkelte udvalg, inden for eget område, at vurdere om opgaven kan løses inden for de eksisterende rammer. Vurderer udvalget, at det ikke er muligt at løse opgaven inden for de eksisterende budgetter, fremsendes konkret ansøgning om tillægsbevilling til Økonomiudvalg og Byråd. Forholdsvise andele på under 100.000 kr. udmøntes ikke. I tilfælde, hvor lov- og cirkulæreprogrammet indebærer en reduktion af bloktilskuddet udmøntes reduktionen konkret på de(t) berørte udvalg.”

Endvidere vedtog et flertal i Byrådet (Udvalget med undtagelse af Hans Holmer, Mette Löwe Voss, Benny Dall og Hanne Dam), at de 3,5 mio. kr., der blev tilført Kolding Kommune i 2019 vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet, blev anvendt til finansiering af fald i indtægter i byggesagsgebyrer i 2020 med 1,0 mio. kr. og til udgifter i forbindelse med dimensioneringsaftalen på henholdsvis seniorområdet og socialområdet med 2,5 mio. kr. Der fordeles således ikke i 2019 midler vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet til de forskellige politikområder.

Den konkrete udmøntning medfører følgende tillægsbevillinger:

En konkret beskrivelse af de enkelte korrektioner fremgår af bilag. Det bemærkes, at for flere af korrektionerne er anført, at den forholdsvise andel af budgetkorrektionen ikke vil kunne dække de faktiske udgifter. For disse korrektioner vil det berørte udvalg skulle anvise konkret finansiering af restbeløbet inden for det eksisterende budget.

Med henblik på af fastholde det korrigerede budget for serviceudgifter i 2020 svarende til årsbudgettet reduceres den ikke finansierede buffer på 50,000 mio. kr. med ovennævnte beløb på 1,572 mio. kr. vedrørende bekæmpelse af ensomhed.

Ansøgningens materielle indhold

Ansøgningen indeholder fordeling af midler til planlagt bygningsvedligeholdelse af de kommunale ejendomme. Fordeling af det afsatte budget til bygningsvedligeholdelse er fordelt %-vis i forhold til størrelsen på det registrerede behov til bygningsvedligeholdelse samt antal m2 under de respektive politikområder.

Kommunale Ejendomme har primo 2019 foretaget bygningsregistrering af kommunens ejendomme, og denne registrering jf. Bygningsrapport 2020-2023 ligger til grund for fordeling/tilpasning til budget 2020.  

Planlagt bygningsvedligeholdelse omfatter vedligeholdelse af befæstede udearealer, udvendig vedligeholdelse af klimaskærm, indvendig bygningsmæssig vedligeholdelse og vedligeholdelse af bygningsinstallationer. Som en del af den planlagte vedligeholdelse indgår også energiledelse herunder gennemførelse af Energimærkning af ejendomme.

Der henstår 4 mio. kr. på projektet til større uforudseelige udgifter, der løbende bruges i løbet af 2020. Større uforudseelige udgifter omfatter akut opståede vedligeholdelsesbehov såsom større uforudsete reparationer og kloaknedbrud. Ikke forbrugte midler af ovennævnte pulje fordeles sidst i 2020 til anvendelse under bygningsvedligehold efter samme beregningsmetode som beskrevet i ovennævnte.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger

Ansøgningen indeholder en udgiftsneutral anlægsbevilling på 47.929.000 kr. til projekt nr. 4938 – Bygningsvedligeholdelse 2018 – 2021.

Udover ovennævnte er der på budget 2020 vedrørende forsyningspolitik og ældreboliger budgetteret med følgende udgifter under drift.

Forsyningspolitik 187.000 kr.

Ældreboliger 4.226.000 kr. inkl. moms

Det samlede ansøgte rådighedsbeløb er i overensstemmelse med de på investeringsoversigten for 2020 optagne rådighedsbeløb.

Ansøgning om anlægsbevilling vedr. p.nr. 4892 Åhaven i Kolding Åpark.

BlueKolding, Kolding VUC, UC Syd og Kolding Kommune er blevet enige om anlæggelse af et nyt rekreativt område ”Åhaven” i Design City. De fire interessenter bidrager hver især til projektet.

Fordelingen er således (i kr.):

Kolding Kommune er økonomisk tovholder på projektet og har således udlæg på i alt 9.800.000 kr., hvoraf der opkræves 8.000.000 kr. ved de øvrige interessenter.

Det nye rekreative område vil komme til at ligge som en oase midt i den meget tætbebyggede bydel og vil blive et naturligt mødested for de mange studerende samt børnefamilier.

”Åhaven” vil komme til at indeholde gangbroer over mosen med fokus på natur, leg og undervisning. Centrum bliver den lille undervisningsbygning på 100 m2 med tagterrasse og offentligt toilet. Området vil hænge sammen med den eksisterende åsti fra Marina Syd til Stadiongrunden.

I 2019 er der foretaget projektering m.v. I 2020 etableres p-plads, udgravning af mosen, 1. etape af gangbroer. I 2022 anlægges undervisningsbygning, bålhytte og 2. etape af gangbroer.

Nedenfor er kort over anlægget samt visualisering af undervisningsbygning og bålhytte:

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Fordeling af rådighedsbeløb:

Ansøgningens finansiering:

Det ansøgte rådighedsbeløb er totalt set i overensstemmelse med de afsatte midler i investeringsoversigten.

Kolding Kommune har med baggrund i Statens vandområdeplaner fået tilsagn om tilskud til realisering af et vandløbsprojekt i Drabæks Mølle Å (o4530_a) ved udlægning af sten og grus på en kort strækning. Strækningen er markeret med en rød streg på nedenstående oversigtskort.

Projektet består af en realisering som udføres i løbet af 2019. Projektet er udgiftsneutralt, idet By- og Udviklingsforvaltningen har fået tilsagn om, at Staten dækker samtlige projektomkostninger.

P. nr. 5012 Realisering af vandløbsrestaureringsprojekt i Drabæks Mølle Å

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger: