Dagsorden
Liste med Dato, udvalg, sted samt pdf udgave af dagsordenen til download.
Dato: |
27-09-2022 19:00:00 |
---|---|
Udvalg: |
Byrådet |
Sted: |
Byrådssalen |
Pdf: |
|
Sagsnr.: 22/21366
Resumé
Tre gange årligt fremsendes punkt til Byrådets godkendelse vedrørende bevillingskorrektioner. Dette punkt er det andet vedrørende 2022.
Opfølgningen indeholder ønskede bevillingskorrektioner pr. 30. juni 2022 primært vedrørende opgaver, der flyttes mellem politikområderne samt konsekvenser af lov og cirkulæreprogrammet og midtvejsregulering af de generelle tilskud.
Forklaring til de enkelte korrektioner fremgår af sagsfremstillingen og er yderligere specificeret i bilag. Desuden er notat vedrørende Pris- og lønregulering 2022, Covid-19 og fordrevne fra Ukraine vedhæftet.
Sagen behandles i
Økonomi og Strategi
Byrådet.
Forslag
Kommunaldirektøren foreslår,
at bevillingskorrektionerne for 2022 godkendes, med en samlet forbedring på 39,784 mio. kr., der tilføres likvide aktiver
at det konstateres, at bevillingskorrektionernes konsekvenser for budgetperioden 2023-2026 er indregnet i de vedtagne bevillingsrammer
at tillæg til anlægsbevilling til projekt nr. 0485 Cirkulær økonomi indkøbsprojekt (Procirc.) godkendes. Udgiftsbevilling på 0,420 mio. kr. samt indtægtsbevilling på 0,249 mio. kr.
Beslutning Økonomi og Strategi den 19-09-2022
Forslaget indstilles til godkendelse.
Eva Kjer Hansen
Beslutning Byrådet den 27-09-2022
Godkendt.
Tobias K. J. Jørgensen
Sagsfremstilling
Tre gange årligt foretages der bevillingskorrektioner på baggrund af den nyeste budgetopfølgning fra de stående udvalg samt tekniske korrektioner, der flyttes mellem områder.
Bevillingskorrektionerne i denne sag medfører en kasseforøgelse på 39,784 mio. kr.
Konsekvenser for overslagsårene er indarbejdet i bevillingsrammerne for 2023-2026.
Desuden søges om tillæg til anlægsbevilling til projekt nr. 0485 Cirkulær økonomi indkøbsprojekt (Procirc.). Udgiftsbevilling på 0,420 mio. kr. samt indtægtsbevilling på 0,249 mio. kr.
Notat vedrørende Pris- og lønregulering 2022, Covid-19 og fordrevne fra Ukraine er vedhæftet sagen.
Korrektionerne, hvis specifikation fremgår af bilag udgøres af:
Hele 1.000 kr. | 2022 | Note |
Ansøgninger om tillægsbevilling til driftsbevilling (serviceudgifter med overførselsadgang): |
|
|
|
|
|
Børn- og Uddannelse |
|
|
- Uddannelsespolitik | 8.093 | 1. |
- Børnepasningspolitik | 5.212 | 2. |
- Familie- og Børnesocialpolitik | 10.413 | 3. |
Sundhed og Fritid |
|
|
- Fritids- og Idrætspolitik | 1.351 | 4. |
- Sundhedspolitik | 904 | 5. |
Kultur |
|
|
- Kulturpolitik | 306 | 6. |
Natur, Miljø og Klima |
|
|
- Miljøpolitik | 191 | 7. |
- Lokaldemokratipolitik | 37 | 8. |
Senior |
|
|
- Seniorpolitik | 12.072 | 9. |
Social og Arbejdsmarked |
|
|
- Socialpolitik | 4.588 | 10. |
Plan og Teknik |
|
|
- Ejendoms- og Boligpolitik (PT) | 7 | 11. |
- Vej- og Parkpolitik | -176 | 12. |
Økonomi og Strategi |
|
|
- Ejendoms- og Boligpolitik (ØS) | 52 | 13. |
- Beredskabspolitik | 304 | 14. |
- Erhvervspolitik | 295 | 15. |
Administrationspolitik |
|
|
- Centralforvaltningen | -3.744 | 16. |
- By- og Udviklingsforvaltningen | 1.395 | 16. |
- Børne- og Uddannelsesforvaltningen | 1.044 | 16. |
- Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen | 1.617 | 16. |
- Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen | 377 | 16. |
|
|
|
Overførsler: |
|
|
- Familie- og Børnesocialpolitik | 31 | 17. |
- Socialpolitik | 4 | 18. |
- Arbejdsmarkedspolitik | -82.486 | 19. |
|
|
|
Øvrige områder: |
|
|
- Særligt dyre enkeltsager | -1.522 | 20. |
|
|
|
Anlæg: |
|
|
- P.nr. 5190 Kolding Amfiscene, scenegulv | 300 | 21. |
- P.nr. 5112 Alarmsystem Godset | 100 | 21. |
- P.nr. 5087 Køb af Platinvej 51 mv. (busdepot) |
700 | 21. |
- P.nr. 0485 Cirkulær økonomi | 127 | 21. |
- P.nr. 4849 Køb af jord og bygninger | -6.742 | 21. |
|
|
|
Det finansielle område: |
|
|
Skatter | 3.999 | 22. |
Tilskud og udligning | -10.000 | 23. |
Renteindtægter | 4.625 | 24. |
Renteudgifter | -3.335 | 25. |
Afdrag på lån | -28.859 | 26. |
Langfristet gæld | -14.539 | 27. |
Låneoptagelse | 53.475 | 28. |
|
|
|
I alt | -39.784 |
|
Bemærkninger til de enkelte noter fremgår af bilag. Særligt henledes opmærksomheden på, at der i denne bevillingskontrol indgår flere udgiftsneutrale korrektioner mellem bevillingsområder:
- AES-bidrag (bidrag, der sikrer at medarbejdere kan få erstatning, hvis de får anerkendt en erhvervssygdom, som er en arbejdsskade) overgår til kontering på de enkelte politikområder. Udgiften har hidtil været konteret centralt, hvilket ikke er konteringsmæssigt korrekt. En administrativ robot sikrer, at den ændrede kontering ikke medfører en stor arbejdsopgave.
- Lov- og Cirkulærprogrammet er udmøntet med en samlet mindre udgift på cirka 1,000 mio. kr. modsvaret af en tilsvarende reduktion under tilskud og udligning.
- Udmøntning af statslige finanslovsmidler m.v. er indarbejdet i overensstemmelse med beslutning i Økonomi og Strategi på mødet den 22. august 2022.
- Nyt skøn for pris- og lønudviklingen, foreløbige udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine samt foreløbige udgifter vedrørende Covid-19 er indarbejdet. For pris- og lønreguleringen er foretaget en beregning af den faktiske konsekvens for Kolding Kommune idet tjenesteydelser kun er indarbejdet med 50 % på baggrund af en forudsætning om, at mange af udgifterne er kontraktbundende og dermed ikke påvirket af den stigende inflation. For udgifter til fordrevne fra Ukraine og Covid-19 er udmøntet i forhold til faktiske udgifter afholdt pr. ultimo maj / ultimo juni. Den samlede udmøntning resulterer i et forbrug, der er 17,7 mio. kr. lavere end den kompensation, der er modtaget. De 17,7 mio. kr. holdes tilbage i en pulje til senere udmøntning især vedrørende tilskud til selvejende institutioner med stigende energiudgifter. Den resterende udmøntning vil indgå i næste bevillingskorrektionssag.
- Mindre udgifter under Arbejdsmarkedspolitik, overførsler på 84,236 mio. kr. modsvares af en mindre indtægt under tilskud og udligning. Midtvejsreguleringen tillagt allerede reserverede midler overstiger det reducerede tilskud og er hovedårsagen til at denne budgetkorrektion ender i et overskud på 39,784 mio. kr.
- Under renter, afdrag på lån og låneoptagelse er foretaget korrektioner, der betyder at der afdrages mindre på eksisterende lån og på samme tid optages færre nye lån. Der har været budgetteret en låneoptagelse vedrørende fremrykkede anlægsprojekter, hvor det har vist sig, at det ikke har været muligt at overføre dispensationen til 2022. På grund af det stigende renteniveau er det samlet mest fordelagtigt at undlade optagelse af nye lån samtidig med at foretage ekstraordinære afdrag på eksisterende lån med en rente, der er mindre end den et nyt lån kan optages til.
Bilag
Sagsnr.: 21/8780
Resumé
Verdens fødevaresystem står over for nogle gigantiske udfordringer. I sin nuværende form er det ikke bæredygtigt, og fremadrettet vil det ikke kunne brødføde den hurtigt stigende verdensbefolkning. Det kræver store fundamentale ændringer i hele værdikæden og hos forbrugerne, hvis denne udfordring skal løses.
Som et led i implementeringen af Bæredygtighedsstrategien indgik Kolding Kommune derfor i EU-projekt ’Food2030 i Kolding’ tilbage i 2021. Projektet har til formål at skabe et mere bæredygtigt fødevaresystem i Kolding. I samarbejde med 11 andre europæiske byer er Kolding blevet udvalgt til at være spydspids for at udvikle et bæredygtigt fødevaresystem, så vi fremadrettet kan sikre, nok mad og sund mad til alle uden at skade miljøet.
Som en del af den omstilling og ved at indgå i det internationale fødevaresamarbejde ”Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP)” har Kolding Kommune forpligtet sig til at nedsætte et lokalt fødevareråd, der skal fungere som et ekspertråd, hvor bl.a. anbefalinger til Byrådet omkring en fremtidig fødevarepolitik vil blive drøftet og kvalificeret.
Fødevarerådet foreslås bestykket med nedenstående forslag til lokale og nationale fødevareeksperter, som repræsenterer forskellige led i værdikæden i fødevaresystemet samt 2 byrådsmedlemmer. Fødevarerådet serviceres af embedsværket med et fælles samarbejde og forankring hos direktøren for Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen og by- og udviklingsdirektøren.
Sagen behandles i
Økonomi og Strategi
Byrådet.
Forslag
By- og udviklingsdirektøren og senior-, sundheds- og fritidsdirektøren indstiller,
at der nedsættes et Fødevareråd bestående af nationale og lokale repræsentanter fra de forskellige led i værdikæden i fødevaresystemet, jævnfør beskrivelsen i sagsfremstillingen
at formanden for udvalget Sundhed og Fritid (Birgitte Kragh) og formanden for udvalget Natur, Miljø og Klima (Jørn Chemnitz) udpeges af Byrådet som deltagere i Fødevarerådet, med førstnævnte som formand for Fødevarerådet.
Beslutning Økonomi og Strategi den 19-09-2022
Forslaget indstilles til godkendelse.
Eva Kjer Hansen
Beslutning Byrådet den 27-09-2022
Godkendt.
Tobias K. J. Jørgensen
Sagsfremstilling
Fødevaresystemet er en af de primære årsager til verdens store miljøudfordringer, og inden for en relativ kort tidshorisont er det estimeret at skulle brødføde omtrent 2 mia. flere mennesker end i dag. 1/3 af alle fødevarer går i dag til spilde i ”jord til bord ”-processen, mens mere end 800 mill. mennesker er underernærede og ca. 2 mia. er overvægtige. Udfordringerne er store, hvis fødevaresystemet fremadrettet skal kunne tilbyde sund og nok mad til alle uden at skade klimaet. Krigen i Ukraine viser, hvor forholdsvist sårbart fødevaresystemet er i forhold til hurtigt stigende fødevarepriser og fødevaremangel. Helt konkret oplever vores lokale madhjælpsorganisationer en efterspørgsel som aldrig før, og samtidig har de meget sværere ved at skaffe mad.
Med afsæt i fødevaresystemets vigtige rolle i klimaindsatsen, og som et led i implementeringen af Kolding Kommunes Bæredygtighedsstrategi ”Kolding2030”, indgik kommunen derfor i et stort EU-projekt ”Food2030 i Kolding” tilbage i 2021. Food2030 arbejder for at skabe et mere bæredygtigt fødevaresystem i Kolding, herunder at få reduceret CO2-aftryk og madspild. Hvis fødevaresystemet skal blive mere bæredygtigt vil det kræve radikale omlægninger og adfærdsændringer. Inddragelse af borgere og andre aktører fra fødevaresystemet vil derfor være afgørende for, at vi kan lykkes. Tilgangen vil være helt i tråd med Kolding Kommunes vision ’Sammen designer vi livet’, hvor det er en del af vores DNA at inddrage relevante aktører i de indsatser, vi arbejder med.
Fødevaresystemet dækker hele processen fra ”jord til bord”, hvilket betyder, at der arbejdes med indsatser og eksperimenteres indenfor både produktions- distributions- og forbrugsområdet. Et par eksempler på nogle konkrete tiltag er:
- Udvikling af undervisningsmateriale og skolehaver, som kan understøtte indlæring omkring bæredygtig fødevareproduktion og forbrug
- Udvikling af mere klimavenlige offentlige køkkener, hvor der arbejdes med at udvikle deres kompetencer indenfor plantebaseret kost, reducering af madspild og CO2 aftryk
- Sætte fokus på lokal producerede varer og øge madsikkerheden og være mere selvforsynende
- Dele viden og inspiration om klimavenlig mad, som kan være med til at ændre madvaner og adfærd.
Med afsæt i Food2030-deltagelsen underskrev daværende borgmester Jørn Pedersen i 2021 det internationale samarbejde ”MUFPP”, hvor kommunen bl.a. har forpligtet sig til at etablere et Fødevareråd i Kolding, som skal være med til at udvikle en fødevarepolitik sammen med Kolding Kommune.
Fødevarerådets formål
Fødevarerådets rolle er at fungere som et ekspertråd, som har en rådgivende funktion og fremsender anbefalinger til Byrådet. Det vil være et forum for diskussion af lokale og nationale fødevareudfordringer og rådet vil være en koordinerende instans mellem politikerne, borgerne, institutioner, NGO’er og aktører i fødevarebranchen.
Rådets primære opgave er at fremme, følge og vurdere udviklingsmulighederne for at skabe et mere lokaliseret og bæredygtigt fødevaresystem i Kolding. Helt konkret skal rådet understøtte/udarbejde og påvirke udviklingen af en fødevarestrategi og fødevarepolitikker samt sikre koordinering af fødevareaktiviteter på lokalt og regionalt niveau (og nationalt).
Fødevarerådets opgaver
Fødevarerådet foreslås sammensat, så der sikres en bred repræsentation af relevante aktører inden for fødevarebranchen, politikere og borgere.
Kompetencer
Fødevarebranche-indsigt, innovation, bæredygtighed, forretningsudvikling, sundhed, uddannelse, adfærd/forbrug.
Medlemmer
Rådet foreslås bestykket af nedenstående medlemmer:
- 2 politikere: Udvalgsformand for Sundhed og Fritid, Birgitte Kragh (foreslås som formand af rådet) og Udvalgsformand for Natur, Miljø og Klima, Jørn Chemnitz.
- Repræsentanter fra fødevaresystemet, lokalt:
- Produktion og Forarbejdning
- Landbrug
- Produktion
- Distribution & Transport
- Hotelbranchen
- Restaurationsbranchen
- Detail-ledet
- Borgere & Uddannelse
- Borgere
- Uddannelse
- Madspild
- Madspilds-organisation
- Renovation.
- Nationale repræsentanter:
- Sundhedssektoren
- Fødevare ”front runner”.
Ovenstående er en bruttoliste.
Rådet servicers af embedsværket, som har til rolle at koordinere og facilitere møderne i rådet samt sikre linket mellem Fødevarerådet og Byrådet. Direktionen har drøftet og anbefalet, at Fødevarerådet serviceres i et fælles samarbejde mellem direktøren for Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen og by- og udviklingsdirektøren. Desuden medvirker lederen af Bæredygtighedssekretariatet og projektlederen for Food2030.
Der påtænkes afholdt 2 årlige møder i fødevarerådet.
Sagsnr.: 22/26418
Resumé
Der søges om en udgiftsneutral anlægsbevilling i 2022 og 2023.
I henhold til Statens vandområdeplaner skal kommunerne gennemføre en række vandløbsprojekter rundt om i kommunen. Det overordnede formål med projekterne er at sikre miljømålsopfyldelse i vandløbene. Dette opnås ved at forbedre de fysiske forhold i vandløbene og sikre fri passage for fisk og smådyr i vandløbssystemerne.
Sagen behandles i
Natur, Miljø og Klima
Økonomi og Strategi
Byrådet.
Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
at bevillingsansøgningen imødekommes.
Beslutning Natur, Miljø og Klima den 14-09-2022
Indstilles til godkendelse.
Freddy Christensen
Beslutning Økonomi og Strategi den 19-09-2022
Forslaget indstilles til godkendelse.
Eva Kjer Hansen
Beslutning Byrådet den 27-09-2022
Godkendt.
Tobias K. J. Jørgensen
Sagsfremstilling
Kolding Kommune har med baggrund i Statens vandområdeplaner fået tilsagn om tilskud til realisering af et vandløbsprojekt i Grønsbæk (RIB-00954), hvor vandløbet er rørlagt på en delstrækning og forårsager en spærring i vandløbet. Spærringen er markeret med en rød prik på nedenstående oversigtskort.
Projektet består af en realisering, som bliver gennemført i løbet af 2022-2023. Projektet er udgiftsneutralt, idet By- og Udviklingsforvaltningen har fået tilsagn om, at Staten dækker samtlige projektomkostninger.
P. nr. 4692 Realisering af vandløbsrestaureringsprojekt i Grønsbæk.
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger i kr.:
Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
Anlægsbevilling | 216.000 | 216.000 |
Rådighedsbeløb fordeles således i kr.
Beskrivelse | Udgift | Indtægt |
2022 | 25.000 | 0 |
2023 | 191.000 | 216.000 |
Vandløbsrestaureringsprojekt ved Grønsbæk
Centralforvaltningens bemærkninger
Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.
Sagsnr.: 08/6696
Resumé
Ansøgning om anlægsbevilling vedrørende p.nr. 5191 Bygningsfornyelse 2022.
Der søges om en netto bevilling på 1.155.000 kr. finansieret af p.nr. 4606 Ramme til byfornyelse og boligforbedring. Ansøgningerne blev behandlet af Plan og Teknik den 14. juni 2022.
Sagen behandles i
Plan og Teknik
Økonomi og Strategi
Byrådet.
Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
at bevillingsansøgningen imødekommes.
Beslutning Plan og Teknik den 06-09-2022
Forslaget indstilles til godkendelse.
Hamlaoui Bahloul
Beslutning Økonomi og Strategi den 19-09-2022
Forslaget indstilles til godkendelse.
Eva Kjer Hansen
Beslutning Byrådet den 27-09-2022
Godkendt.
Tobias K. J. Jørgensen
Sagsfremstilling
På Plan og Teknik’s møde den 14. juni 2022 blev ansøgninger vedrørende landsbybygnings-fornyelsesstøtte og Byfornyelse 2022 behandlet.
Det beløb, der er tale om, består af en nettoramme på 1.155.000 kr., svarende til kommunens andel af udgifterne på 1.876.000. Hertil kommer statens udgiftsandel, som forventes at udgøre ca. 721.000 kr., refusionsprocent på 60 % af de udgifter til projekter uden for postnumrene 6580 Vamdrup og 6000 Kolding.
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:
Type | Udgift | Indtægt |
Anlægsbevilling | 1.876.000 kr. | -721.000 kr. |
Rådighedsbeløb fordeles således:
År | Udgift | Indtægt |
2022 | 1.550.000 kr. | -525.000 kr. |
2023 | 326.000 kr. | -196.000 kr. |
Ansøgningens finansiering
Anlægsbevillingen finansieres af de afsatte nettorådighedsbeløb på anlægsoversigten til p.nr. 4606 ramme til byfornyelse og boligforbedring.
Centralforvaltningens bemærkninger
Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.
Sagsnr.: 22/25516
Resumé
Bovia søger på vegne af AAB om kommunens godkendelse til lånoptagelse og lejeforhøjelse i forbindelse med udskiftning af elevator i afdeling 56 beliggende Hvidtjørnevej 2-10 og 14-20, Kolding.
Der søges om 100 % kommunegaranti for lånoptagelsen.
Sagen behandles i
Plan og Teknik
Økonomi og Strategi
Byrådet.
Forslag
By- og udviklingsdirektøren foreslår,
at udstedelse af pantebrev på 2.379.000 kr. og deraf følgende lejeforhøjelse godkendes
at der ydes 100 % kommunegaranti på lånet
at kommunens godkendelse er betinget af, at AAB’s bestyrelse efterfølgende godkender renoveringsprojektet.
Beslutning Plan og Teknik den 06-09-2022
Forslaget indstilles til godkendelse.
Hamlaoui Bahloul
Beslutning Økonomi og Strategi den 19-09-2022
Forslaget indstilles til godkendelse.
Eva Kjer Hansen
Beslutning Byrådet den 27-09-2022
Godkendt.
Tobias K. J. Jørgensen
Sagsfremstilling
Bovia søger på vegne af AAB’s afdeling 56 om kommunens godkendelse til optagelse af lån på 2.379.000 kr. med 100 % kommunegaranti til delvis finansiering af udskiftning af elevator i afdelingen. Afdelingen, der er beliggende Hvidtjørnevej 2-10 og 14-20, Kolding, består af 54 familieboliger.