Dagsorden eller referat

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst (SKPS) har gennemført en evaluering af Mungo Park Kolding. Evalueringsrapporten er vedlagt sagsfremstillingen. På Kulturudvalgsmødet deltager Mungo Park Koldings ledelse og vil præsentere og drøfte evalueringsrapporten med udvalget.

Formålet med Projektstøtteudvalgets evalueringer af egnsteatre er at medvirke til udvikling af teatrenes faglige og kunstneriske niveau og sikre, at de statslige tilskud til egnsteatre og refusion af kommuners udgifter til egnsteatre bliver anvendt på bedst mulig vis.

Evalueringen af Mungo Park Kolding er baseret på både kvalitative og kvantitative data og vurderer følgende:

• Mungo Park Koldings rammer og tal – fysiske, organisatoriske og økonomiske forhold.
• Kunstnerisk aktivitet og kvalitet.
• Lokal forankring og synlighed.

Evaluators dataindsamling har bestået af henholdsvis desk research, besøg på teatret og overværelse af i alt 5 forestillinger. Derudover har evaluator gennemført interviews og gruppeinterviews med repræsentanter for teatrets ledelse og bestyrelse samt Kolding Kommunes kulturudvalgsformand og kulturchef. Data til vurdering af de økonomiske og organisatoriske forhold er indsamlet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Konklusioner og anbefalinger
SKPS anbefaler, at Kolding Kommune viderefører egnsteateraftalen med Mungo Park. Det er SKPS’ grundlæggende vurdering, at Mungo Park Kolding lever op til målene i egnsteateraftalen 2017-2020. Teatret er et veldrevet, anerkendt og kulturelt fyrtårn i Kolding kommune. Teatret arbejder med nyskrevet, moderne dramatik som et ensemble og repertoireteater. Derudover pointerer SKPS, at Mungo Park Kolding overperformer med hensyn til antallet af produktioner og opførelser i forhold til egnsteateraftalen.

SKPS vurderer og anbefaler endvidere følgende:

• At Mungo Park Kolding er økonomisk veldrevet og omkostningsbevidst.
• At Mungo Park Kolding har et højt kunstnerisk niveau. Teatret leverer nyskabende moderne teater af høj kvalitet, der også tiltaler det brede kulturpublikum.
• At tiden er løbet fra den oprindelige vision om en tæt tilknytning til Mungo Park Allerød. Evaluator peger på teatrets strategi om en større lokal forankring og at styrke tilknytningen til Kolding og regionen samtidig med at bevare det nationale perspektiv.
• At teatret har en aktiv og engageret bestyrelse. Det anbefales dog, at bestyrelsen styrkes med både en repræsentation fra det lokale erhvervsliv og en person med en stærk teaterfaglig profil.
• At Mungo Park Koldings arbejde med markedsføring og kommunikation er professionel. Teatret har et godt brand både lokalt og nationalt, som kan medvirke til og styrke ledelsens ønske om en stærkere lokal synlighed, blandt andet ved at udvide spilleperioderne for egenproduktionerne.
• At Mungo Park Kolding fortsat skal arbejde på at styrke mulighederne for at skabe samarbejdsproduktioner -gerne med beslægtede teatre i regionen.
• At Mungo Park Kolding har et lille personale og kunstnerisk ensemble. Teatret har gennem de senere sæsoner udvidet aktiviteterne betydeligt. Grænsen for, hvad teatret kan formå at producere med den nuværende kapacitet og bemanding er tæt på overskredet.
• At de fysiske rammer er hensigtsmæssige med eget centralt placeret teaterhus. Der er dog udfordringer i form af den oprindelige ombygning, der aldrig er blevet fuldt gennemført. SKPS anbefaler, at ombygningen afsluttes og at teatret i samarbejde med Kolding Kommune undersøge muligheden for, at teatret kan købe sit nuværende teater i form af en fondsdannelse.

SKPS anbefaler, at Kolding Kommunes Kulturudvalg i samarbejde med teatrets bestyrelse og ledelse drøfter anbefalingerne i forbindelse med forhandlingerne om en eventuel forlængelse af egnsteateraftalen. Forhandlingerne herom skal være afsluttet senest 1. februar 2020 og indsendt til Slots- og Kulturstyrelsen senest 1. april 2020.

By- og Udviklingsforvaltningen har udarbejdet beskrivelse af konsekvenserne af det vedtagne budget 2020.

Nedenstående poster er medtaget i det vedtagne budget 2020.

*bruttotal.

Der er vedtaget besparelser for -2.216.000 kr. i 2020, -2.973.000 i år 2021, -3.419.000 kr. i 2022 kr. og 3.874.000 kr. Det er -252.000 kr. for meget for 2020 og -74.000 kr. for meget i år 2021, -37.000 kr. for meget i år 2022 og -9.000 kr. for meget i år 2023. Merbesparelsen anvendes til at styrke Kulturpuljen med en aftale om, at Kulturudvalget vil drøfte Kulturpuljen i starten af 2020 med henblik på at afklare hvilke fokusområder, der særligt skal prioriteres.

Ud over reduktionen på Kulturudvalgets politikområde sker der også en rammebesparelse på administrationspolitikområdet, samt en yderligere blokreduktion på ledelse, myndighed og administration. Disse besparelser vil blive udmøntet på administrative funktioner på alle politikområder og ikke udelukkende på administrationspolitik. Reduktionerne vil få betydning for serviceniveauet og sagsbehandlingstiderne for alle forvaltningens politikområder.

By- og Udviklingsforvaltningen har udarbejdet beskrivelse af konsekvenserne af det vedtagne budget 2020, for de ændringsforslag som ikke er medtaget i budgetforliget for 2020.

DRIFT (1.000 kr.)

ANLÆG (1.000 kr.)

By- og udviklingsdirektøren oplyser, at der er kommet forslag til ændringer til takster inden for Musikskolen og Billedskolen, idet de følger skoleåret. Ændringen sker på grund af de besluttede reduktioner i budget 2020.

De allerede foreslåede takster for 2020 på Kulturudvalgsmødet den 23. oktober 2019 for områderne foreslås erstattet med nedenstående.

*Prisfremskrevet marts indeks til nærmest afrundede 5’er.

Billedskolen

Forvaltningen har udarbejdet udkast til en ny 4-årig samarbejdsaftale med Trapholt. Samarbejdsaftalen er et resultat af de forhandlinger, der er ført mellem Trapholt og Kolding Kommune, og den er gældende for perioden 1. januar 2021 – 31. december 2024.

Aftalens 4-årige ramme sikrer, at parterne kan foretage den langtidsplanlægning, som er nødvendig for museets planlægning og Kolding Kommunes kulturpolitiske udvikling.

Formålet med aftalen er at skabe et udviklings- og dialogredskab, der kan medvirke til at understøtte Trapholts udvikling og Kolding Kommunes kulturpolitiske fokusområder. Kolding Kommune anser Trapholt som en kulturelt fyrtårn, og forventer at museet fungerer som brohoved for Kolding Kommunes designsatsning. Der forventes et tæt samarbejde mellem kommunen og museet, og der er udarbejdet en handlings- og aktivitetsplan, som understøtter dette.

Samarbejdsaftalen er dermed et udtryk for både de krav og forventninger, som Kolding Kommune stiller til museet i kraft af sin rolle som bidragyder til institutionens virke – og de ønsker og input til fremtidig virksomhed, som Trapholt har fremsat.

Økonomi

Det årlige tilskud fra Kolding Kommune til Trapholt i perioden udgør følgende:

(i 1000 kr. 2020-niveau)

Aftalen forhindrer ikke, at der i forbindelse med Byrådets årlige budgetbehandling kan ske ændringer i tilskuddet som følge af, at der er vedtaget generelle besparelser og/eller effektiviseringskrav for kommunen i øvrigt.

Samarbejdsaftalen skal genforhandles i første halvår 2023, og ny aftale skal indgås og underskrives inden 1. oktober 2024.

I februar 2019 godkendte Byrådet et pilotprojekt med delvis brugerbetaling for brugerne af de kommunale dage i Teatersalen ved Comwell A/S. Efter evaluering af ordningen har Comwell A/S og forvaltningen forhandlet en allonge til lejekontrakten, der indarbejder de positive erfaringer med pilotprojektet. Allongen fremlægges til godkendelse.

De væsentligste ændringer i forhold til den nuværende lejekontrakt er en specificeret aftale om, hvilke ydelser der stilles gratis til rådighed for brugerne af Teatersalen, og hvilke ydelser der er mulighed for at tilkøbe.

I allongen arbejdes der med 3 forskellige ”pakker”. En konferencepakke, en teater/koncertpakke og en særpakke for Kolding Teaterforening.

Alle pakker får, som basisydelse, færdigopstillede scene og podier samt 1 tekniker i 8 timer til rådighed for hvert arrangement. Kolding Teaterforeninger får derudover stillet teknikertimer til rådighed til opstilling og nedtagning af rekvisitter. Yderligere teknikertimer og specificeret ekstra udstyr skal brugerne selv finansiere.

Brugerne vil stadig kunne benytte frivillig arbejdskraft til opstilling og nedtagning, som beskrevet i retningslinjer for pilotprojektet.

Betaling for ekstraydelser og ekstratimer afregner brugerne fremover direkte med Comwell A/S, og der vil derfor ikke længere være behov for det administrative arbejde med at registrere det samlede timeantal.

Derudover har parterne aftalt, at lejen fra og med 2020 reguleres med nettoprisindekset, hvor den tidligere har været reguleret med mindst 3 % p.a.

I en tidligere aftalt allonge har Kolding Kommune og Comwell aftalt, at Comwell stiller et klippekort på teknikertimer for et beløb på 175.000 kr. til rådighed for Kolding Kommune. Da der ikke længere er behov for registrering og afregning af ekstratimer er det aftalt, at dette beløb fremover bruges til at reducere den årlige husleje.

Forvaltningen vurderer, at allongen giver fordele for både Kolding Kommune og Comwell i form af færre administrative ressourcer brugt til registrering, at brugerne har taget godt imod pilotprojektet, og at de specifikt beskrevne pakker vil skabe en større klarhed over, hvilke ydelser der er basisydelser, og hvilke ydelser, der kan tilkøbes.

Derudover vil særpakken for Teaterforeningen gøre det muligt for foreningen at fastholde det nuværende niveau af forestillinger på Comwell.

Forvaltningen fremlægger forslag til ny samarbejdsaftale mellem Kolding Kommune og Kolding Teaterforening.

I den ny samarbejdsaftale vil Kolding Teaterforening fortsat fokusere på at levere et mangfoldigt teaterprogram fordelt på flere forskellige spillesteder i kommunen.

De professionelle forestillinger besøges af kulturforbrugere, der sætter pris på et bredt og kvalitetsrigt kulturudbud, og programmet markedsføres på en måde, der profilerer Kolding kommune som en attraktiv kulturkommune. Kolding Teaterforening konsoliderer og udbygger samarbejdet med skoler, andre teaterforeninger og TeaterTID (MungoPark Kolding).

Teaterforeningen understøtter på denne måde primært de Kulturpolitiske Fokusområder ”Kultur som løftestang” og ”Borgeren som medskaber”.

Kolding Kommunes støtte til foreningen består dels af en underskudsgaranti på 140.000 kr., såfremt foreningens egenkapital kommer under 500.000 kr., dels af fri adgang til 17 kommunale dage i Kolding Teater/Comwells store sal samt 4 dage i den lille sal.

I den ny allonge til lejekontrakten med Comwell, indgår der en såkaldt særpakke for Kolding Teaterforening, der betyder at foreningen får stillet sal og teknikertimer til rådighed som hidtil i den resterende lejeperiode.

Bestyrelsen for Blue Bridge vil gerne anmode om, at festivalens underskudsgaranti, som på nuværende tidspunkt er på 70.000 kr., omdannes til et tilskud på 2 x 35.000 kr. til udbetaling i 2020 og 2021.

Bestyrelsen skriver følgende: Blue Bridge har udviklet sig til at være den største foreningsdrevne festival i Kolding kommune med 1.800 publikummer i 2019. Støtten fra kommunen gør, at vi stadig kan udvikle festivalen på nogle markante områder, som at vi giver unge bands mulighed for at få deres første live-oplevelse foran et stort og entusiastisk publikum, og at vi også giver plads til bands som f.eks. Kulturrock, som vi præsenterede i 2019. Blue Bridge inkorporerer alle 4 fokusområder i kommunens kulturpolitik; Festivalen er skabt af borgere, med borgere og for borgere, den giver plads til unge og deres musikkultur, den er et mødested for hele Stenderuphalvøen og endelig så bruger vi kulturen som løftestang for Stenderuphalvøen og ved at give plads til eks. Kulturrock.

Forvaltningen gør opmærksom på, at underskudsgarantien var en del af Budgetforliget i 2017. Den oprindelige underskudsgaranti var på 100.000 kr. Kulturudvalget besluttede i april 2019 at tildele festivalen 30.000 kr. af den bevilgede underskudsgaranti til etablering af el og vand på festivalpladsen. Foreningen afholdt den første festival i 2016, og de første 4 festivaller har ikke haft underskud.

I forbindelse med fordeling af økonomisk råderum for Budget 2019 afsatte Økonomiudvalget i januar 2019, 1.000.000 kr. til ”Kulturevents, tiltrækning af store udstillinger, Koldinghus/Trapholt”.

I august 2019 besluttede udvalget at sende retningslinjerne i høring ved bestyrelserne for Trapholt og Koldinghus.

I forbindelse med budgetreduktioner er puljen reduceret, så der nu er 750.000 kr. i puljen.

I høringssvarene fra bestyrelserne ved Koldinghus og Trapholt fremgår det at:

-         Begge institutioner vurderer, at en garantipulje er et relevant tiltag, som de byder velkommen.

-         Samtidig påpeger Koldinghus’ bestyrelse, at der oftest stilles krav om bankgaranti på tocifrede millionbeløb ved større satsninger, hvorfor Garantipuljen kun vil kunne udgøre en lille del af det samlede behov i sin nuværende form.

-         Institutionerne peger på, at det fremstår uklart hvad ”ekstraordinære satsninger” er, og dermed også hvornår de vil kunne søge støtten.

-         Begge institutioner foreslår, at et velkomment alternativ til puljen ville være at omdanne den til et enkeltstående tilskud, der kan afbøde følgerne af de kommende besparelser i forbindelse med budgetreduktionerne for 2020.

Retningslinjer, som udvalget drøftede i august 2019 fremgår herunder:

-         Midlerne er tænkt som en ”bankgaranti” for ekstraordinært spektakulære udstillingssatsninger. Det er Kulturudvalget, der beslutter om satsningen er ekstraordinær. Når denne beslutning er truffet, kan puljen dække 2 forhold:

• Hvis udlånere af værdifulde genstande forlanger en garantisum ved indgåelse af aftalen om lån.
• Hvis der er brug for en underskudsgaranti i forbindelse med større satsninger.

-         Midlerne overføres fra år til år, indtil de er blevet anvendt til det godkendte formål.

-         Institutionerne ansøger ved at indsende ansøgning til forvaltningen sammen med et budget for den event/udstilling, der søges til. Budgettet til udstillingen skal være i balance. Garantisummen/underskudsgarantien må altså ikke indgå i budgettet som en foruddiskonteret indtægt.

Ansøgningen forelægges på førstkommende møde i Kulturudvalget, hvor udvalget beslutter, hvorvidt satsningen kan godkendes som ekstraordinær.

Godkendes satsningen kan midlerne komme til udbetaling når:

-         Der skal stilles en garantisum ved indgåelse af aftale om lån af særlig værdifulde genstande og/eller

-         Der er ansøgt underskudsgaranti til et ekstraordinært projekt/udstilling, der - efterfølgende får underskud i forhold til projekt-budgettet set i sammenhold med institutionens samlede årsregnskab.

-         Midler fra garantipuljen udbetales efter at regnskab indsendt til forvaltningen er behandlet på møde i Kulturudvalget, eller ved fremvisning af krav om garantisum fra udlåner. I sidste tilfælde betragtes garantisummen som et lån, der skal tilbagebetales, når udstillingen er afholdt, og regnskabet er afleveret.

Regnskabet for Kulturpolitik, serviceudgifter forventes at være 2,723 mio. kr. mindre end det korrigerede budget, og der forventes en overførsel til 2020 på 2,723 mio. kr.

Der er søgt om overførsler på 2,423 kr. i forbindelse med bevillingskontrollen ultimo 2019.

Beløbet svarer til ca. 2,72 % af det samlede budget, og er således inden for den almindelige overførselsramme.

Nedenfor er skematisk oversigt over status pr. 15. november 2019 for Kulturpolitikken.

Noter:

1. Kulturpuljen

Endvidere er der afsat budget til MusikKolding samt projekter i forbindelse med 100- året for genforeningen i 2020.

2. Drift af institutionerne under Kulturpolitikken. Biblioteket har betalt husleje samt katalogiseringsbidrag for hele 2019. Musikskolen har modtaget statstilskud for hele 2019, MGK har modtaget refusion for hele 2019 og elevbetalinger for 3. kvartaler 2019.

3. Udbetaling af tilskud til bl.a. Trapholt, Koldinghus, Geografisk Have m.m. Under scenekunst er der udbetalt det fulde tilskud til MungoPark og modtaget statsrefusion for hele 2019.

4. Pulje, der administreres fra Centralforvaltningen.

5. Løbende projekter under Kulturpolitikken.

6. Løbende drift af skulpturer og bygninger under Kulturpolitikken.

Kulturudvalget har besluttet, at størstedelen af udvalgets møder henlægges til kommunens kulturinstitutioner samt øvrige relevante steder.

Forvaltningen foreslår følgende steder til de kommende 3 møder i 2020:

Januar: Godset

Februar: Bjert Gl. Brugs

Marts: Kulturskolen.

Det fremgår af Kolding Kommunes Regulativ om Vederlag og godtgørelse til Byrådets medlemmer, punkt 2, at der kan tillægges erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre kommunale hverv, når deltagelsen sker efter anmodning fra Byrådet eller et af Byrådets udvalg, på grund af en protokolleret beslutning.

Aktivitet:

• Ingen.

Der kan ikke træffes beslutning under punktet, fordi det kun er et orienteringspunkt.