Dagsorden eller referat

Seniorpolitik, serviceudgifter:

Regnskabsresultatet for 2020 forventes at vise et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. – svarende til 0,7 % af det korrigerede budget på 721,3 mio. kr. Det er en forbedring på 3,7 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020.

Budgetopfølgningen omfatter nu både den løbende drift og de realiserede mer- og mindreudgifter i forbindelse med Covid-19 situationen. Med hensyn til resten af 2020 rummer særligt Covid-19 situationen en væsentlig ubekendt faktor, hvor en pludselig forværring af smittetrykket, eller ændringer i sundhedsmyndighedernes krav og anbefalinger kan medføre yderligere udgifter.

Seniorpolitik, øvrige områder uden for servicerammen (lejetab ældreboliger):

Regnskabsresultatet for 2020 forventes at udvise et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til

det korrigerede budget på 1,6 mio. kr. I forbindelse med den kommende udviklingsplan for plejeboligområdet vil det blive afsøgt hvilke initiativer, der kan give økonomisk balance på området.

Seniorudvalget i alt:

Regnskabsresultatet for 2020 for Seniorudvalget forventes hermed at udvise et samlet

mindreforbrug på 4,2 mio. kr.

Nærværende opfølgning danner grundlag for den budgetopfølgning, der samlet set gennemføres i Kolding Kommune medio 2020. Budgetopfølgningen indeholder følgende ansøgninger under Seniorudvalgets politikområde:

1. På baggrund af KL´s udmelding den 9. juni 2020 blev pris- og lønskønnet for 2020 ændret i nedadgående retning med 0,4 %. Seniorpolitikkens budget reduceres med 2,885 mio. kr.

2. Nye løsninger for fastholdelse af social kontakt og livskvalitet på ældreområdet. Seniorpolitikken tilføres 1,548 mio.

3. Flere dagsture til plejehjemsbeboere. Seniorpolitikken tilføres 0,624 mio. kr.

4. Særlige åbningstider for fritidsaktiviteter, ældreområdet. Seniorpolitikken tilføres 0,234 mio. kr.

5. Lov- og cirkulæreprogram – indførelse af ret til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten for unge, der modtager hjælp efter §95, stk. 3 i lov om social service i form af et kontant tilskud. Seniorpolitikken tilføres 0,478 mio. kr.

6. Digitale online fællesskaber og samtaler – Boblberg og Online Befriender. Seniorpolitikkens budget reduceres med 0,09 mio. kr.

De foreløbige bevillingsrammer for 2020-2021 er fastlagt som vist i tabel 1, herunder. Tabellen viser desuden besluttede og ikke-udmøntede reduktioner.

Tabel 1. Foreløbige bevillingsrammer for 2021-2024 for Seniorpolitik (P/L 2021) med udgangspunkt i budgetforliget for 2020.

Med de foreløbige bevillingsrammer for 2021-2024 udmøntes der fortsat budgetreduktioner på seniorpolitik under Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen. Reduktionerne udmøntes løbende gennem budgetåret, og i forlængelse af de udmøntede reduktioner i forbindelse med budget 2020 samt tidligere reduktioner, besluttet i forbindelse med den eksterne analyse på seniorområdet og med stigende økonomisk effekt i 2021-2024.

Erfaringerne med udmøntning af senioranalysens effektiviseringstiltag indikerer, at det fortsat er muligt at høste effektiviseringsgevinster, der kan indfri de besluttede reduktionskrav for 2021, hvorfor forvaltningen kan fremsende budgetbidrag til budget 2021 med forventning om et budget i balance på seniorpolitik i 2021.

Den seneste budgetopfølgning viser et forventet mindreforbrug i 2020 på 4,2 mio. kr., efter indregning af merudgifter i forbindelse med Covid-19. Den præcise økonomiske effekt af effektiviseringerne er vanskelig at isolere, da flere af elementerne er tæt forbundne – eksempelvis sygefravær og anvendelse af interne eller eksterne vikarer, delegation af sundhedslovsydelser fra sygepleje til hjemmepleje, m.v.

Ud over de allerede udmøntede reduktioner i 2020, udestår der udmøntning af reduktioner på 5.621.000 kr. i 2021, stigende til 16.286.000 kr. i 2024.

På alle områder udmøntes effektiviseringer gennem fortsat nedbringelse af sygefravær, lavere vikarforbrug, optimeret rute- og vagtplanlægning, mere effektiv udnyttelse af arbejdstiden, øget kontakttid hos borgerne, optimering af administrative funktioner og tilbageholdenhed med indkøb og ekstern konsulentbistand.

Hertil kommer effekterne af implementeringen af Selvværd og Sammenhæng og de tilknyttede projekter – eksempelvis ”Tættere på”, der både øger produktiviteten og kvaliteten i Senior- og Sundhedsrådgivningen. I visse funktioner øges antallet af borgerkontakt/-kontakt således med op til 100 % pr. medarbejder. Tilsvarende er sygeplejen i gang med at implementere et nyt indsatskatalog, der skal medføre en mere præcis tildeling af tid til den enkelte indsats, og derved øge produktiviteten.

Budgetforslaget viser en samlet kasseforøgelse på 93,532 mio. kr. i 2021. Samlet set er der for perioden 2021 – 2024 en kasseforøgelse på 113,940 mio. kr.

Budgetforslaget fremgår af nedenstående bevillingsoversigt.

I nedenstående er indregnet konsekvens af budgetforliget indgået den 23. juni 2020, samt tekniske ændringer.

Bevillingsregler:

Serviceudgifter

Der meddeles en nettodriftsbevilling pr. udvalg. Der vil kunne budgetomplaceres inden for den meddelte bevilling, såfremt bevillingens materielle indhold ikke ændres.

Takster og gebyrer fastsættes af Byrådet, der i særlige tilfælde kan delegere kompetencen til Økonomiudvalget. Særligt for enkeltstående arrangementer gælder, at by- og udviklingsdirektøren er bemyndiget til at fastsætte taksten.

For de decentrale budgetenheder genbevilges et overskud i det følgende budgetår, idet overskuddet maksimalt kan udgøre 3% af bevillingen.

For underskud (overskridelse) kan der maksimalt overføres et underskud på 3% af politikområdets samlede bevilling til følgende år. Det overførte underskud fordeles med 33,3% i hvert af de følgende 3 år med henblik på at styrke udvalgenes mulighed for langsigtet styring. Underskud (overskridelse) ud over de 3% eftergives af Byrådet i forbindelse med godkendelsen af regnskabet. 

For centrale områder, puljer m.v. vurderes konkret, hvorvidt et overskud eller underskud skal genbevilges i det følgende år. Vurderingen foretages med udgangspunkt i konkrete begrundelser.

Den samlede overførsel for centrale og decentrale enheder kan maksimalt udgøre 100 mio. kr. Den samlede overførsel godkendes endeligt af Byrådet.

Indkomstoverførsler

Der meddeles en nettodriftsbevilling pr. udvalg. Der vil kunne budgetomplaceres inden for den meddelte bevilling, såfremt bevillingens materielle indhold ikke ændres. Der er som udgangspunkt ikke overførselsadgang.

Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb afsat på investeringsoversigten kan først bruges, når anlægsbevilling er meddelt af Byrådet. Anlægsbevillinger søges særskilt for det enkelte projekt. Ikke forbrugte rådighedsbeløb kan søges overført ved bevillingskontrollen ultimo året. For beløb op til 5% af projektets rådighedsbeløb gælder, at de kan medtages i genbevillingssagen.

Finansielle bevillinger

Bevillingerne for renter, skatter, tilskud og moms meddeles brutto. Øvrige budgetposter har karakter af kapitalposter uden bevillingsmæssig funktion. Der er ikke overførselsadgang.

Tillægsbevillinger

Ansøgninger om tillægsbevillinger skal, inden forelæggelse for det stående udvalg, være ledsaget af et forslag til finansiering inden for eget bevillingsområde. Centralforvaltningens bemærkninger skal fremgå af samtlige dagsordenspunkter indeholdende økonomi inden behandling i udvalg.

Budgetdelegation

De stående udvalg kan delegere bevillingen eller dele heraf til forvaltningsdirektøren, der kan videredelegere inden for egen organisation. Den samlede delegation fremgår af oversigt benævnt ”Disponerings- og budgetomplaceringsdelegation”, der udarbejdes efter budgettets vedtagelse.

Delegationen skal foretages således, at enhver økonomisk disposition entydigt kan henføres til en budgetansvarlig person. Delegationen gælder for såvel budgetansvar, ret til at budgetomplacere og ret til at disponere inden for bevillingens materielle indhold.

Befolkningsprognose og boligudbygningsplan

Den nyeste befolkningsprognose, herunder den nyeste boligudbygningsplan, vedtaget af Byrådet, anvendes som forudsætningsdel i forbindelse med budgetlægningen.

Nye budgetnoter i 2021:

1. Udviklings- og omstillingspulje, børneområdet

Socialdirektøren, Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren og Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsdirektøren pålægges i samarbejde at sikre udviklings- og omstillingstiltag inden for området, der med udgangspunkt i evidensbaseret effekt, har til formål at sikre, at flere børn, med udgangspunkt i en helhedsorienteret indsats målrettet den samlede familie, oplever en tryg og harmonisk opvækst. En højnelse af kvaliteten vil sikre at flere børn får en uddannelse og dermed højne børnenes livskvalitet.

2. Tværgående analyse af det samlede administrationsområde

Kolding Kommunes niveau for administrationsudgifter var i 2019 højere end i fire øvrige 6-byer og for landets 98 kommuner som helhed. Selvom kommunens administrationsudgifter er reduceret marginalt sammenlignet med 2017, er niveauet stadig højere end det burde være, givet Kolding Kommunes rammevilkår. Der er derfor behov for at sikre, at de administrative processer og arbejdsgange er effektive, værdiskabende og at der er god ressourceudnyttelse.

Det pålægges kommunaldirektøren at gennemføre en intern/ekstern analyse af kommunens administration med udgangspunkt i:

•         Udvikling i udgifter til administration

•         Kortlægning af set-up, roller og ansvarsfordeling

•         Kortlægning af de tværgående processer og arbejdsgange

Analysens fokus er primært på Kolding Kommunes administration, og der gennemføres ikke en særskilt benchmarking. Ekstern benchmarking inddrages efter behov, hvor der tages udgangspunkt i eksisterende analyser, herunder Social- og Indenrigsministeries benchmarking af kommunernes udgifter til administration og ledelse i 2019.

Analysens resultater skal foreligge, så det kan præsenteres for Byrådet i juni 2021.

Budgetnoter (tekniske) videreføres uændret i 2021:

1. Redegørelse om budgetrealisering samt finansbudget

Kommunaldirektøren er pålagt månedligt at fremsende redegørelse til Økonomiudvalget omkring forventningerne til den samlede budgetrealisering. Forvaltningsdirektørerne skal tilvejebringe bidrag for eget område, såfremt kommunaldirektøren anmoder herom.

Kommunaldirektøren er pålagt at udarbejde et finansbudget for budgetperioden. Finansbudgettet fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse i februar måned, og der udarbejdes månedligt en opfølgningsredegørelse til forelæggelse for Økonomiudvalget.

2. Mad til seniorområdet

Det aftales, at prisen for mad til borgeren leveret fra Elbo Køkkenet og private leverandører, ikke må stige mere end den almindelige P/L-fremskrivning i 2021, set i forhold til prisen den 1. januar 2020. 

Eventuelt øgede omkostninger ved madproduktion m.v., som ikke inddækkes ved P/L-fremskrivningen, er et fælles anliggende i 2021, der finansieres ved at Seniorpolitik tilføres midler svarende hertil.

3. Frivilligt social arbejde

Social- og Sundhedsudvalget bemyndiges til, på Byrådets vegne, at træffe afgørelse om fordeling af de såkaldte § 18 midler, inden for rammen af den på årsbudgettet afsatte bevilling. Social- og Sundhedsudvalget kan endvidere subdelegere retten til fordeling af tilskud indtil 15.000 kr. til Socialdirektøren.

4. Kantinepriser

Økonomiudvalget bemyndiges til at fastsætte priserne i kantinerne henhørende under administrationspolitik.

5. International aktivitet

Økonomiudvalget bemyndiges til, på Byrådets vegne, at træffe afgørelse om internationale aktiviteter, inden for rammen af den på årsbudgettet afsatte tilskuds bevilling.

6. Lov- og cirkulæreprogram, statslige tilskud m.v.

For at fastholde en stram styring skal alle fremtidige tilskud fra staten afledt af regeringsaftalen, lov- og cirkulæreprogrammet, Finansloven m.v. i første omgang placeres i en central pulje under Økonomiudvalget.

Det vil være op til det enkelte udvalg, inden for eget område, at vurdere om opgaven kan løses inden for de eksisterende rammer. Vurderer udvalget, at det ikke er muligt at løse opgaven inden for de eksisterende budgetter, fremsendes konkret ansøgning om tillægsbevilling til Økonomiudvalg og Byråd. Forholdsvise andele på under 150.000 kr. udmøntes ikke. I tilfælde, hvor lov- og cirkulæreprogrammet indebærer en reduktion af bloktilskuddet udmøntes reduktionen konkret på de(t) berørte udvalg uanset beløbsstørrelse.

7. Salg af jord og fast ejendom

Det pålægges Kommunaldirektøren, at udarbejde en handlingsplan for realisering af de budgetterede salgsindtægter til forelæggelse for Økonomiudvalget i januar måned.

Kommunaldirektøren er pålagt kvartalsvis at fremsende en samlet redegørelse vedrørende den forventede regnskabsrealisering, vedrørende jordpolitik omhandlende køb af jord, byggemodning og salg, inklusiv salg af fast ejendom. Forventes budgettet ikke realiseret, skal redegørelsen indeholde forslag til bevillingsberigtigelse.

Byrådet tilkendegiver, at målet om til enhver tid at have en tilstrækkelig jordreserve til dækning af behovet for bolig- og erhvervsjord, realiseres over tid ved, at området budgetteres udgiftsneutralt. Et realiseret overskud bliver inden for området.

Ændringsforslag og høringssvar:

Beslutningen om at disponere Budgetreserven og Investeringsfonden på møde den 2. marts 2021 betyder, at udvalgenes frist for at fremsende ændringsforslag kan forlænges til den 31. januar 2021. I samme periode kvalificeres de allerede fremsendte ændringsforslag.

Oplæg og høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet vil blive udleveret på mødet.

I perioden 2010 til 2022 forventes antallet af borgere over 65 år i Kolding Kommune at stige 34%. Seniorpolitikken hviler på visionen om, at andelen af selvhjulpne borgere over 65 år stiger frem mod år 2022. Seniorpolitikken angiver 8 temaer, der skal sikre, at visionen for Seniorområdet indfries. Udviklingen ses i nedenstående skema.

* Udtræk fra Danmarks Statistik.

** Antal selvhjulpne borgere er defineret som borgere, der ikke modtager visiteret hjælp fra Seniorområdet i Kolding Kommune.

*** Andel selvhjulpne er opgjort som antal unikke borgere over 65 år, der ikke er visiteret til hjælp de forudgående 6 måneder, og sammenholdt med antal borgere i Kolding Kommune over 65 år. Opgørelsen omfatter såvel servicelovsydelser som sundhedslovsydelser.

Sundhedsfagligt tilsyn:

Styrelsen for Patientsikkerhed udfører tilsyn på udvalgte behandlingssteder, i både det offentlige og det private sundhedsvæsen. Tilsynet sker ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed. Cirka 10 % af behandlingsstederne udvælges tilfældigt til et sundhedsfagligt risikobaseret tilsyn. Styrelsen kan herudover foretage reaktive tilsyn baseret på konkret bekymring, medieomtale, klagesager eller lignende. Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn er et anmeldt tilsyn, og behandlingsstedet varsles cirka 6 uger før.

Kolding Kommune er ansvarlige for at sikre, at der arbejdes med de fund og henstillinger, som Styrelsen for Patientsikkerhed finder og beskriver i tilsynsrapporterne.

Seniorområdet har i 2019 haft 4 sundhedsfaglige tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed på følgende steder:

1. Birkebo plejehjem (risikobaseret tilfældigt udvalgt)
2. City hjemmehjælpsgruppe (risikobaseret tilfældigt udvalgt)
3. Sydhjørnet bofællesskab (risikobaseret tilfældigt udvalgt)
4. Vesterløkke, Center for midlertidigt ophold (reaktivt tilsyn)

Styrelsen for Patientsikkerhed har ved tilsynene 2019 vurderet, at alle 4 behandlingssteder udfører sundhedsfaglig virksomhed på en patientsikker måde.

Styrelsen vurderer tilsynet ud fra følgende kategorier:

• Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden
• Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden
• Større problemer af betydning for patientsikkerheden
• Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden

Ud fra interview med ledere og medarbejdere, samt journalaudit hos 3-4 borgere, har Styrelsen konkluderet, at der på Seniorområdets behandlingssteder kun var fund af ”mindre problemer af betydningen for patientsikkerheden”.

Enhed for Kvalitet og Læring har sammenfattet Styrelsens fund. Der er efterfølgende eksempelvis arbejdet med følgende sundhedsfaglige henstillinger:

• At det fremgår af medicininstruksen, hvordan det sikres, at ikke dispenserbar medicin administreres og dokumenteres korrekt.
• At aftaler med behandlingsansvarlige læger fremgår af dokumentationen.
• At dispenseret PN medicin er ordineret i doser og mærket med patientens navn, personnummer, præparatets navn, styrke og dosis, samt dato for medicinens udløbsdato.

Enheden for Kvalitet og Læring vurderer at behandlingsstederne har arbejdet målbevidst med at følge op på tilsynene. Der har været iværksat samarbejdsmøder med deltagelse af relevante medarbejdere, hvor fund og henstillinger er blevet drøftet.

Socialt- og plejefagligt tilsyn:

Som supplement til kommunens eget social- og plejefaglige tilsyn, har Styrelsen for Patientsikkerhed side 2018, udført socialt- og plejefagligt tilsyn (stikprøver), som led i et 4 årigt satspuljeprojekt.  

Styrelsen for Patientsikkerhed foretog i 2019 to social- og plejefaglige tilsyn på Seniorområdet i Kolding Kommune; Bertram Knudsens Have og Kongsbjerghjemmet plejehjem. Styrelsens vurdering for de to plejehjem var ”mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet”.

Eksempler på Styrelsens fund og henstillinger er:

-          Bedre dokumentationen og systematik i omsorgssystemet.

-          Mere systematik omkring samtalen og dokumentationen af ”den svære samtale” og ønsker til den sidste tid.

Enheden for Kvalitet og Læring har været i dialog med plejehjemmene og vurderet, at der er arbejdet målbevist med at følge op på tilsynets fund. Tiltag er planlagt og beskrevet i en handleplan, med henblik på at sikre den fornødne kvalitet.

Tilsynsrapporterne for de 6 behandlingssteder/plejehjem kan ses på Styrelse for Patientsikkerheds hjemmeside og på behandlingsstedernes/plejehjemmenes hjemmesider.

Den 16. juni 2020 blev der indgået politisk aftale om en Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi – se også dagsordenspunktet Klimaaftalens perspektiver for affald og genbrug på denne dagsorden.

Aftalens formål er bl.a. at nedbringe Danmarks CO2-udledning ved at stille støre krav til affaldsindsamling og håndtering.

Aftalen indeholder bl.a.:

• Der indføres krav til kommunerne om ens indsamling af 10 forskellige slags affald; mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald samt drikke-og fødevarekartonner, restaffald og farligt affald.
• Indsamlingen af affaldet skal foregå husstandsnært, men tage hensyn til forskellige boligtyper, herunder gennem mulighed for kombineret indsamling, så nogle typer affald kan indsamles sammen.
• Mindre virksomheder, der genererer affald svarende i en art og mængde til husholdninger, gives frit valg til at vælge kommunale indsamlingsordninger til genanvendeligt affald.

Aftalen, der betegnes som et historisk opgør med den kommunale affaldshåndtering, rejser en række uafklarede spørgsmål, bl.a. omkring opgavevaretagelsen, producentansvar, liberalisering, prissekretariat m.v.

Det er derfor By- og Udviklingsforvaltningens vurdering, at der på nuværende tidspunkt er stor usikkerhed omkring, hvilke økonomiske, organisatoriske og tekniske løsninger, der vil være mulige og/eller hensigtsmæssige i fremtiden, set i lyset af den netop indgåede politiske aftale.

Det er derfor forvaltningens forslag, at beslutningen omkring løsninger for midtbyen udsættes, indtil der er større klarhed over konsekvenserne af den politiske aftale.

Samtidig foreslår forvaltningen, at de sidste ejendomme i Kolding midtby omlægges til sortering af madaffald, som den øvrige del af kommunen, inden udgangen af 2020. Omlægningen sker med samme beholder valgmuligheder som for de øvrige 5 områder, som allerede er omlagt.

Det estimeres, at investeringssummen for nye beholdere er 300.000 kr. inklusive udbringning samt hjemtagning af gamle beholdere.

Finansieringen af denne investering vil ske inden for forsyningsområdets økonomiske rammer, herunder anvendelse af tidligere overførte driftsoverskud.

Forvaltningen vil fortsætte arbejdet omkring forskønnelsesprojektet for midtbyen og samtidigt sikre, at der tænkes muligheder for fælles affaldsbeholdere ind i de forskellige delprojekter.

Der sikres en god dialog ind i allerede igangsatte og kommende bosætningsprojekter i midtbyen, f.eks. Klostergården, så det kan sikres, at der tænkes mulige fællesløsninger ind i de enkelte projekter.

Der sikres samtidigt en god dialog med de parter, der har været involveret i processen omkring fællesløsninger i Kolding midtby, herunder Handicaprådet og Ældrerådet, ejendomsejere og beboere samt erhvervsdrivende.

Arv og frivillige er beskrevet i de personalepolitiske rammer for frivilligt arbejde i Kolding Kommune, som er vedtaget i 2017.

Arv og gaver:

Frivillige må ikke modtage arv, gaver eller lignende økonomiske fordele fra borgere, med mindre dette er godkendt af kommunen eller den frivillige organisation.

https://www.kolding.dk/images/dokumenter/Politik/Politikker_visioner_og_strategier/Frivillighedspolitik/Frivillighedspolitik_sen_social_sund.pdf