Dagsorden eller referat
Liste med Dato, udvalg, sted samt pdf udgave af dagsordenen til download.
Dato: |
22-04-2014 09:00:00 |
---|---|
Udvalg: |
Økonomiudvalget |
Sted: |
Borgmesterens mødelokale |
Pdf: |
|
Sagsnr.: 14/5832
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2014
Sagsnr.: 14/5627
Resumé
Sagen behandles i
Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2014
Sagsnr.: 14/5652
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2014
Sagsnr.: 12/7983
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Centralforvaltningens bemærkninger
Beslutning Teknikudvalget den 07-04-2014
Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2014
Sagsnr.: 14/4880
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Udgift | 185.000 kr. |
Rådighedsbeløb fordeles således | |
2014 | 185.000 kr. |
Centralforvaltningens bemærkninger
Beslutning Teknikudvalget den 07-04-2014
Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2014
Sagsnr.: 14/4887
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Udgift | Indtægt | |
Nødvendig anlægsbevilling | 185.000 kr. | 185.000 Kr. |
Rådighedsbeløb fordeles således | ||
2014 | 185.000 kr. | 185.000 kr. |
Centralforvaltningens bemærkninger
Beslutning Teknikudvalget den 07-04-2014
Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2014
Sagsnr.: 13/20726
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Ansøgningens bevillingsmæssige konsekvens: | |
Udgift | 58.400.000 kr. |
Rådighedsbeløb fordeles således: | |
2014: | |
Afsat rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2014 | 1.700.000 kr. |
Nødvendigt rådighedsbeløb | 9.875.000 kr. |
Tillæg til rådighedsbeløb | 8.175.000 kr. |
2015: | |
Afsat rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2014 | 4.000.000 kr. |
Nødvendigt rådighedsbeløb | 12.175.000 kr. |
Tillæg til rådighedsbeløb | 8.175.000 kr. |
2016: | |
Afsat rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2014 | 8.000.000 kr. |
Nødvendigt rådighedsbeløb | 16.175.000 kr. |
Tillæg til rådighedsbeløb | 8.175.000 kr. |
2017: | |
Afsat rådighedsbeløb i investeringsoversigten 2014 | 12.000.000 kr. |
Nødvendigt rådighedsbeløb | 20.175.000 kr. |
Tillæg til rådighedsbeløb | 8.175.000 kr. |
Politikområde (serviceudgifter) | Årligt beløb, der afleveres |
Socialpolitik | 1.333.000 kr. |
Uddannelsespolitik | 1.420.000 kr. |
Fritids- og Idrætspolitik | 15.000 kr. |
Vej- og Parkpolitik | 34.000 kr. |
Kulturpolitik | 240.000 kr. |
Beredskabspolitik | 70.000 kr. |
Børnepasningspolitik | 1.337.000 kr. |
Seniorpolitik | 1.379.000 kr. |
Sundhedspolitik | 470.000 kr. |
Erhvervspolitik | 2.000 kr. |
Administrationspolitik, Senior- og Socialforvaltningen | 955.000 kr. |
Administrationspolitik, Børne- og Uddannelsesforvalt. | 183.000 kr. |
Administrationspolitik, By- og Udviklingsforvaltningen | 925.000 kr. |
Administrationspolitik, Centralforvaltningen | 1.312.000 kr. |
Administrationspolitik, effektiviseringsmålet | -1.500.000 kr. |
Samlet finansiering | 8.175.000 kr. |
Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2014
Sagsnr.: 11/8742
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
- Særlig højresvingsbane (”shunt”) fra Tøndervej mod Vestre Ringgade uden om signalet,
- Forbud mod indkørsel fra Stejlbjergvej til Stejlbjergalle og Svinget for al nordkørende biltrafik.
- Krydset Vestre Ringgade/indkørsel til grunden udbygges til et signalreguleret kryds. BOKA forpligter sig til at betale 100% af etableringsomkostningerne. Med etableringsomkostninger forstås: omkostningerne til projektering, udførelse, matrikulær berigtigelse, tinglysning, beplantning og belysning. Se specifikation i bilag 1 til nærværende aftale. BOKA GROUP A/S forstår også samordningen af signalanlægget med nabosignalanlæggene.
- Kolding Kommune ønsker forbedring af eksisterende lyskryds Tøndervej/Vestre Ringgade, hvorfor der etableres shunt for højresvingende fra Tøndervej øst mod nord ad Vestre Ringgade. Shunten er specificeret i bilag 1 til nærværende aftale. BOKA udfører shunten, og Kolding Kommune forpligter sig til at betale 5/9 af omkostningerne til etablering af shunten mens BOKA betaler de resterende 4/9. Betaling skal falde senest pr. 1. maj 2015 under betingelse af, at shunten er faktisk udført. Shunten er pr. oktober 2013 blevet estimeret til 1.400.000 kr. Kolding Kommunes udgift er således knap 800.000 kr.
Beslutning Teknikudvalget den 07-04-2014
Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2014
Bilag
Sagsnr.: 13/19755
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Status spisevenner og spiseklubber
Beslutning Direktionen den 11-04-2014
Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2014
Sagsnr.: 14/209
Resumé
- Overskud vedrørende overførsler/de budgetgaranterede områder med 21,710 mio. kr., der foreslås overført til 2014 til inddækning af forventet negativ midtvejsregulering m.v.
- Overskud vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering overføres til 2014 med 5,621 mio. kr., til betaling af for sent fremkomne regninger vedrørende 2013.
- Overskud vedrørende renovationen med 3,500 mio. kr. til 2014 og 2,500 mio. kr. til 2015 jævnfør bekendtgørelse for området.
- Underskud vedrørende ikke realiseret salgsindtægt til 2014 med 5,023 mio. kr.
- Øvrige rådighedsbeløb med netto 10,599 mio. kr. til 2014.
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
- Byrådet har den 27. januar 2014 besluttet en anlægsbevilling vedrørende Engbo Aktivitetscenter. Rådighedsbeløbet skal findes i overførselssagen med 1,500 mio. kr.
- Økonomiudvalget har den 3. marts 2014 besluttet at driftsudgifter i forbindelse med flytning af kommunale arbejdspladser fra Klostergården til Domhusgade skal findes i overførselssagen med 1,842 mio. kr.
- Overskuddet på seniorpolitik består af overskud for de decentrale enheder og underskud for myndighedsområdet. Underskuddet på myndighedsområdet vil ikke kunne dækkes på samme område i 2014. Det foreslås derfor, at underskuddet findes i overførselssagen med 5,000 mio. kr.
- For serviceudgifter gælder, at direktionen på seminaret den 20. og 21. februar 2014 har besluttet at undersøge muligheden for, at en del af overskuddet fra 2013 kan overføres til delvis inddækning af effektiviserings- og reduktionsmålet for 2014. Der anvendes 7,500 mio. kr.
- Renovationen, hvor lovgivningen bestemmer, at overskud skal anvendes på området det følgende år eller alternativt betales tilbage til forbrugerne. Der foreslås afsat yderligere 1,0 mio. kr. på anlægsbudgettet for 2015.
- Overført overskud vedrørende barselsudligningspuljen reduceres med 5,875 mio. kr.
- Overførslen vedrørende rådighedsbeløb reduceres med 5,967 mio. kr. vedrørende projekter afsluttet i 2014.
- Overførslen vedrørende socialpolitik, service foreslås i lighed med tidligere år reduceret med den del, der vedrører myndighedsopgaver svarende til 4,000 mio. kr.
Beslutning Direktionen den 11-04-2014
Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2014
Bilag
Sagsnr.: 13/12525
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2014
Bilag
Sagsnr.: 14/5852
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Mio.kr. (afrundet) | Regnskab | Oprindeligt budget | Korrigeret budget |
A. Det skatte-finansierede område | |||
Indtægter | 5.243 | 5.292 | 5.243 |
Driftsudgifter (excl. forsyning) | - 4.982 | -5.130 | -5.137 |
Renter | -19 | -23 | -27 |
Anlægsudgifter (excl. forsyning) | -331 | -316 | -338 |
Jordforsyning | -7 | 32 | -6 |
Resultat af det skattefinansierede område | -96 | -145 | -265 |
B. Forsynings-virksomheder | |||
Nettodrift | 7 | 4 | 0 |
Netto anlæg | -3 | -3 | -3 |
Resultat af forsyningsvirksomheder | 4 | 1 | -3 |
Resultat i alt | -92 | -144 | -268 |
Mio.kr. (afrundet) | Regnskab | Oprindeligt budget | Korrigeret budget |
Resultat i alt | -92 | -144 | -268 |
Optagne lån | 65 | 190 | 59 |
Afdrag på lån | -61 | -52 | -62 |
Øvrige finans-forskydninger | 14 | 8 | 81 |
Kursregulering af likvide aktiver | -3 | 0 | 0 |
Kasseforøgelse/forbrug | -77 | 2 | -190 |
Beslutning Direktionen den 11-04-2014
Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2014
Bilag
Sagsnr.: 14/28
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
- Forslag til bevillingsrammer for budgetperioden 2015 til 2018 godkendes,
- Der fra bevillingsrammernes godkendelse foretages rammekorrektioner afledt af beslutninger i Økonomiudvalget og Byrådet fra den 22. april 2014 til og med den 3. september 2014,
- Kommunaldirektøren bemyndiges til at godkende tekniske rammekorrektioner uden balance- eller servicemæssig konsekvens.
Sagsfremstilling
Centralforvaltningens bemærkninger
Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2014
Bilag
Sagsnr.: 14/1155
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Projektbetegnelse | Rådigheds-beløb 2013 | Forbrug 2013 | Total bevilling* | Totalt forbrug | Note |
P.nr. 3003 Drejens Boligby – byggemodning | 4 -25 | 4 -25 | 0 0 | 1.663 -105.817 | 1 |
P.nr. 3011 Byggemodning af parceller ved Kastaniely, Nr. Bjert | 0 0 | 0 0 | 0 -5.600 | 148 -5.172 | 2 |
P.nr. 3019 Gunnars Ager, Odins Ager m.fl. Dalby | 92 -4.513 | 92 -4.513 | 0 -160.000 | 400 -33.265 | 3 |
P.nr. 3021 Ejersmindevej, Skanderup | 0 0 | 0 0 | 0 -8.000 | 45 -7.094 | 4 |
P.nr. 3024 Havrevang, Lunderskov | 26 269 | 27 269 | 0 -6.000 | 80 -2.689 | 5 |
P.nr. 3028 Forsytiavænget, Vonsild | 36 -2.030 | 36 -2.030 | 0 -14.000 | 356 -11.780 | 6 |
P.nr. 3031 Kæmpes Ager, Vamdrup | 5 0 | 5 0 | 0 -7.300 | 53 -7.942 | 7 |
P.nr. 3032 Steenbjerg, Christiansfeld | 14 -680 | 15 -680 | 0 -26.400 | 286 -18.652 | 8 |
P.nr. 3042 Lilballe by | 7 352 | 7 352 | 0 -5000 | 85 -720 | 9 |
P.nr. 3037 Nord for Dollerup Sø | 25 -640 | 25 -640 | 0 -31.200 | 60 -2.213 | 10 |
P.nr. 3044 Over Noret, Hejlsminde | 5 0 | 5 0 | 0 0 | 34 0 | 11 |
P.nr. 2176 Byggemodning Hvidkærgårdsparken, Vamdrup | 10 0 | 9 0 | 0 0 | 70 -360 | 12 |
P.nr. 4618 Salg af Storegade 48-50 Lunderskov | 54 0 | 54 0 | 0 0 | 89 0 | 13 |
P.nr. 3053 Elkærholmparken | 195 -3.063 | 196 -3.063 | 0 0 | 420 -7.084 | 14 |
P.nr. 4635 Kærvænget | 17 -622 | 17 -622 | 0 0 | 17 -622 | 15 |
P.nr. 3046 Industri Nord 4, byggemodning Nord-Ager | 7 0 | 8 0 | 0 -20.100 | 717 -27.921 | 16 |
P.nr. 3014 byggemodning af Åparken etape 1A | 63 0 | 63 0 | 0 -1.200 | 443 -81.761 | 17 |
P.nr. 3040 Bønstrup Industripark | 3 0 | 3 0 | 0 0 | 456 -11.190 | 18 |
P.nr. 0462 Salg af areal ved Skovvangen, Kolding | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 0 | 19 |
P.nr. 2183 Østmarken Lunderskov | 2 0 | 2 0 | 0 0 | 2 0 | 20 |
P.nr. 4626 Bramdrup Industripark, etape 2, lokalplan 0715-31 | 2 0 | 2 0 | 0 0 | 2 0 | 21 |
P.nr. 2126 Salg af Tømmerhandel-grund, Christiansfeld | 4 0 | 4 0 | 0 0 | 12 0 | 22 |
P.nr. 0444 Køb af Vonsildvej 19, matr.nr. 28 A Vonsild By | 5 0 | 5 0 | 0 0 | 1.806 0 | 23 |
P.nr. 0526 Salg af Ndr. Ringvej 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 35 -6.650 | 24 |
P.nr. 0532 Salg af areal beliggende ved Skovvangen, Kolding | 5 4.000 | 5 4.000 | 0 0 | 5 -4.000 | 25 |
P.nr. 0565 Salg af grønt areal v/Hauchsvej 14, Seest | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 -44 | 26 |
P.nr. 0569 Salg af Petersmindevej 2 | 3 0 | 3 0 | 0 0 | 207 0 | 27 |
P.nr. 0570 Salg af eltangvej 134 | 0 7.550 | 0 7.550 | 0 0 | 54 0 | 28 |
P.nr. 0580 Servituterstatninger ved etablering af kloakledninger | 0 -33 | 0 -33 | 0 0 | 0 -172 | 29 |
P.nr. 0583 Salg af legepladsareal Friggasvej | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 -47 | 30 |
Kommende projekter | 21 0 | 21 0 | 0 0 | 125 0 | |
P.nr. 4614 Salg af Vejlevej 350 | 8 0 | 8 0 | 0 0 | 13 -475 | 31 |
P.nr. 4615 Skamlingvejen, jordkøb | 19 0 | 19 0 | 0 0 | 19 0 | 32 |
P.nr. 4616 Salg af jord og fast ejendom | 0 -13.833 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 33 |
P.nr. 4619 Salg af matr.nr. 36x, Hejls by, Hejls | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 -75 | 34 |
P.nr. 4621 Salg af del af matr.nr. 11 AS Bramdrup By | 11 0 | 11 0 | 0 0 | 11 -343 | 35 |
P.nr. 4622 Salg af Kystvej 40 | 130 -2.504 | 131 -2.504 | 0 0 | 131 -2.504 | 36 |
P.nr. 4627 Køb af areal i Vonsild | 1.628 0 | 1.428 0 | 0 0 | 1.428 0 | 37 |
P.nr. 0188 Riberdyb/Holmsminde, salg | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 248 0 | 38 |
P.nr. 0486 Salg af Ryttermarksvej 1 | 26 0 | 27 0 | 0 0 | 71 0 | 39 |
P.nr. 0512 Salg af Solgården, Esbjergvej 111 | 3 -2.260 | 3 -2.260 | 0 0 | 38 -2.260 | 40 |
P.nr. 0528 Salg af Nørreskovgårdsvej 40, Bramdrupdam | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 32 -6.000 | 41 |
P.nr. 0540 Salg af Sysselbjergvej 44 | 3 0 | 3 0 | 0 0 | 40 0 | 42 |
P.nr. 0550 Salg af Toldbodgade 3-5 | 85 0 | 85 0 | 0 0 | 328 0 | 43 |
P.nr. 0563 slotssøvejen 8-16, salg | 80 -11.687 | 80 -11.687 | 0 0 | 80 -11.687 | 44 |
P.nr. 0568 Salg af Skamlingvejen 121 | 26 0 | 26 0 | 0 0 | 33 -700 | 45 |
P.nr. 0582 Evt. køb af Hovedgaden 28, Jordrup | 3 0 | 3 0 | 0 0 | 8 0 | 46 |
P.nr. 4663 Salg af Nygade 5, Stepping | 11 -138 | 11 -138 | 0 0 | 11 -138 | 47 |
Projektbetegnelse | Rådigheds-beløb 2013 | Forbrug 2013 | Total bevilling* | Totalt forbrug | Note |
P.nr. 0542 Køb af ejendommen Skamlingvejen 121 | 2 0 | 2 0 | 0 0 | 3.852 0 | 48 |
P.nr. 4631 Køb af ejendom og grund i Seest | 8.056 0 | 8.056 0 | 0 0 | 8.056 0 | 49 |
P.nr. 4633 Køb af jord Dollerup Sø | 7.365 0 | 7.365 0 | 7.250 0 | 7.365 0 | 50 |
P.nr. 0479 og 0529 køb af Lykkegårdsvej 32A og 34 | 0 0 | 0 0 | 19.185 0 | 19.409 -16.295 | 51 |
P.nr. 0509 Køb af Hejls Landevej 24, Hejls | 0 0 | 0 0 | 4.200 0 | 3.691 0 | 52 |
P.nr. 4575 Energihandleplan II | 3.150 -300 | 2.894 -44 | 17.925 -875 | 13.649 -597 | 53 |
P.nr. 2181 Ekstra energisparepulje | 4.450 0 | 4.567 -120 | 9.000 0 | 6.269 -269 | 54 |
P.nr. 3033 Viuf Vesterby, 2. etape | 2 0 | 2 0 | 0 -27.600 | 3.311 -2.585 | 55 |
P.nr. 3001 Erhvervspark Bramdrup, byggemodning | 13 -957 | 13 -957 | 0 0 | 7.447 -33.539 | 56 |
P.nr. 3005 Erhvervsområde ved eltangvej | 932 0 | 982 0 | 0 0 | 5.869 -45.638 | 57 |
P.nr. 3006 Industripark Bramdrup | 56 -1.590 | 56 -1.590 | 0 0 | 46.238 -77.834 | 58 |
P.nr. 0523 Nordic Synergy Park, etape 1.1 | 2.576 -2.550 | 2.576 -2.550 | 0 0 | 45.319 -5.050 | 59 |
Projektbetegnelse | Rådigheds-beløb 2013 | Forbrug 2013 | Total bevilling | Totalt forbrug | Note |
P.nr. 2175 Bygningsvedligehold – Ejendoms- og Boligpolitik | 433 0 | 447 0 | 1.734 0 | 1.733 0 | 60 |
P.nr. 0502 Salg af Esbjergvej 108, Heldagsskolen | 4 0 | 4 0 | 0 0 | 169 0 | 61 |
P.nr. 4628 Salg af jord til plejecenter | 0 -4.000 | 0 -4.000 | 0 0 | 0 -4.000 | |
P.nr. 4624 Salg af vejareal ved banegårdspladsen | 0 -18 | 0 -18 | 0 0 | 0 -18 | |
P.nr. 0494 Salg af areal i Over Noret (matr.nr. 313B, Stubbom) | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 -200 | |
P.nr. 2163 Reetablering af Gl. Seest losseplads, reetablering m.m. | 0 0 | 0 0 | 592 0 | 469 0 | |
P.nr. 0520 Køb af areal Ambolten 6B i Vonsild | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 55 0 | 62 |
P.nr. 0524 Køb af areal til idrætsbørnehave i Vonsild | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22 0 | 63 |
P.nr. 0561 Salg af areal – Fynsvej til dagligvareforretning | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 183 -11.050 | |
P.nr. 0568 Salg af Skamlingvejen 121 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 133 0 | |
P.nr. 0574 Salg af vejareal Hauchvej, Seest | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 -17 | |
P.nr. 0452 Salg af areal ved Dalbygård 1. etape | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 198 -635 | |
P.nr. 0221 Handelsomkostninger | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 57 0 |
Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2014
Sagsnr.: 14/1155
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Projektbeskrivelse | Rådigheds-beløb 2013 | Forbrug 2013 | Total bevilling | Total forbrug | Note |
P.nr. 3016 Boligformål Christiansfeld – færdiggørelsesarbejder | 171 0 | 171 0 | 6.100 0 | 5.877 0 | 1 |
P.nr. 3038 Færdiggørelse i Lunderskov | 0 0 | 0 0 | 2.250 0 | 2.202 0 | |
P.nr. 2066 Vejvedligeholdelse | 0 0 | 0 0 | 117.886 0 | 58.140 0 | 2 |
P.nr. 3051 Ålykkegade genopretning | 125 0 | 113 0 | 3.129 0 | 3.207 0 | |
P.nr. 3055 Genopretning af skråningen på Vejlevej | 3.976 0 | 2.150 0 | 2.281 0 | 2.355 0 | 3 |
P.nr. 2160 Kolding cykelby | 0 0 | 0 -1.702 | 6.750 -1.911 | 6.754 -1.702 | 4 |
P.nr. 4612 Renovering af genbrugsplads i Vamdrup | 3.500 0 | 3.543 0 | 3.500 0 | 3.543 0 | 5 |
P.nr. 0300 Landsbypuljen | 0 0 | 0 0 | 10.131 0 | 7.897 0 | 6 |
P.nr. 5006 Fritids- og Idrætspolitik, planlagt bygningsvedligeholdelse | 3.264 0 | 3.261 0 | 9.625 0 | 9.570 0 | 7 |
P.nr. 5013 Skaterpark i Kolding city | 3.079 0 | 3.080 0 | 3.500 0 | 3.501 0 | 8 |
P.nr. 6003 Kulturpolitik, planlagt bygningsvedligeholdelse | 1.234 0 | 1.253 0 | 4.825 0 | 4.689 0 | 9 |
P.nr. 1007 Sundhedspolitik, planlagt bygningsvedligeholdelse | 387 0 | 396 0 | 1.995 0 | 2.024 0 | 10 |
P.nr. 8100 Skole i Christiansfeld | 16.654 0 | 16.651 0 | 86.766 0 | 86.799 0 | 11 |
P.nr. 8106 Uddannelsespolitik, planlagt bygningsvedligeholdelse | 18.978 0 | 18.972 0 | 64.613 0 | 64.438 0 | 12 |
P.nr. 8105 Specialskole til 40 elever | 400 0 | 354 0 | 30.540 0 | 30.493 0 | 13 |
P.nr. 7750 Børnepasningspolitik, planlagt bygningsvedligeholdelse | 9.503 0 | 9.504 0 | 24.199 0 | 24.218 0 | 14 |
P.nr. 9006 Seniorpolitik, planlagt bygningsvedligeholdelse | 1.778 0 | 1.783 0 | 5.687 0 | 5.674 0 | 15 |
P.nr. 7751 Renovering og udbygning af Kongeåensbørnehave | 1.000 0 | 1.000 0 | 9.147 0 | 9.153 0 | 16 |
P.nr. 9009 E-lås | 4.524 0 | 4.490 -81 | 7.259 0 | 4.944 -81 | 17 |
P.nr. 2181 Ekstra energisparepulje | 4.450 0 | 4.567 -120 | 9.000 0 | 6.269 -269 | 18 |
P.nr. 0534 Administrationspolitik, planlagt bygningsvedligeholdelse | 1.466 0 | 1.482 0 | 6.242 0 | 6.238 0 | 19 |
P.nr. 0231 Salg af arealer Skamlingvej syd | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12.777 -41.536 | 20 |
P.nr. 0577 Køb af boldbaneareal i Dalby, matr.nr. 2S Dalby by | 20 0 | 20 0 | 3.102 0 | 3.173 0 |
Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2014
Sagsnr.: 14/4815
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2014
Bilag
Sagsnr.: 14/4187
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
- ”Ledelsesgrundlag for den administrative organisation” tages til efterretning.
- Arbejdet med revision af det Tidligere ”Overordnede Ledelsesgrundlag” godkendes som igangsat, med henblik på at fremstille en digital ”Håndbog for Ledere”, med de væsentligste overordnede styringsmæssige forhold for ledelse og andre relevante rammer.
Sagsfremstilling
Beslutning Direktionen den 11-04-2014
Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2014
Bilag
Sagsnr.: 13/23323
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Befolkningstal | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Folketal, primo år | 89.207 | 89.413 | 89.559 | 90.070 | 90.403 | 90.836 | 91.434 | 92.080 |
Fødte | 973 | 855 | 951 | 938 | 938 | 946 | 959 | 977 |
Døde | 754 | 779 | 788 | 767 | 774 | 781 | 787 | 795 |
Overskud | 219 | 76 | 163 | 171 | 164 | 165 | 172 | 182 |
Tilflyttede | 4.804 | 4.965 | 5.100 | 5.023 | 5.145 | 5.328 | 5.417 | 5.594 |
Fraflyttede | 4.816 | 4.895 | 4.753 | 4.861 | 4.877 | 4.896 | 4.942 | 4.982 |
Flyttebalance | -12 | 70 | 347 | 162 | 269 | 433 | 474 | 612 |
Korrektion | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årets udvikling (total) | 206 | 146 | 511 | 333 | 432 | 598 | 646 | 794 |
Udviklingsgrad | 0,20% | 0,20% | 0,60% | 0,40% | 0,50% | 0,70% | 0,70% | 0,90% |
Mænd, ultimo år | 44.527 | 44.539 | 44.806 | 44.959 | 45.171 | 45.473 | 45.809 | 46.219 |
Kvinder, ultimo år | 44.886 | 45.020 | 45.264 | 45.444 | 45.665 | 45.960 | 46.271 | 46.654 |
Folketal, ultimo år | 89.413 | 89.559 | 90.070 | 90.403 | 90.836 | 91.434 | 92.080 | 92.874 |
Beslutning Direktionen den 11-04-2014
Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2014
Bilag
Sagsnr.: 14/4567
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 03-04-2014
Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2014
Bilag
Sagsnr.: 14/4574
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Beslutning Teknikudvalget den 07-04-2014
Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2014
Bilag
Sagsnr.: 14/4778
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Beslutning Plan- og Boligudvalget den 10-04-2014
Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2014
Sagsnr.: 14/5029
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
- Hele lokalplanområdet får zonestatus som sommerhusområde.
- Arealet på søterritoriet i den sydlige ende af sommerhusområdet tages ud af planlægningen.
- Området opdeles i delområder, som udgangspunkt med en fælles bebyggelsesprocent på 15%. For delområderne fastlægges hensigtsmæssige bygningsregulerende bestemmelser for placering, omfang og udformning af bebyggelse.
- Lokalplanen fastholder den tilladte bygningshøjde og etageantal i de gældende planer for området.
- Der fastlægges bestemmelser for udstykning af ”Lille Skovhave”, ”Børnenes Vel” og arealet vest for Fuglsangvej.
- Grønne områder og adgang til stranden bevares.
- Områdets ønskede udtryk som sommerhusområde udmøntes i enkle og rumlige bestemmelser for bebyggelsens udseende.
- Regulering af det naturlige terræn begrænses mest muligt.
- Partiel Byplanvedtægt nr. 6 Sommerhusområde Grønninghoved Strand (1977)
- Supplerende deklaration til Partiel Byplanvedtægt nr. 6 (1979)
- Lokalplan 3.77 for et område ved Fuglsanggård (1996)
- Lokalplan 3.18 Friareal med bådebro m.v. ved Grønninghoved (1979)
- Lokalplan 3.34 Grønninghoved Strand Camping (1983).
- De forhold der er lovlige før lokalplanens vedtagelse er fortsat lovlige. Lokalplanen kan i nogle tilfælde angive en maksimal bebyggelse, der er mindre end den eksisterende bebyggelse, men de eksisterende bygninger er ikke af den grund ulovlige. Fremtidige til- og ombygninger skal respektere de nye bestemmelser.
- Bebyggelse opført uden byggetilladelse eller anmeldelse, vil fortsat være ulovlig efter lokalplanens vedtagelse, selvom bebyggelsen er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Det vil kræve en anmeldelse eller en byggetilladelse, før forholdet er lovligt. Disse lovliggørelsessager vil dog efterfølgende få en noget enklere sagsgang.
- En del af de forhold, der er ulovlige før lokalplanens vedtagelse, og som ikke er i overensstemmelse med den nye lokalplan, vil ikke umiddelbart kunne lovliggøres. Disse vil kræve fysisk lovliggørelse (reduktion eller fjernelse) eller lovliggøres ved en dispensation fra lokalplanen. Der bør dog som udgangspunkt ikke gives dispensation fra en nyligt vedtaget lokalplan, med mindre helt særlige forhold gør sig gældende. Sommerhusejerne kan derfor ikke som udgangspunkt forvente, at deres ulovlige forhold vil blive lovliggjort med den nye lokalplan. De kan dog komme med ønsker til lokalplanens indhold og bestemmelser i forbindelse med høringen af lokalplanforslaget.
Beslutning Plan- og Boligudvalget den 10-04-2014
Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2014
Sagsnr.: 14/4960
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Beslutning Plan- og Boligudvalget den 10-04-2014
Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2014
Sagsnr.: 14/12
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
- 9. - 30. april: Indkaldelse af ideer og forslag til planlægningen
- 10. april: Teknikermøde med landbrugsorganisationerne
- Maj-juni: Forslag til kommuneplantillæg for de tre landbrugstemaer behandles i Miljøudvalget, Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet
- August-september: 8 ugers høring af forslag til kommuneplantillæggene
- Efterår 2014: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæggene i Miljøudvalget, Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet
Beslutning Miljøudvalget den 07-04-2014
Beslutning Plan- og Boligudvalget den 10-04-2014
Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2014
Sagsnr.: 13/15244
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Beslutning Kulturudvalget den 08-04-2014
Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2014
Bilag
Sagsnr.: 13/20982
Resumé
LO indstiller, at Aase Juhl, Stien 2, Vester Nebel, Egtved, udpeges som nyt medlem.
Sagen behandles i
Forslag
at Jens Lunds anmodning om at udtræde af Ungdomsskolebestyrelsen imødekommes, og
at Aase Juhl udpeges som nyt medlem af Ungdomsskolebestyrelsen.
Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-04-2014
Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2014
Sagsnr.: 14/3799
Resumé
Gældsbrevet er dateret 3. oktober 1990, og der fremgår ingen nedskrivningsperiode.
Sagen behandles i
Forslag
at gældsbrevet nedskrives til 0 kr. og dermed annulleres.
Sagsfremstilling
Menighedsbørnehaven oplyser endvidere, at jf. Socialministeriets dagtilbudsvejledning 1990, bilag 2, om driftsoverenskomst, kan en kommune tage pant ved større investeringer, inventarkøb m.v. Det fremgår endvidere, at panterne nedskrives over en årrække. Det har været fast kutyme i driftsoverenskomster landet over, at panterne nedskrives. Baggrund herfor er, at pantet kun kommer til indfrielse, hvis institutionens driftsaftale med kommunen ophører. Meningen med pantet er, at kommunen får refunderet den reelle værdi på ophørstidspunktet. Indenrigsministeriet har i anden sammenhæng nogle betragtninger over dette emne og anfører, at vinduer og inventar afskrives over en forholdsvis kort årrække, mens tage og bygningsdele typisk vil blive afskrevet over 20 – 30 år.
Børne- og uddannelsesforvaltningen oplyser, at der i dagtilbudsvejledningen (nr. 31 af 6. maj 2009), bilag 2, er optrykt en standard til en driftsoverenskomst. Heraf fremgår, at de udgifter kommunen måtte udrede til institutionens om- eller tilbygning og til ekstraordinær vedligeholdelse m.v. betragtes som lån og, at lånet afskrives over en årrække. Afskrivningsperiodens længde afgøres ud fra den forventede levetid på investeringen.
Det er en fremgangsmåde, der også er anvendt i forhold til andre selvejende daginstitutioner, og det må anses for en fejl, at der ikke i gældsbrevet er blevet indføjet, at gælden afskrives over en årrække.
Gældsbrevet er fra 1990, og de investeringer, lånet blev brugt til, er ikke-eksisterende eller af meget lille værdi, hvorfor forvaltningen finder det i overensstemmelse med de af kommunen i øvrigt anvendte afskrivningsperioder, at gælden i dag kan betragtes som nedskrevet til 0 kr., og at gældsbrevet derfor annulleres.
Centralforvaltningens bemærkninger
Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-04-2014
Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2014
Sagsnr.: 13/19879
Resumé
at Dronning Dorothea Skolen nedlægges pr. 1. august 2014, og
at skolebestyrelserne ved Dronning Dorothea Skolen, Bramdrup Skole, Munkevængets Skole og Lyshøjskolen høres (jf. folkeskolelovens § 40) i forhold til følgende fordeling af Dronning Dorothea Skolens distrikt:
- Distriktet øst for Skovvangen og i nordlig retning fra Ndr. Ringvej frem til Bramdrup Skoles nuværende distrikt tilføres Lyshøjskolen,
- Distriktet nord for Lærkevej, afgrænset mod vest af Vejlevej og mod øst af Skovvangen og dennes forlængelse mod nord til Bramdrup Skoles distrikt, tilføres Bramdrup Skole,
- Distriktet syd for Lærkevej (inkl. Lærkevej) afgrænset af Skovvangen i øst tilføres Munkevængets Skole.
Sagen behandles i
Forslag
at den på Byrådets møde 24. februar 2014 foreslåede opdeling af Dronning Dorothea Skolens distrikt godkendes.
Høring
Bramdrup Skole
Skolebestyrelsen henviser til tidligere fremsendt høringssvar og vil derudover se positivt frem til samarbejdet med vores nye forældre og elever.
Dronning Dorothea Skolen
Skolebestyrelsen har tidligere behandlet opdelingen af skoledistriktet og netop fremkommet med det fremsendte forslag. Vi kan med tilfredshed konstatere, at der er stor opbakning til dette forslag, og vi fremsender gerne igen med stor anbefaling.
Lyshøjskolen
Skolebestyrelsen tager de skitserede skoledistriktsændringer til efterretning.
Munkevængets Skole
Skolebestyrelsen kan tilslutte sig forslaget om skoledistriktsændringer. Samtidig ønsker skolebestyrelsen at udtale, at Munkevængets Skole står med særlige udfordringer på integrationsområdet og økonomisk i forhold til fortsat at kunne udvikle skolen, som en god skole, og at den derfor meget gerne indgår i dialog med Uddannelsesudvalget/Børne- og Uddannelsesforvaltningen om, hvordan det kan gøres.
Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-04-2014
Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2014
- Munkevængets Skoles særlige indsats for at tiltrække etniske danske forældre.
- Hvordan kan vi sammen sikre en fortsat engageret indsats?
- Hvordan kan vi sikre, at den store frivillige indsats der er ydet, formidles og inspirerer på andre af Kommunens folkeskoler?
- Integrationsindsatsen på Munkevænget Skole:
- Hvor ser skolebestyrelsen udfordringer?
- Hvordan kan Børne- og Uddannelsesudvalget og forvaltningen støtte op?
- Andre emner som Skolebestyrelsen finder vigtige i dialogen mellem bestyrelsen og udvalget.
Bilag
Sagsnr.: 14/1674
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
at Parkskolen fra skoleåret 2014/15 ændrer status til specialcenter, og
at det pålægges Børne- og uddannelsesdirektøren at foretage konsekvensrettelser af bilag til Styrelsesvedtægt for Kolding kommunale Skolevæsen.
Sagsfremstilling
En konsekvens af denne beslutning vil være, at Parkskolen fra skoleåret 2014/15 alene vil have SFO for 3. klasse, idet SFO omfatter børn fra børnehaveklassen til 3. klasse. I praksis har dog også eleverne på 4. – 6. årgang på Parkskolen benyttet SFO’en i medfør af individuelle dispensationer.
Det er imidlertid vigtigt, at netop Parkskolens elever kan opretholde et SFO-tilbud, da det er kendetegnende for eleverne, at de har svært ved at etablere og vedligeholde sociale relationer og svært ved at få en meningsfuld fritid.
SFO ved specialcentre omfatter fra skoleåret 2014/15 alene børn fra 3. – 10. klasse. Derfor anbefales det, at Parkskolen ændrer status til specialcenter ligesom de øvrige specialskoler. Herved fastholder Parkskolen budgettet til fritidsdelen, som så bliver for alle på 3. – 9. årgang.
Parkskolen har fremsendt anmodning om, at der også med den nye skolereform er et SFO/klubtilbud til alle skolens elever. Tilbuddet skal således indebære, at der tages imod eleverne om morgenen og at de får en god start på dagen. Tilbuddet skal have pædagoger, evt. andre personalegrupper, der bidrager med den understøttende undervisning og aktiviteter. Et fritids/klubtilbud, der i tråd med den nye skolereform tilgodeser den enkelte elev fra 3. – 9. klasse. Indholdet her kunne være oplevelser, der bidrager til den enkeltes personlige og sociale udvikling, hjælp til at komme i sports- og foreningslivet, kriminalitetsforebyggende, socialtræning og hjælp til at klare en dagligdag med de praktiske udfordringer, der også er med til at vælte tilværelsen for skolens elever, når de er færdige med skolen.
Parkskolen oplyser, at skolens forslag forventes at være udgiftsneutralt i forhold til de ressourcer, skolen er tildelt i skoleåret 2013/14.
Parkskolens forslag har været drøftet i skolebestyrelsen og nyder fuld opbakning.
Høring
Der er modtaget følgende høringssvar fra skolebestyrelsen ved Parkskolen:
”Det er for skolebestyrelsen vigtigt, at netop Parkskolens elever kan modtage et SFO-tilbud i hele deres skoleperiode og ikke blot i 3. klasse, da det er kendetegnende for eleverne, at de har svært ved at etablere og vedligeholde sociale relationer og svært ved at få en meningsfuld fritid.
Parkskolen har fremsendt anmodning om, at der med den nye skolereform er et SFO/klubtilbud til alle skolens elever.
Ved at ændre Parkskolens status til specialcenter bliver Parkskolens SFO betalingsfri for elevernes forældre på Parkskolen og vil derfor være et tilbud til alle elever på Parkskolen. Parkskolen behøver derfor fremadrettet ikke søge individuelle dispensationer for de elever, som gerne vil bruge Parkskolens SFO ud over 3. klassetrin. Der er allerede en del elever ud over 3. klasse, der benytter tilbuddet på dispensation.
Skolebestyrelsen lægger vægt på, at statusændringen til specialcenter kun er i forhold til, at kunne give alle skolens elever et tilbud efter skoletid. Det er ikke skolebestyrelsens hensigt, at andre faktorer, som er gældende for de andre nuværende specialcentre, bliver en realitet for Parkskolen.
Da ovenstående er i tråd med skolebestyrelsens ønske for skolens elever kan Parkskolens skolebestyrelse tilslutte sig forslaget.”
Forvaltningens kommentering af høringssvaret
Der er ikke andre væsentlige faktorer i forhold til øvrige specialcentre. Strukturen handler primært om den samlede åbningstid, idet skolereformen lægger op til de øvrige forandringer i forhold til skolens indre organisering.
Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 17-02-2014
Beslutning Handicaprådet den 13-03-2014
Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-04-2014
Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2014
Bilag
Sagsnr.: 13/21478
Resumé
Børneudvalget besluttede den 9. december 2013 at pålægge forvaltningen udarbejde et alternativt forslag til besparelse omfattende en sammenlægning af Børnehaven Spiren med Fynslundskolen.
Børne- og Uddannelsesudvalget vedtog på mødet den 10. marts 2014 at høre forældrebestyrelsen ved Børnehaven Spiren og skolebestyrelsen ved Fynslundskolen i forhold til en sammenlægning af de to institutioner pr. 1. august 2014 med følgende grundlag:
- ledelsen ved den sammenlagte institution består af den nuværende skoleleder som overordnet leder, den nuværende SFO-leder som pædagogfaglig leder, den nuværende viceskoleinspektør/souschef og den nuværende souschef i daginstitutionen som souschefer,
- Børne- og uddannelsesdirektøren pålægges i samråd med ledelse og personale i børnehaven og på skolen at udarbejde et konkret grundlag for sammenlægningen,
- Børne- og uddannelsesdirektøren pålægges at tilpasse ledelses- og personalenormering og ressourcer til den nye organisation,
- tidspunktet for afholdelse af valg til skolebestyrelsen på Fynslundskolen fastsættes af Børne- og uddannelsesdirektøren, idet der tages højde for den politiske beslutning om evt. samdrift af Fynslundskolen og Børnehaven Spiren,
- der foretages valg til ny fællesbestyrelse med tiltrædelse snarest muligt efter sammenlægningen, idet bestyrelsen består af 4 forældre til børn i skolen/SFO, 3 forældre til børn i børnehaven, 1 medarbejderrepræsentant fra børnehaven og 1 elevrepræsentant,
- dagplejen skal på sigt gives mulighed for at oprette legestue i Børnehaven Spirens bygninger under forudsætning af, at børnetallet i Spiren giver mulighed for at frigøre pladsen og under forudsætning af, at omkostningerne ved indretning til legestue afholdes inden for dagplejens/det samlede børneområdes budget.
Sammenlægningen har som mål at danne en stærk og levedygtig samlet institution i Jordrup. Målet er opretholdelse af en høj kvalitet i både dagtilbud, SFO og skole. Samtidig skal de fordele, der er ved at have et samlet forløb fra daginstitution til og med 6. klasse, udnyttes til at give et stærkt fagligt og socialt udbytte til områdets børn.
Ved sammenlægningen vil der opstå mulighed for at generere en andel af den besparelse, som Byrådet pålagde Børne- og Uddannelsesudvalget i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014.
Andelen udgør 0,235 mio. kr. i 2014 og 0,490 mio. kr. i hvert af årene 2015, 2016 og 2017.
Sagen behandles i
Forslag
4 forældrevalgte repræsentanter fra skole/sfo-delen,
3 forældrevalgte repræsentanter fra børnehavedelen,
1 medarbejderrepræsentant fra børnehavedelen,
1 medarbejderrepræsentant fra skoledelen,
1 medarbejderrepræsentant fra SFO-delen,
2 elevrepræsentanter fra skoledelen,
skolens leder som sekretær for bestyrelsen (uden stemmeret)
Sagsfremstilling
Byrådets beslutning om sammenlægning forudsætter, at de to berørte skole- og forældrebestyrelser forinden har afgivet udtalelse om kommunens påtænkte beslutning. Frem til 1. januar 2014 var det en forudsætning, at begge bestyrelser var positivt indstillet over for sammenlægningen og dermed fælles ledelse, men fra 1. januar 2014 er Byrådet ikke længere bundet af en eventuel negativ udtalelse fra skole- eller forældrebestyrelsen.
Byrådet træffer – efter høring af de to bestyrelser – beslutning om sammensætning af den fælles bestyrelse, idet loven dog fastlægger, hvilke repræsentanter, der skal være repræsenteret.
Evt. tildeling af pladser til repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, lokale foreninger m.v. følger den af Byrådet generelle beslutning herom.
Byrådet fastlægger tillige regler for valg af forældre- og medarbejderrepræsentanter fra dagtilbuddet til den fælles bestyrelse. Valg af repræsentanter for folkeskolen til den fælles bestyrelse følger folkeskolelovens regler.
Bestyrelsen varetager de opgaver, som efter hhv. folkeskoleloven og dagtilbudsloven er henlagt til skolebestyrelser og forældrebestyrelser i dagtilbud. Reglerne i henholdsvis folkeskoleloven og dagtilbudsloven gælder fortsat for hver af de samdrevne institutioner.
Styrker og udfordringer ved sammenlægning og dermed fælles ledelse af skole og børnehave
Det er forvaltningens anbefaling, at ledelsen skal være synlig, nærværende og tilgængelig. Fælles ledelse af en folkeskole og en børnehave giver muligheder samtidig med, at det også rummer udfordringer. På baggrund af erfaringer fra tidligere landsbyordninger i Kolding Kommune er nogle af disse i det følgende beskrevet:
- Fælles ledelse giver mulighed for at skabe helhed i samarbejdet omkring børn fra de er 3 år frem til udgangen af 6. klasse. For at dette kan lykkes, kræver det blandt andet, at ledelsen har det fornødne overblik og kendskab til såvel dagtilbudsloven og folkeskoleloven. En vigtig opgave vil også være, at få de forskellige faggrupper til at fungere i et ligeværdigt samarbejde med respekt for de forskellige didaktiske tilgange, der er i henholdsvis børnehave og skole.
- En fælles bestyrelse i ordningen giver mulighed for, at der kan træffes beslutninger, der sikrer en rød tråd i hele barnets institutionsforløb. Erfaringen viser, at det er vigtigt at være opmærksom på, at repræsentationen af forældrevalgte fra børnehavedelen udgør en mindre del af den samlede forældregruppe.
- Fælles ledelse af landsbyordningen giver mulighed for, at pædagogfaglighed og skolefaglighed gensidigt kan inspirere hinanden og skabe nye muligheder. For at dette kan ske, vil der naturligvis være behov for løbende koordinerende møder i ledelsesteamet. Samtidig vil det være nødvendigt, at ledelsen også deltager i diverse møder på henholdsvis børneområdet, SFO-området og skoleområdet. Erfaringen viser, at det samlet set øger antallet af møder en del.
- Landsbyordningen giver mulighed for at ansætte medarbejdere, der både arbejder i børnehavedelen og skoledelen. Det skal bemærkes, at denne mulighed også findes uden en landsbyordning i form af kombinationsansættelse.
- Der kan etableres fælles morgenåbning for børnehave og SFO. Morgenpasning vil typisk foregå i børnehaven.
- Der må sikres opmærksomhed på evt. dilemmaer som følge af, at den øverste leder af den samdrevne ordning (f.eks. skolelederen) indgår i ét ledelseshierarki samtidig med, at indholdet i det andet tilbud (dagtilbuddet) er underlagt et andet ledelseshierarki.
Sammenlægningen foreslås gennemført pr. 1. august 2014.
Ledelsesstrukturen foreslås fastlagt således: Ledelsen ved den sammenlagte institution består af den nuværende skoleleder som overordnet leder, den nuværende SFO-leder som pædagogfaglig leder, den nuværende viceskoleinspektør/souschef og den nuværende souschef i daginstitutionen som souschefer.
Høring
Fynslundskolen
Skolebestyrelsen anbefaler på det foreliggende grundlag en sammenlægning af Børnehaven Spiren og Fynslundskolen og ser frem til et godt samarbejde til gavn for børn, forældre, personel og lokalsamfund. Dog anbefales en kommende fællesbestyrelse at bestå af 4 forældrevalgte fra skole/sfo-delen, 3 forældrevalgte fra børnehavedelen, 1 medarbejderrepræsentant fra børnehavedelen, 1 medarbejderrepræsentant fra sfo-delen og 1 medarbejderrepræsentant fra skoledelen, 2 elevrepræsentanter fra skoledelen samt uden stemmeret den samlede ledelse. Det skal i helt særlig grad bemærkes, at det fremtidige samarbejde skal foregår i stor ligeværdighed.
Børnehaven Spiren
Kommentar vedr. ledelse:
Vi ønsker ikke, at vores nuværende souschef forbliver souschef ved en evt. fusion. Derimod ser vi det som en vigtig og tydelig signalværdi om ligeværdighed, at Børnehaven Spiren efter en fusion fortsat vil være tildelt en ledelsespost. Samtidig er det vigtigt for forældrene at have en ledelsesperson tæt knyttet til børn og personale. Kan dette ikke imødekommes, forholder vi os undrende til, hvorfor den pædagogfaglige leder ikke kan være vores nuværende souschef.
Kommentar vedr. proces:
Vi finder det essentielt, at ved udarbejdelsen af grundlaget for fusionen inddrages børnehavens personale på lige fod med de andre parter. Vi understreger vigtigheden af at få ejerskabsfølelse med ind i fusionen.
Kommentar vedr. støttemuligheder:
Vi ønsker en klar og tydelig redegørelse for, om det er rigtigt, at det forholder sig således, at børnehaven ved en fusion ikke længere kan trække på de pædagogiske rådgivere samt søge støtte- og puljetimer, som de kan i dag. Det vil helt klart være en forringelse af de muligheder, vi har i dag. Vi ønsker ikke, at børnehaven skal gøre brug af skolens AKT-tilbud eller lignende, men at det sikres, at børnene kan tilbydes samme faglige tilbud, som kommunens andre børn.
Kommentar vedr. bestyrelsessammensætning:
Vi fremsætter stadig forslag om, at bestyrelsens sammensætning skal se ud som følgende:
Fælles leder, leder af skole, leder af SFO, leder af børnehaven samt 4 forældre til børn i skole/SFO, 3 forældre til børn i børnehaven, 1 medarbejderrepræsentant fra skolen, 1 medarbejderrepræsentant fra SFO’en, 1 medarbejderrepræsentant fra børnehaven samt en elevrepræsentant.
Kommentar vedr. fysiske rammer:
Vi ser det værende vigtigt, at ledelsen er med i beslutningen omkring brugen af børnehavens lokaler. Det kunne eks. tænkes, at der i børnehaven/skolen kunne arbejdes i mindre grupper eller lign. inden dagplejen får endegyldigt lokaler til rådighed. Samtidig er det ønskeligt, at der kunne etableres et større samarbejde mellem dagplejen og børnehaven. Dagplejen kan med stor fordel have glæde af børnehavens faciliteter både inde og ude. Et større samarbejde mellem dagpleje og børnehave ser vi som en styrkelse af den tryghed, som barnet vil have ved overgang mellem dagpleje og børnehave, da børnene er vant til at færdes i de nye rammer samt kender pædagogerne. Dette vil også give pædagogerne et bedre kendskab til det enkelte barn inden start.
Forvaltningens kommentering af høringssvarene
I forhold til sammensætning af ledelsen fastholder forvaltningen den allerede skitserede sammensætning. I den forbindelse er det vigtigt at pointere, at der er tale om en samlet institution med ét samlet ledelsesteam.
For så vidt angår ønsket om den samlede ledelses deltagelse i fællesbestyrelsens møder anbefales det, at der træffes beslutning om, at det alene er skolens leder, der deltager som sekretær for bestyrelsen (uden stemmeret). Yderligere ledelsesrepræsentanter vil efter behov kunne deltage uden stemmeret.
I forhold til bekymringen omkring støttemuligheder skal det præciseres, at børnene fortsat tilbydes samme muligheder for støtte og rådgivning, som kommunens andre børn.
Forvaltningen vil sikre en grundig proces, hvor det samlede personale inddrages i den konkrete proces omkring sammenlægningen og i den efterfølgende løbende opfølgning herpå.
Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 07-04-2014
Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2014
Bilag
- Tilkendegivelse fra skolebestyrelsen ved Fynslundskolen
- Tilkendegivelse fra forældrebestyrelsen ved Daginstitutionen Palmeallé
- Tilkendegivelse fra forældrebestyrelsen ved Børnehaven Spiren
- Uopfordret tilkendegivelse fra personalet i Børnehaven Spiren vedr. fusionsplanerne for børnehaven
- Samlet ideoplæg fra bestyrelserne ved Børnehaven spiren og Fynslundskolen
- Høringssvar fra bestyrelserne ved Fynslundskolen og Børnehaven Spiren
- Udtalelse fra medarbejdersiden ved Fynslundskolen
Sagsnr.: 13/21132
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Reduktionen i budgettet for værestederne er begrundet i folkeskolereformen, der træder i kraft fra skoleåret 2014/15, der bl.a. indebærer, at eleverne i aldersgruppen fra 4. – 7. klasse får flere undervisningstimer.
Ligesom i model 1 anbefales det også i model 2, at der ydes et tilskud på kr. 100.000 til Get2sport-projeket i Skovparken og Munkevænget.
at alle Væresteder og Ungdomsskolens juniorklubber lukkes med undtagelse af Skovparkens Juniorklub og Pigeklubben Ambassaden,
at der etableres et tilbud til eleverne i 4. – 6. klasse på alle folkeskoler forankret i SFO,
at prisen for basistilbuddet på skoledage udgør 1.800 kr. for perioden juli - december og perioden januar – juni svarende til 300 kr. pr. måned. Morgen- og feriepasning kan tilkøbes i ovennævnte perioder for 600 kr. pr. halvår svarende til 100 kr. pr. måned,
at udmeldelse af tilbuddet alene kan ske pr. 30. juni og 31. december,
at klubtilbuddet ved Munkevængets Skole fastholdes, samt
Hvorvidt taksten for klubtilbuddet ved Munkevængets Skole skal være samme takst som det generelle tilbud i model 2, og
hvorvidt der skal ydes tilskud på 100.000 kr. til Get2sport-projektet i Skovparken og Munkevænget.
Der er med andre ord behov for mere tid til at skabe den afklaring af mulighederne for udvikling af de fremtidige strategiske samarbejder mellem foreningslivet, herunder værestederne, SFO og skoler, som efterspørges i den besluttede budgetnote.
- Værestederne fortsætter så vidt muligt frem til sommeren 2015 med et reduceret tilskud samt under øvrige ændringer i vilkår og forudsætninger.
- De overskydende midler i puljen stilles til rådighed for opstart af nye væresteder.
- I løbet af 2014 opsamler parterne erfaringer med samarbejdet, og der udpeges og udvikles nye muligheder for samarbejder mellem foreningsliv, væresteder, SFO og skoler.
- Med afsæt i erfaringsopsamlingen forpligter værestederne sig til senest ved årsskiftet 2014/2015 at træffe beslutning om eventuel fortsat drift efter sommerferien 2015.
- De væresteder, som ønsker at fortsætte driften som en del af de nye samarbejder inden for den reducerede ramme samt øvrige ændrede vilkår, modtager fremadrettet et øremærket tilskud til driften svarende til den reducerede budgetsum på 3 mio. kr.
Hvorvidt målgruppen fortsat udgøres af eleverne på 4. – 7. klassetrin,
hvorvidt der fortsat skal være minimum 12 tilmeldte for at der kan etableres/drives Værested, og
hvorvidt tildelingen til Værestederne fortsat skal være med udgangspunkt i nuværende tildelingsmodel jf. bilag 4, hvor budgettet er reduceret med 40%.
Beslutning Fællesmøde mellem Børne- og Uddannelsesudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget den 05-03-2014
Beslutning Fællesmøde mellem Børne- og Uddannelsesudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget den 25-03-2014
1. | Kommunens nuværende eftermiddagstilbud til målgruppen 4. – 7. klassetrin fortsætter uændret i skoleåret 2014/15, dog med den reduktion af værestedernes budget jf. Byrådets vedtagelse af budget 2014 og fremefter. |
2. | Fordelingen af midler til værestederne fra juli 2014 følger oversigten i oversigtsskema (se ”Pkt. 2 – Oversigtsskema”), indtil sagen genoptages i Børne- og Uddannelsesudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget. |
3. | Eftermiddagstilbuddene til målgruppen holder som minimum åbent 12 timer om ugen på skoledage. Åbningstiderne tilpasses skoledagens længde for 4. – 6. klassetrin, og eftermiddagstilbuddet skal som udgangspunkt være afsluttet senest kl. 17.00. |
4. | Værestedet Hyperhulen ved Dronning Dorothea Skolen lukkes med udgangen af skoleåret 2013/14 samtidig med skolens lukning. |
5. | Der ydes et årligt tilskud på 100.000 kr. til Get2sport projektet i Skovparken og Munkevænget finansieret af budgettet til værestederne. |
6. | Øvrige overskydende midler på budgettet for væresteder anvendes til etablering af eftermiddagstilbud til målgruppen ved Fynslundskolen og Ødis Skole. Basisdelen, som beskrevet i model 2, anvendes. Med etablering af eftermiddagstilbud i Fynslund og Ødis er der placeret tilbud fordelt over hele kommunen. |
7. | Inden for den samlede økonomiske ramme til eftermiddagstilbud til målgruppen etableres et forsøg i skoleåret 2014/15, som inkluderer aktivitetstilbud til målgruppen i samarbejde med foreningslivet. Dette under forudsætning af, at der er midler til rådighed inden for den samlede ramme. |
8. | Det pålægges Børne- og uddannelsesdirektøren i samarbejde med relevante parter primo 2015 og med udgangspunkt i de 4 foreslåede modeller samt evaluering heraf, på ny at fremlægge forslag til relevant eftermiddagstilbud til målgruppen med opstart fra august 2015. |
Værested | God-kendte med-lemmer | Til-meldte | Gens. Frem-møde | Grundbeløb | Driftsbeløb + evt. tillæg – evt. reduktion | Budget i alt | Mdl. kon-tingent 2013 |
Aller | 35 | 23 | 23 | 120.000,00 | 44.100,00 | 164.100,00 | 125,00 |
Alminde-Viuf | 66 | 74 | 27 | 120.000,00 | 83.160,00 | 203.160,00 | 350,00 |
Dalby | 80 | 100 | 64 | 120.000,00 | 100.800,00 | 220.800,00 | 350,00 |
Harte | 50 | 37 | 25 | 120.000,00 | 63.000,00 | 183.000,00 | 500,00 |
Hyperhulen | 25 | 25 | 14 | 120.000,00 | 31.500,00 | 151.500,00 | 50,00 |
KFUM Bramdrupdam | 65 | 50 | 30 | 120.000,00 | 81.900,00 | 201.900,00 | 350,00 |
Mosen | 35 | 17 | 10 | 120.000,00 | 44.100 | 164.100,00 | 375,00 |
Nr. Bjært/ Strandhuse | 100 | 100 | 60 | 120.000,00 | 126.000,00 | 246.000,00 | 475,00 |
Sdr. Bjert | 80 | 68 | 45 | 120.000,00 | 88.200,00 | 208.200,00 | 320,00 |
Sdr. Stenderup | 45 | 29 | 25 | 120.000,00 | 56.700,00 | 176.700,00 | 350,00 |
Seest | 75 | 82 | 58 | 120.000,00 | 94.500,00 | 214.500,00 | 425,00 |
Skanderup Hjarup | 40 | 41 | 17 | 120.000,00 | 50.400,00 | 170.400,00 | 350,00 |
Vejstrup | 25 | 32 | 25 | 120.000,00 | 31.500,00 -45.450,00 (1) | 106.050,00 | 250,00 |
Vonsild | 75 | 75 | 60 | 120.000,00 | 94.500,00 | 214.500,00 | 300,00 |
KIF Fodbold | 45 | 62 | 33 | 120.000,00 | 56.700,00 | 176.700,00 | 350,00 |
I alt fordeling, helårligt | 2.801.610,00 |
- | Antal indmeldte/betalende børn/unge i eftermiddagstilbuddene |
- | Fremmøde pr. dag opdelt på 4., 5. og 6. klassetrin |
- | Forældres behov for at målgruppen har et eftermiddagstilbud efter skoletid |
- | Målgruppens holdning til etablering af aktivitetstilbud, bl.a. i regi af det frivillige foreningsliv |
- | Samarbejdet mellem skole, eftermiddagstilbud og foreningslivet |
- | Faglighed, kompetencer og eventuel sammenhæng med skolereformen, |
- | Økonomi, herunder betaling |
Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2014
Bilag
Sagsnr.: 13/1908
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
torsdag: 08.00 - 17.00
fredag: 08.00 - 14.15
Den enkelte forvaltningsdirektør kan i særlige tilfælde fastsætte andre arbejdstider for specifikke områder efter kommunaldirektørens forudgående godkendelse.
Beslutning Administrationsforum (AM Forum) den 19-02-2014
Beslutning Direktionen den 26-02-2014
Beslutning Hovedudvalget den 04-03-2014
Beslutning Økonomiudvalget den 22-04-2014
Bilag
Sagsnr.: 14/2915
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
OPRINDELIG | KORRIGERET | SOLGT PR. | |
BUDGET | BUDGET | 31.3.2014 | |
KR. | KR. | KR. | |
Boligformål | 0 | 4.348.700,00 | |
Erhvervsformål | 0 | 0,00 | |
Offentlige formål | 0 | 0 | 0,00 |
Ubestemte formål, jord | 27.800.000 | 37.800.000 | 0,00 |
Boliger og fast ejendom | 0,00 | ||
Ekstra jordsalg | 0 | 0 | 0,00 |
I ALT | 27.800.000 | 37.800.000 | 4.348.700,00 |