Dagsorden eller referat

Tabellen viser de overordnede økonomiske mål, og om de er realiseret i 2019.

Et årligt skattefinansieret driftsoverskud på ikke under 200 mio. kr.

I det oprindelige budget 2019 var der et skattefinansieret driftsoverskud på 243,094 mio. kr. I det korrigerede budget er der et skattefinansieret driftsoverskud på 220,949 mio. kr.  Så målet er realiseret i 2019.

En skattefinansieret bruttoanlægsramme på minimum 200 mio. kr.

I det oprindelige budget 2019 var der en skattefinansieret bruttoanlægsramme på 288,960 mio. kr. I det korrigerede budget er der en skattefinansieret bruttoanlægsramme på 492,548 mio. kr., så målet er realiseret i 2019. Det øgede anlægsbudget vedrører primært overførsler fra 2018 til 2019.

En gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 200 mio. kr.

Udviklingen i kommunens kassebeholdning bestemmes af bevillingsudnyttelsen, betalingsmønstrene og den samlede budgetbalance.

Kolding Kommunes gennemsnitlige likviditet har siden 2010 ligget stabilt mellem 300 mio. kr. og 400 mio. kr. Byrådets likviditetsmål er en gennemsnitlig kassebeholdning på ikke under 200 mio. kr.

For 2019 forventes udviklingen at gå fra et gennemsnit primo året på 325,5 mio. kr. til et gennemsnit ultimo året på 242,2 mio. kr., så målet realiseres i 2019.

Beregningen af udviklingen fra 2020 til 2023 på baggrund af bevillingsrammerne viser et fald i den gennemsnitlige kassebeholdning til godt 170 mio. kr. ultimo 2023.

I den følgende graf vises den forventede udvikling af likviditeten fra 2013 og frem samt Byrådets likviditetsmål på 200,0 mio. kr. og gennemsnit på henholdsvis 1.000 kr. og 2.500 kr. pr. indbygger.

Servicerammen må ikke øges via tillægsbevillinger/omprioriteringer.

Det er af afgørende betydning, at den enkelte kommune overholder egen andel af serviceudgiftsrammen, og det er derfor Byrådets udgangspunkt, at der ikke i løbet af 2019 gives tillægsbevillinger, der forøger serviceudgifterne. Uafviselige merudgifter skal altid finansieres inden for de eksisterende rammer, som udgangspunkt ved effektiviseringer, og kun rent undtagelsesvist i form af egentlige besparelser.

I det oprindelige budget 2019 er indeholdt serviceudgifter for i alt 3.889,720 mio. kr., det korrigerede budget er på 3.889,237 mio. kr., altså er servicerammen siden budgetvedtagelsen faldet med 0,483 mio. kr. Teknisk buffer, der fjernes ved førstkommende bevillingskontrol vil reducere de budgetterede serviceudgifter med 20,000 mio. kr.

Forvaltningernes indmeldte skøn for regnskab 2019 viser en samlet overskridelse på 19,280 mio. kr. Den samlede forbrugsprocent for serviceudgifter ultimo april udgør 35,0%, hvilket er næsten 1% større end på samme tidspunkt sidste år. Alle de 5 store serviceområder ligger højere end på samme tidspunkt sidste år og i forhold til forvaltningernes indmelding bemærkes følgende for de 5 store serviceområder:

• Uddannelsespolitik har en forbrugsprocent ultimo april på 30,1% stort set svarende til niveauet fra 2018. Byrådet har tiltrådt, at overskridelse 2018 på fælles områder ikke skal indhentes i 2019 men i perioden 2020 – 2023. Det bevirker, at der må forventes et regnskab tæt på det korrigerede budget.
• Børnepasningspolitik ligger med en forbrugsprocent på 33,9% cirka 0,7% over niveauet for 2018. Overskridelse i 2019 forventes ikke realiseret i 2019 og der forventes overført et underskud til 2020 på 7 mio. kr.
• Socialpolitik har en forbrugsprocent på 42,6% hvilket er 3,6% større end på samme tidspunkt i 2018. Socialforvaltningen skønner et månedsforbrug i de resterende 8 måneder af 2019 på 19,5 mio. kr., hvor det gennemsnitlige forbrug pr. måned i årets første 4 måneder har været på 30,8 mio. kr. Der forventes således et fald i det gennemsnitlige månedsforbrug på 11,3 mio. kr. Socialforvaltningen skønner et samlet regnskab 2019, der er 28,6 mio. kr. mindre end regnskabet for 2018. Centralforvaltningen vurderer ikke ovennævnte regnskabsskøn sandsynligt, trods iværksættelse af flere konkrete tiltag til reduktion af udgifterne.
• Socialøkonomi-, handicap- og hjælpemiddelpolitik har en forbrugsprocent på 39,3 % hvilket er 5,7% større end på samme tidspunkt i 2018. Socialforvaltningen skønner et månedsforbrug i de resterende 8 måneder af 2019 på 27,8 mio. kr., hvor det gennemsnitlige forbrug pr. måned i årets første 4 måneder har været på 34,6 mio. kr. Der forventes således et fald i det gennemsnitlige månedsforbrug på 6,8 mio. kr. Socialforvaltningen skønner et samlet regnskab 2019, der er 4,7 mio. kr. mindre end regnskabet for 2018. Centralforvaltningen vurderer ikke ovennævnte regnskabsskøn sandsynligt, trods iværksættelse af flere konkrete tiltag til reduktion af udgifterne.
• Seniorpolitik har en forbrugsprocent på 34,1% hvilket er 0,7% større end på samme tidspunkt sidste år. Der skønnes i forvaltningen et regnskab tæt på det korrigerede budget men set i lyset af den nuværende forbrugsprocent og den demografiske udvikling bør effekten af de iværksatte budgettiltag følges tæt.

Det bemærkes, at den konkrete virkning og effekt i 2019 af de iværksatte tiltag til budgetoverholdelse i 2019 ikke indgår i centralforvaltningens ovennævnte skøn.

Overskrides serviceudgiftsrammen for 2019 på 3.889,720 mio. kr. er der risiko for både en individuel og en kollektiv sanktion. Overholdes serviceudgiftsrammen er der alene risiko for en kollektiv sanktion. Sanktionslovgivningen træder i kraft, hvis kommunerne samlet set overskrider landets samlede serviceudgiftsramme.   

Ingen kassefinansierede tillægsbevillinger vedrørende anlæg.

I budget 2019 er der anlæg for i alt 241,436 mio. kr., og det korrigerede budget er på 444,034 mio. kr., der er altså givet tillægsbevillinger for 202,598 mio. kr. Heraf er 144,716 mio. kr. overførsel fra 2018, 31,738 mio. kr. er lånefinansieret, og 26,144 mio. kr. er kassefinansieret og overførsel mellem områder.

Dermed er målet på nuværende tidspunkt ikke realiseret.

Proceduren for opfølgningen af bevillingsnoterne for 2019 foregår på samme måde som i 2018. Der vil stadig blive fremsendt en kvartalsvis orientering til Direktionen og Økonomiudvalget, hvor alle 17 bevillingsnoter er medtaget.

Der vil dog foregår en løbende ajourføring af bevillingsnoterne på Kolding.dk (https://www.kolding.dk/om-kommunen/okonomi/budget-og-finansstyring/budget-2019/bevillingsnoter-2019)

Status på den enkelte bevillingsnote fremgår af bilaget, som er en udskrift fra Kolding.dk.

Nedenfor ses en oversigt over alle 17 bevillingsnoter for 2019:

Nedenfor ses en oversigt over de 3 bevillingsnoter fra budget 2016, der ikke var afsluttet ved sidste opfølgning i 2018:

Nedenfor ses en oversigt over de 10 bevillingsnoter fra budget 2018, der ikke var afsluttet ved sidste opfølgning i 2018:

Selve notens tekst samt forvaltningens bemærkninger kan læses i bilaget ”Status på bevillingsnoterne fra 2016” og bilaget, som er en udskrift fra Kolding.dk.”

Status for budgetlægningen 2020 skal ifølge tidsplanen forelægges Økonomiudvalget på mødet den 21. maj 2019.

Budgetlægningen følger den vedtagne procedure. Det må forventes, at afholdelse af Folketingsvalg den 5. juni 2019 vil betyde en forsinkelse af kommuneaftalen for 2020 og dermed sandsynliggøre en senere budgetlægning efter sommerferien. Årsbudgettet skal ifølge styrelsesloven vedtages senest den 15. oktober 2019. Den dato forventes ikke rykket og dermed er risikoen, at den afsluttende budgetforhandling ”presses sammen” ultimo september/primo oktober. Der vil blive fulgt op, når tidsplanen/resultatet af kommuneforhandlingerne foreligger.

De korrigerede budgetrammer viser på nuværende tidspunkt et samlet kasseforbrug på 16,174 mio. kr. for årene 2020 til 2023 i alt. I budgetforudsætninger er ikke indlagt ekstraordinære indtægter i form af f.eks. finansieringstilskud. Der er forudsat en skatteforhøjelse fra 2020 på 0,5% til 25,5%, og der er beregnet strafafgift heraf på 75% i 2020, 50% i 2021 og 2022 og 25% i 2023. Fra 2024 beregnes ingen strafafgift, hvilket betyder, at bundlinjen forbedres med godt 20 mio. kr.

Udvalgene skal senest 21. juni 2019 fremsende foreløbigt budgetbidrag for eget område til Økonomiudvalget. Økonomiudvalget blev den 23. april 2019 orienteret om forventningerne til regnskab 2019. Specielt for serviceudgifterne er flere af de store politikområder under pres med henblik på overholdelse af korrigeret budget 2019. Byrådets bevillingsregler fastlægger, at merudgifter på et politikområde skal finansieres inden for det budgetansvarlige udvalgs samlede ramme. Ingen udvalg har på nuværende tidspunkt tilkendegivet, at de nuværende bevillingsrammer ikke kan forventes overholdt.

Af den vedtagne budgetprocedure fremgår, at direktionen er pålagt at komme med forslag til at skabe et økonomisk råderum på 20 mio. kr. for 2020. I de nuværende bevillingsrammer er råderummet ikke til stede og med udgangspunkt i det pres, der generelt opleves på serviceudgifterne i 2019, hvor der forventes en overskridelse af det korrigerede budget, vil tilvejebringelsen af et økonomisk råderum primært skulle skabes via konkrete beslutninger om udgiftsreduktioner enten i de stående udvalg eller samlet set i Økonomiudvalget. Et råderum på 20 mio. kr. skabt gennem en generel reduktion af alle bevillingsrammer svarer til godt 0,5 % årligt. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at skønne over regeringsaftalens konsekvenser for den samlede budgetbalance. Model for tilvejebringelsen af et eventuelt økonomisk råderum i 2020 på 20 mio. kr. bør afvente resultatet af regeringsforhandlingerne.

Ifølge valglovgivningen ydes der diæter til valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrerne og de tilforordnede vælgere for deres virksomhed i forbindelse med valget herunder for eventuel instruktion før valgdagen af valgstyrere og tilforordnede vælgere om deres opgaver. Det er udgangspunktet, at diæterne ydes efter reglerne i lov om kommunernes styrelse. Byrådet kan dog beslutte, at der ikke ydes diæter, eller at der ydes diæter med et andet beløb end efter reglerne i den kommunale styrelseslov. Byrådet kan højst beslutte at lade diætbeløbet udgøre det femdobbelte af det diætbeløb, som i henhold til reglerne i den kommunale styrelseslov er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed – p.t. 425 kr., hvilket giver mulighed for, at man i 2019 højst yder diæter med 2.125 kr. pr. dag.

Hvis reglerne efter den kommunale styrelseslov fortsat følges, vil diætbeløbet for en hel valgdag i 2019 være på 850 kr.

Kolding Boldklub oplyser i mail af 6. maj 2019, at

”foreningen gennem flere år haft økonomiske problemer, hvilket i marts måned 2019 kulminerede med et krav fra Gældsstyrelsen om tilbagebetaling af skyldig moms på 710.000 kr. for perioden 2010 – 2013.

Foreningens nuværende bestyrelse blev i 2018 valgt med det klare formål at rydde op i økonomien, hvor der i forvejen var en negativ egenkapital på 120.000 kr. Bestyrelsen har ikke mulighed for at fremskaffe det skyldige beløb uden at det går ud over klubbens flere end 800 medlemmer. En drastisk kontingentforhøjelse ville kunne medføre en massiv medlemsflugt, og dermed kaste byens medlemsmæssigt største fodboldklub ud i en ny økonomisk krise.

Kolding Boldklub har for at undgå en konkurs indgået en frivillig kreditordning med Gældsstyrelsen på 400.000 kr. med afdrag i fire rater á 100.000 kr., som forfalder 15. januar 2020, 15. januar 2021, 15. januar 2022 og 15. januar 2023.

Foreningen har afsøgt både sponsormarkedet og sin supportklub og har gennem disse kanaler desværre ikke været i stand til at finde det skyldige beløb. Kolding Boldklub ansøger derfor Kolding Kommune om en støtte på 400.000 kr. over fire år, så foreningen kan arbejde videre uden den tyngende gældspost. Kolding Boldklub har ikke andre kreditorer end Gældsstyrelsen og håber i løbet af de kommende år at kunne oparbejde en positiv egenkapital, når først gælden er afviklet.”

Vedhæftet fremsendes aftalen med Gældsstyrelsen.

Af de afsatte anlægsmidler til halprojekter i Skanderup, Lunderskov, Vester Nebel og Kolding City (Brændkjær) har Fritids- og Idrætsudvalget den 12. marts 2019 besluttet, at man ønsker, at der gives administrativ og projektmæssig hjælp til selvejende institutioners og foreningers anlægsprojekter i en 3 årig periode med evaluering efter 1 år.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Forvaltningen oplyser, at en eventuel ansættelse af en projektleder i Fritids- og Idrætsafdelingen med 27 timer ugentlig i 3 år til en udgift på ca. 330.000 kr. kan holdes indenfor det anlægsbudget, der er afsat til de 4 anlægsprojekter.

Ansøgningens materielle indhold:

Fritids- og Idrætsudvalget har fra flere initiativgrupper, som arbejder med at realisere anlægsprojekter, fået oplyst, at de har store udfordringer med at få realiseret de ønskede halprojekter. Derfor er der behov for mere hjælp til initiativgrupperne, hvis anlægsprojekterne skal realiseres.

Forvaltningen oplyser, at fritids- og idrætslivet er under konstant udvikling, hvilket Kolding Kommunes fritids- og idrætsanalyse fra 2017 også tydeligt viser. Samtidig skærpes kravene ved nybyggeri voldsomt. Disse udfordringer betyder, at det kan være svært at være frivillige projektledere.

Projektkoordinatorens rolle vil, som flere af Fritids- og Idrætsafdelings medarbejdere arbejder efter, være ”Spilleren på midten”, der hjælper de frivillige med de udfordringer, der er ved at få et projekt og byggeri ”i hus”.

Såfremt det prioriteres at give administrativ og projektmæssig hjælp via ansættelse af en projektkoordinator, vil det understøtte Fritids- og Idrætspolitikkens indsats som siger, at ”Kolding Kommune vil understøtte en stærk frivilligkultur – hvor det er nemt, sjovt og meningsfuldt at være frivillig”.

Forvaltningen oplyser, at en eventuel ansættelse af en projektkoordinator i Fritids- og Idrætsafdelingen med 27 timer ugentlig i 3 år til en udgift på ca. 330.000 kr.  kan holdes indenfor det anlægsbudget, der er afsat til de 4 anlægsprojekter.

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2015 blev der afsat 2.500.000 kr. til Legeparkens udvikling. Det afsatte beløb blev fordelt over årene 2015-2018 og på mødet den 18. maj 2015 blev der frigivet 1.000.000 kr. af de 2.500.000 kr. til projektet. På mødet den 21.august 2017 blev resten af beløbet frigivet.

Kulturudvalget har på sit møde den 9. november 2016 fået fremlagt en revideret handlingsplan for Legeparken. Til projektet, med en stor motorikbane med specieldesignet faldunderlag, er der givet tilsagn om et tilskud på 250.000 kr. fra Sallingfonden.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Rådighedsbeløb fordeles således:

Ansøgningen er udgiftsneutral. Der er alene tale om en ekstern finansiering.

Ansøgning om anlægsbevilling vedrørende p.nr. 4903 Ny Esbjergvej/Vejlevej, højresvingsbane.

Anlægsøkonomien er reduceret fra 925.000 kr. til 832.000 som følge af 10% besparelsen vedtaget med budget 2019.

I krydset Ny Esbjergvej/Vejlevej etableres en højresvingsbane for trafikanter fra vest, som skal svinge mod syd ad Vejlevej. Svingsporet etableres ved at forbedre det eksisterende nødspor.

Ved at anlægge en højresvingsbane, kan der etableres grøn pil for de højresvingende fra Ny Esbjergvej, så de afvikles samtidigt med de venstresvingende fra Vejlevej, hvilket sikrer en bedre trafikafvikling.

Nedenstående kort illustrerer svingbanens placering.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Ansøgningens finansiering:

Det ansøgte rådighedsbeløb er i overensstemmelse med de afsatte midler i investeringsoversigten. Forvaltningen vurderer, at løsningen kan gennemføres tilfredsstillende.

I forbindelse med, at Kolding Kommune skal byggemodne nord for Hvidkærgårdsvej, skal der foretages visse forundersøgelser. Resultatet af disse forundersøgelser skal danne grundlag for den videre detailprojektering af byggemodningen.

Der skal laves arkæologiske forundersøgelser, og et eksisterende dræn på ejendommen skal kortlægges.

Overslaget for forundersøgelserne er 250.000 kr.

Når forundersøgelserne er gennemført, og selve anlægsarbejdet skal igangsættes, vil der blive søgt en tillægsbevilling til anlægsbevilling til de forventede salgsindtægter samt udgifter til selve byggemodningen af området. Disse udgifter vil i lighed med forundersøgelsen blive finansieret af de afsatte midler i byggemodningsrammen.

Projektet fremgår af prioriteringssagen, som blev behandlet af Byrådet den 29. januar 2019.

Byggemodningen forventes på nuværende tidspunkt at komme til at omfatte 41 parcelhusgrunde.