Dagsorden eller referat

Dato:	07-05-2014 08:00:00
Udvalg:	Fritids- og Idrætsudvalget
Sted:	Mødelokale 2.1
Pdf:

Ansøgning om renovering/opgradering af Koldinghallerne.

Sagsnr.: 14/6914

Resumé

Ansøgning fra KIF Drift I/S om tilskud på 1.000.000 kr. til renovering/opgradering af Koldinghallerne.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at ansøgningen imødekommes.

Sagsfremstilling

Ansøgningen er udgiftsneutral, idet udgiften finansieres af afsatte midler til haludvidelse ved Koldinghallerne i 2014.

Byrådet vedtog i sit møde den 27. august 2012 at give tilsagn om opskrivning af brugs- og støtteaftalen mellem Kolding Kommune og KIF Drift I/S med maksimalt 2.000.000 kr. årligt. Opskrivningen dækker for betaling af forhøjet husleje for foreningernes benyttelse af de nye aktivitetsflader i centret. Budgetforudsætningerne for lokaletilskud til de folkeoplysende aktiviteter ændres med 2.000.000 kr. for 2014.

KIF Drift I/S oplyser, at der ikke vil ske udbygning af Koldinghallerne i 2014, hvorfor selskabet anmoder om at få udbetalt 1.000.000 kr. til medfinansiering af en renovering/opgradering af Koldinghallerne på ca. 2.650.000 kr. finansieres af de afsatte midler til opskrivning af Brugs- og Støtteaftalen med KIF Drift I/S i forbindelse med køb af brugsretten til de nye faciliteter i Koldinghallerne til den folkeoplysende virksomhed.

Den udarbejdede vedligeholdelsesplan omfatter primært tagoverflader, facader og vinduer/dørpartier i den ældste del af Koldinghallerne. Planen indeholder følgende emner:

		Overslagspris
1	Indtrængning af vand ved ovenlys	9.000 kr.
2	Tagoverflader	889.000 kr.
3	Reparation af gavl	36.000 kr.
4	Reparation af tagoverflader på tennisbygning	120.000 kr.
5	Sternbrædder på sydgavl	27.080 kr.
6	Renovering af vestfacade af gl. hal	34.660 kr.
7	Udskiftning af facade mod parkeringsplads	189.000 kr.
8	Udskiftning af vinduer og dør m.m. i facade på tennisbygning	56.015 kr.
9	Renovering af tagområde mellem gl. hal og multihal	8.000 kr.
10	Nyt tagpap på buet tag over foyer	84.000 kr.
11	Fugtskadet murværk	10.000 kr.
	I alt	1.462.755 kr.
	Hertil kommer
12	Renovering af gammel foyer incl. nye lamper, møbler m.m.	338.800 kr.
13	Nyt gulv i bokselokalet	34.600 kr.
14	Opdeling af motionsrummet med ny væg	39.250 kr.
15	Opdeling af lokale til møderum 4 og 5 med ny væg	38.000 kr.
16	Udskiftning af utætte døre	10.500 kr.
17	Lyd i opvisningshal	278.365 kr.
18	Lys i opvisningshal	461.000 kr.
	I alt	2.663.270 kr.

Til orientering kan det oplyses, at der i 2014 af de afsatte midler på 2.000.000 kr. til Koldinghallerne henstår et ikke forbrugt beløb på 1.014.000 kr. på konto for lokaletilskud. Forskellen mellem de 2.000.000 kr. og restbeløbet på 1.014.000 kr. er anvendt til drift af Lindegade 9 i Christiansfeld i 2013 og 2014 samt indkøb af nye basketkurve samt opstregning af basketbaner i forbindelse med flytning af basket fra Munkevængets Hal til Koldinghallerne.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 07-05-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Bilag

Udarbejdet vedligeholdelsesplan

Strategi for tiltrækning af større nationale og internationale arrangementer

Sagsnr.: 14/6083

Resumé

De nuværende regler og økonomiske ressourcer i forbindelse med tiltrækning af større nationale og internationale arrangementer vurderes med henblik på den fremtidige strategi for tiltrækning af arrangementer.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at Fritids- og Idrætsudvalget træffer afgørelse om den fremtidige strategi for tiltrækning af større nationale og internationale arrangementer under hensyntagen til de økonomiske muligheder.

Sagsfremstilling

Der er i 2014 afsat 406.000 kr. under Fritidspuljen i et forsøg på at tiltrække større nationale og internationale arrangementer til Kolding Kommune, dels for at give borgerne impulser og gode oplevelser, dels for at øge omsætningen i byens erhvervsliv.

Såfremt Kolding Kommune ønsker at tiltrække endnu større internationale idrætsarrangementer til byen end tidligere, kan der søges om økonomisk støtte fra Sport Event Danmark.

Sport Event Danmarks formål er at tiltrække større internationale idrætsbegivenheder til Danmark, herunder også større internationale breddeidrætsbegivenheder. Idrætsbegivenhederne skal,

medvirke til at udvikle idrætten i Danmark, herunder gennem lokal forankring og en varig positiv effekt på idrætten,
markedsføre Danmark i udlandet samt placere Danmark på idrættens verdenskort,
tiltrække turisme i forbindelse med afholdelse af den enkelte idrætsbegivenhed.

Der kan søges om støtte til store internationale eliteidrætsbegivenheder hvor udgangspunktet er seniorniveau med et højt internalt sportsligt og prestigemæssigt niveau som f.eks. VM- og EM-arrangementer. Der kan også søges om støtte til store internationale breddeidrætsbegivenheder inden for alle aldersgrupper. Støtten til såvel eliteidræts- og breddeidrætsbegivenheder kan som udgangspunkt støttes i en treårig periode dog med udgangspunkt i en nedtrapning af støtten. Nedtrapningen og støtteperioden kan dog fraviges ud over den treårige periode, såfremt der iværksættes særlige initiativer, som er med til at udvikle eventen.

Sport Event Danmark kan også yde støtte til hvervning og gennemførelse af internationale idrætskongresser og møder, sædvanligvis i regi af de internationale idrætsforbund og organisationer.

Såfremt en kommune ønsker at afholde en stor international sportevent i Danmark er der ifølge Sport Event Danmark fire grundlæggende elementer som skal drøftes og undersøges, inden det kan vurderes, om der er realiteter bag drømmene. De fire elementer er legacy, organisering, venue samt budget.

Legacy

Det er vigtigt at vurdere, hvorfor kommunen ønsker at afvikle en event, hvad er målsætningen og hvilken motivation er der for gennemførelse af eventen. Tæt forbundet hermed er spørgsmålet, hvad der skal stå tilbage – the legacy. Nogle eksempler på legacy kan være,

forbedrede faciliteter,
nyt udstyr til arrangørklubber/forbund,
flere medlemmer,
nye udviklingstiltag som fortsætter efter hovedeventen,
nyt liv til allerede eksisterende aktiviteter,
øget eksponering af sporten,
øget sponsorinteresse.

Organisering

Flere modeller og partnere kan bringes i spil når organisationen skal sammensættes f.eks.,

ansatte fra forbundskontoret,
projektleder ansættelse,
frivillige nøglepersoner,
privat firma f.eks. Nordic Sports Group,
Sport Event Danmark,
kommunen.

Alle parter har stærke og svage sider, og det må bero på den konkrete situation, hvilken organiseringsmodel der benyttes.

Venue

Et af de første skridt på vejen mod en stor event er at finde det bedste venue (hjemsted) og den bedste værtsby for eventen. Denne beslutning bør drøftes og tages af specialforbundet i samarbejde med potentielle værtsbyer og Sport Event Danmark.

I forhold til faciliteterne bør det overvejes om, om venue lever op til sportslige krav der stilles såvel nationalt som internationalt. Der skal herudover også foretages en vurdering af f.eks.,

deltager/spillerfaciliteter,
TV-gulv,
lyd- og lyssætning (krav fra TV),
tilskuerforhold (stemningsmæssigt, pladsmæssigt, toiletforhold m.v.),
adgangsforhold for handicappede.

Det bør endvidere vurderes om værtsbyen disponerer over de nødvendige overnatnings- og bespisningsfaciliteter.

Det er vigtigt, at der er opbakning fra nærmiljøet, klubber og frivillige som bør hjælpe med gennemførelse af eventen. Logistik spiller også en stor rolle, og det skal vurderes, hvilken venue der har den letteste adgang fra lufthavn, banegård m.v., og hvordan er logistikken mellem venue og overnatningsmuligheder.

Herudover er det en god idé at overveje, hvor der er bedst mulighed for turismemæssige- og sociale arrangementer, muligheder for shopping, natteliv m.v., da dette kan være et trækplaster for ledsagere og kongresdeltagere.

Budget

Et andet meget væsentligt element der skal undersøges for at teste, om eventplanerne er realistiske, er udarbejdelsen af et eventbudget.

De store budgetposter som venue, indkvartering, forplejning, transport, frivillige, markedsføring m.v. skal gerne baseres på konkrete tilbud og præcise oplysninger om forventet deltagerantal m.v.

I de kommende år skal der bl.a. afvikles følgende store sportevents i Danmark,

2014

VM Bænkpres, Arena Lalandia

49er U23 VM, Århus

EM BMX, Roskilde

Golf European Tour, Himmerlands Golf & Spa Resort

VM badminton, Ballerup Super Arena

2015

EM i Laserjolle, Århus

EM i Latin sportsdans, endnu ikke fastlagt hvor arrangementet afholdes

Kano og kajak World Cup Sprint, Gladsaxe

VM i bueskydning, København

VM i trampolin, Odense

VM kvindehåndbold, spillested ikke fastlagt

2016

VM roning, Gladsaxe

2019

VM i herrehåndbold, spillested ikke fastlagt

I forbindelse med ovennævnte sportevents kan det oplyses, at f.eks. 49er U23 i Århus er et samarbejde mellem Sailing Århus, Sport Event Danmark og Sport Aarhus Events. I forbindelse med Golf European Tour er initiativtageren Lars Larsen, ejer af Jysk og Himmerland Golf & Spa Resort. VM i badminton i Ballerup er kulminationen på flere års budkampagne, hvor Badminton Danmark, Sport Event Danmark og Wonderful Copenhagen har samarbejdet for at få begivenheden til Danmark.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 07-05-2014

Fritids- og Idrætsudvalget pålagde børne- og uddannelsesdirektøren til et senere møde at fremkomme med konkrete forslag til nationale og internationale fritids- og idrætsarrangementer, der under hensyntagen til kommunens faciliteter kan placeres i Kolding Kommune.

Endvidere vedtog udvalget, at forvaltningen skal arbejde for at få en af puljerne i VM kvindehåndbold i 2015 til Kolding Kommune.

Bilag

Evaluering af brugen af Lindegade 9, bygningsnr. 5, Christiansfeld

Sagsnr.: 13/7593

Resumé

Der skal ske evaluering af brugen af ejendommen Lindegade 9, Christiansfeld til foreningsaktiviteter inden budgetlægning for 2015.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at udlån til foreningerne ophører senest pr. 31. december 2014,

at foreningernes aktiviteter i den udstrækning det er muligt, flyttes til Cuben og Christiansfeld Skole.

Sagsfremstilling

I forbindelse med flytning af skoleaktiviteter fra Lindegade til Gl. Kongevej, besluttede Byrådet den 13. maj 2013,

at drift af Lindegade 9, bygningsnr. 5, Christiansfeld pr. 1. juli 2013 overdrages til By- og Udviklingsforvaltningen (fritids- og idrætsområdet, nu Børne- og Uddannelsesforvaltningen) og indtil videre,

at udgifter til drift af ejendommen for 2013 og 2014 med henholdsvis 217.000 kr. i 2013 og 434.000 kr. i 2014 finansieres af afsatte midler til haludvidelse ved Koldinghallerne,

at der skal ske evaluering af brugen af ejendommen til foreningsaktiviteter inden budgetlægning for 2015, og der evt. fremsendes ændringsforslag til budget 2015 på driften af ejendommen.

Nedenstående oversigt viser hvilke foreninger, der siden 1. juli 2013 har brugt faciliteterne i bygningsnr. 5, Lindegade 9. Af oversigten fremgår endvidere, hvilke alternative løsninger der kan tilbydes foreningerne.

Godkendte foreninger under Folkeoplysnings-loven	Aktiviteter	Muligheder for flytning	Ledige tider i sæson 2013/14
Christiansfeld Idrætsforening, Gymnastik	Gymnastiksal Mange hold mandag – fredag	En fuld udnyttelse af gymnastiksalene på Gl. Kongevej vil betyde, at holdene i Lindegade kan flyttes	Tirsdage: 2 sale kl. 19.30 – 22.00 Onsdage: 1 sal kl. 18.00 – 22.00 Torsdage: 2 sale kl. 16.00 – 20.00 Fredage: 2 sale kl. 16.00 – 22.00
Christiansfeld Idrætsforening, Badminton	Gymnastiksal Hver aften mandag – fredag	De fleste hold kan flyttes til Cuben/Gl. Kongevej	Mandage: 2 baner kl. 20.00 – 22.00 Onsdage: 2 baner kl. 17.00-19.00 3 baner kl. 19.00-22.00 sammen med TKC Badminton – og CIF Volley Cuben kan Cuben opdeles med skillevæg Torsdage: 3 baner kl. 14.30- 15.30 Fredag: 3 baner – sammen med CIF Senioridræt Fredage kan der tilbydes 1 bane på skolen Gl. Kongevej
Christiansfeld Seniordansere	Gymnastiksal En søndag i måneden	Har lavet aftale om flytning til Cuben fra og med august 2014, idet Lindegade ikke kan benyttes til arrangementer med over 50 pers. jf. brandmyndighederne
Christiansfeld Husflidsforening	Billedkunstlokale i kælderen Hver onsdag i perioden september til maj	Har ikke benyttet lokalerne i sæson 2013/14
Christiansfeld Bridgeklub	Gymnastiksal til spil, ligesom hjemkundskabslokalet anvendes flere gang om året	Har ikke benyttet lokalerne i sæson 2013/14
Christiansfeld Cykel Motion	Omklædnings-faciliteter og hjemkundskabs-lokale (kaffe og madpakker) Hver søndag	Kan flyttes til Cuben da der er stor foyer og fleksibel adgang med nøglebrik. Der er omklædnings-faciliteter, og kegleklubbens lokale kan bruges i det omfang det er ledigt til sociale aktiviteter. Der vil kunne etableres adgang til køkkenfaciliteter i Cuben.
Teatret Møllen	Gymnastiksalen anvendes til teaterforestilling i efteråret	Har ikke benyttet lokalerne i sæson 2013/14
Børnehaverne	Gymnastiksal 1 – 2 gange i ugen	Regnbuen og Troldblomst har været i gennem-snitligt 3 formid-dage om ugen. Regnbuen kan benytte Cuben i det omfang, der er ledigt.

På baggrund af ovennævnte oversigt, er det Børne- og Uddannelsesforvaltnings vurdering, at aktiviteterne uden de store problemer kan flyttes fra lokalerne i Lindegade til Christiansfeld Skole og Cuben senest med virkning fra den 1. januar 2015.

Det kan oplyses, at det i forbindelse med anlægsbevilling til udvidelse af Christiansfeld Skole blev besluttet, at udgifter til drift af skolen i Lindegade skulle være medfinansierende i forhold til merudgifterne til afledt drift til den udvidede Christiansfeld Skole.

Alle skoleaktiviteterne på adressen er flyttet, og ejendommen indgår på kommunens salgsliste jf. tidligere politisk beslutning.

Bygningen indeholder skolelokaler, hjemkundskabslokale, billedkunstlokale samt gymnastiksal.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 07-05-2014

Godkendt.

Profilskoler under DGI's uddannelsesprojekt

Sagsnr.: 14/6841

Resumé

Radikale Venstre foreslår, at udvalget drøfter og undersøger mulighederne for at alle folkeskoler i Kolding Kommune bliver certificerede profilskoler under DGI’s uddannelsesprojekt med henblik på udarbejdelse af et endeligt forslag til indstilling til Børne- og Uddannelsesudvalget.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og Uddannelsesdirektøren foreslår,

at sagen drøftes med henblik på udvalgets stillingtagen til, hvad der videre skal ske i sagen.

Sagsfremstilling

Radikale Venstre ønsker en drøftelse og en undersøgelse af mulighederne for, at alle kommunens folkeskoler bliver profilskoler under DGI’s uddannelsesprojekt.

Målet med at etablere profilskoler er en opkvalificering af skolernes idrætsprofiler og samarbejdet med foreningerne generelt, som vil understøtte implementeringen af skolereformen.

Det er målet at uddannelsesforløbet sættes i gang i skoleåret 2015/16, og at finansieringen findes i forbindelse med budgetlægningen for 2015 og fremefter og ved eventuelt eksterne tilskud.

Målet er, at Fritids- og Idrætsudvalget udarbejder et færdigt forslag til etablering af profilskoler til indstilling til Børne- og Uddannelsesudvalget.

Profilskolemodellen rummer et 1 års udviklingsforløb, hvor en folkeskole skal igennem 6 modeller ved hjælp af forskellige temaer. Forløbet afsluttes med, at den pågældende folkeskole udnævnes som skole med en særlig bevægelses- og aktivitetsprofil.

Grundfilosofien er, at der på skolen skal markant mere bevægelse og fysisk aktivitet ind i hverdagen end før. Det betyder, at alle er nødt til at tage et ejerskab, og at alle skal involvere sig. For at blive profilskole er det et krav, at alle lærere, ledelse og pædagoger skal med i model 1. Det er ligeledes et krav, at der omkring de enkelte temaer, sættes bevægelsesinitiativer i gang på både indskoling, mellemtrin, udskoling samt skolefritidsordningen. På den måde sikres, at alle såvel voksne som børn, stifter bekendtskab med den store ændring det er at være en profilskole.

Det er de voksne (lærere, ledelse, pædagoger), der er centrale aktører i forløbet, forstået på den måde, at det er de voksne, der beslutter, hvilke bevægelsesinitiativer der skal igangsættes, samt hvilke værdier og målsætninger, der skal ligge til grund. Det er ligeledes de voksne, der via de nye initiativer sikrer, at der genereres bevægelse og aktivitet i skoletiden. Her er alle muligheder åbne. Blandt andet kan nævnes mere bevægelse ind i fagene, hvor der arbejdes med at integrere bevægelse som en naturlig del af undervisningen, for at fremme læringen. Pris pr. skole ca. 55.000 kr. hertil udgifter til lærertimer.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 07-05-2014

Fritids- og Idrætsudvalget vedtog at opfordre Børne- og Uddannelsesudvalget til at vurdere på mulighederne for, at et antal kommunale folkeskoler i skoleåret 2015/16 tilbydes at blive DGI Profilskole, ligesom udvalget henstiller, at der afsættes centrale midler for gennemførelse af projektet/projekterne.

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitikken

Sagsnr.: 10/27246

Resumé

Fritids- og Idrætsudvalget orienteres om den godkendte Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitikken er resultatet af en proces, hvor brugerorganisationer, borgere, foreningsledere, instruktører og andre borgere gennem temamøder, dialogmøder og brug af facebook har haft mulighed for at komme til orde, og derved har bidraget med holdninger og idéer.

Politikken er udarbejdet i løbet af 2011 og godkendt gældende fra 1. januar 2012 og skal ses i en tæt sammenhæng med såvel de økonomiske muligheder og kommunens øvrige politikområder.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 07-05-2014

Godkendt.

Bilag

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik - udarbejdet og godkendt af Byrådet primo januar 2012

Budget 2015 med overslagsår - Forslag til tidsplan

Sagsnr.: 14/6208

Resumé

Forslag til tidsplan for budgetlægning 2015.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget

Forslag

Børne og uddannelsesdirektøren foreslår,

at forslaget til tidsplan godkendes.

Sagsfremstilling

Forslaget tager udgangspunkt i den af Økonomiudvalget på møde den 17. marts 2014 godkendte budgetprocedure og tidsplan for budgetlægning 2015.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 07-05-2014

Godkendt.

Bilag

Forslag til tidsplan for budgetlægning 2015

Budget 2015 med overslagsår 2016-2018 vedrørende Fritids- og Idrætspolitik

Sagsnr.: 14/6208

Resumé

Fritids- og Idrætsudvalget orienteres om forslag til budget 2015 for Fritids- og Idrætspolitik med tilhørende overslagsår 2016-2018.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning. Budgetbidraget sendes til borgmesteren med henblik på at indgå i kommunens samlede budgetforslag for 2015-2018,

at bevillingsnoten ”Udvidelse af Cuben samt haller i Skanderup og Sjølund” fra 2013 videreføres.

Sagsfremstilling

Budgetbidraget er:

Fritids- og Idrætspolitik, serviceudgifter (hele 1.000 kr.)

	2015	2016	2017	2018
Tildelt ramme Bidrag	75.832 75.832	75.824 75.824	75.824 75.824	75.824 75.824
Afvigelse	0	0	0	0

Forvaltningen bemærker vedrørende budgetbidraget, at:

Udvidelse af Cuben samt haller i Skanderup og Sjølund.

Byrådet tilkendegiver, at såfremt der opnås større salgsindtægter vedrørende jord og fast ejendom i perioden 2015-2018 end budgetteret, vil merprovenuet blive anvendt til fremme af følgende 3 projekter:

Udvidelse af Cuben med gymnastikhal, motionsrum og omklædningsfaciliteter (10,000 mio.kr. med afledt drift på 0,250 mio. kr.). Hal i Sjølund (10,322 mio. kr. med afledt drift på 0,500 mio. kr.). Hal i Skanderup (10,500 mio. kr. med afledt drift på 0,500 mio. kr.).

Den afledte drift indarbejdes i forbindelse med Byrådets meddelelse af anlægsbevilling, idet finansiering sker via en forøgelse af effektiviseringsmålet.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 07-05-2014

Godkendt.

Budget 2015 med overslagsår 2016-2018, Ændringsforslag for Fritids- og Idrætspolitik

Sagsnr.: 14/6208

Resumé

De stående udvalg kan fremsende ændringsforslag til budgetforslag 2015. Det gælder såvel reduktions- som udvidelsesforslag.

Ændringsforslagene er et rullende katalog, hvor der på baggrund af ønsker fra udvalgene løbende kan indarbejdes yderligere ønsker til ændringer, ligesom ændringsforslag løbende kan justeres eller udgå. Alle ændringer skal have sin baggrund i en udvalgsbeslutning.

Det fremgår af proceduren for budget 2015, at det rullende katalog primo 2014 svarer til de ændringsforslag, der af udvalgene var medsendt i forbindelse med 2014-budgetlægningen opgjort ekskl. de forslag, der er vedtaget og dermed er indarbejdet i budget 2014.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at udvalget af de under ”Sagsfremstillingen” anførte ændringsforslag vedrørende Fritids- og Idrætspolitik udtager et antal forslag, som fremsendes til budgetforhandlingen som udvalgets ændringsforslag,

at det pålægges Børne- og uddannelsesdirektøren at foranstalte, at der sker prisfremskrivning på de af udvalget udtagede ændringsforslag i det rullende katalog,

at FRI-S-01, FRI-S-03, FRI-S-05, FRI-S-06, FRI-S-08 og FRI-A-26 udgår af det rullende katalog,

at sagen genoptages på udvalgets møde 4. juni 2014 for fortsat drøftelse af sagen,

at formandskabet for Fritidsrådet indbydes til mødet i juni måned med henblik på drøftelse af budget 2015 på folkeoplysningsområdet.

Nyt forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at det pålægges Børne- og uddannelsesdirektøren at foranstalte, at der sker prisfremskrivning på de af udvalget udtagede ændringsforslag i det rullende katalog,

at FRI-S-01, FRI-S-03, FRI-S-05, FRI-S-06, FRI-S-08 og FRI-A-26 udgår af det rullende katalog.

Sagsfremstilling

Det fremgår endvidere af proceduren for budget 2015, at primo september 2014 udskrives samtlige ændringsforslag og samles i et katalog, der udsendes til Byrådets medlemmer.

Der orienteres om forslagene på Byrådets seminar 15. september 2014, hvorefter ændringsforslagene kan stilles i forslag af den enkelte byrådsgruppe/det enkelte byrådsmedlem i forbindelse med budgetforhandlingerne med borgmesteren.

Tilføjelse/ændring til rullende ændringskatalog til budget 2015

Tekst:	2015	2016	2017	2018	Note
Fritids- og Idrætspolitik:
Drift:
FRI-S-35 Opskrivning af tilskuds-rammen til projekt TEAM Danmark	500	500	500	500	1
FRI-S-36 Arena Syd, gældsbrev på 269.000 kr. gøres rente og afdragsfrit					2
Anlæg:
FRI-A-37 Udvidelse af Alminde-Viuf Hallen		3.900			3
FRI-A-38 Ombygning af Kolding Vandrerhjems hovedbygning/værelsesfløj med nye værelser med bad og toilet samt etablering af handicaplift	2.000				4
FRI-A-39 Opdeling af Alminde-Viuf Hallen med lydisoleret skillevæg	900				5

Note 1

Projekt Kolding Kommune som TEAM Danmark eliteidrætskommune har udviklet sig fra starten, og der er behov for tilførelse af yderligere ressourcer, hvis talentmiljøerne fortsat skal udvikles. Beløbet skal anvendes til en pulje på 100.000 kr. til mentaltræner og ernæringsvejleder, pulje på 100.000 kr. til trænerkurser og en pulje til talentklubberne på 300.000 kr.

Note 2

Arena Syd ønsker et gammelt gældsbrev på 269.000 kr. gjort rente- og afdragsfrit for 2015 og fremefter. Byrådet har tidligere gjort gældsbrevet rente- og afdragsfrit i 2014.

Note 3

Projektet indeholder en sammenbygning til Alminde-Viuf Hallen med 375 m² multisal og 75 m² depotrum. Multisalen er til små hold, og skal medvirke til at aflaste halgulvet og dermed skabe mulighed for at bl.a. håndbold i højere grad kan blive tilgodeset.

Note 4

Projektet indeholder en renovering/ombygning af Kolding Vandrerhjems hovedbygning/værelsesfløj med nye værelser med bad og toilet, samt etablering af lift til handicappede for derved at skabe mulighed for, at handicappede kan komme til spisesalen.

Note 5

Projektet indeholder opsætning af en lydisoleret skillevæg for mulighed for opdeling af hallen, når der ikke er behov for en hel hal til et hold/gruppe. En skillevæg vil gøre hallen mere multianvendelig, og give en bedre udnyttelsesgrad.

På nuværende tidspunkt indeholder det rullende katalog følgende ændringsforslag vedrørende Fritids- og Idrætspolitik:

Tekst:	2015	2016	2017	2018	Note
Fritids- og Idrætspolitik:
Drift:
FRI-S-01 Opskrivning af tilskudsrammen til projekt TEAM Danmark	380	380	380	380	1
FRI-S-02 Opskrivning af tilskudsrammen til den folkeoplysende voksenundervisning	500	500	500	500	2
FRI-S-03 Opskrivning af Driftsleje- og Samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Slotssøbadets Fond - børnebadeland	402	402	402	402	3
FRI-S-04 Opskrivning af Driftsleje- og Samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Slotssøbadets Fond	700	700	700	700	4
FRI-S-05 Sportsmarkedsføringsaftaler - KIF Håndbold Elite A/S	500	500	500	500	5
FRI-S-06 Sportsmarkedsføringsaftaler - Kolding Q	300	300	300	300	6
FRI-S-07 Etablering af en særlig pulje til brug for kommunens engagement ved særlig store fritids- og idrætsevents	*				7
FRI-S-08 Udvidelse af konto for væresteder - Ødis, udvidelse af KIF"s Værested og Bakkeskolen	970	470	470	470	8

Anlæg:
FRI-A-01 Udvidelse af Cuben med gymnastikhal, motionsrum og omklædningsfaciliteter	10.000	0	0	0	9
- Afledt drift	0	250	250	250
FRI-A-02 Hal i Sjølund	10.322	0	0	0	10
- Afledt drift	0	500	500	500
FRI-A-03					11
Hal i Skanderup	10.500	0	0	0
- Afledt drift	0	500	500	500
FRI-A-04 Renovering af Brostræde 3-5, etape 2	4.500	0	0	0	12
FRI-A-05 Renovering af Brostræde 3-5, etape 3	9.200	0	0	0	13
FRI-A-06 Renovering - ombygning af Bøgelund hovedhus/længe, etablering af p-pladser - Afledt drift	11.000 *	0 *	0 *	0 *	14
FRI-A-07 Etablering af klub- og omklædningsfaciliteter ved Bakkeskolen	*	0	0	0	15
FRI-A-08					16
Omklædningsfaciliteter på Mosevej Sportsplads	6.900	0	0	0
FRI-A-09					17
Etablering af ny tribune m.m. på Mosevej Sportsplads	8.400	0	0	0
- Afledt drift	0	75	75	75
FRI-A-10					18
Brandkrav Kolding-Hallerne	1.824	0	0	0
FRI-A-11 Udvidelse af Sdr. Stenderup Aktivitetshus med depotfaciliteter	675	0	0	0	19
FRI-A-12 Etablering af omklædningsfaciliteter ved Lunderskov Klubhus	1.400	0	0	0	20
FRI-A-13 Udvidelse af Kolding KetcherCenters udendørs baneanlæg	2.300	0	0	0	21
FRI-A-14 Udbygning af "Dalby Gård”	5.000	0	0	0	22
- Afledt drift	0	75	75	75
FRI-A-15 Etablering af nyt fodboldanlæg ved Bøgelundområdet	18.500	0	0	0	23
FRI-A-16 Etablering af nyt idrætsanlæg i Dalby	15.900	0	0	0	24
FRI-A-17 Udvidelse af Seest Idrætspark med 2 fodboldbaner m.v.	0	0	0	1.300	25
FRI-A-18 Etablering af "golfanlæg" ved Seest Idrætspark	0	0	0	250	26
FRI-A-19 Etablering af bandebane med kunstgræs	500	0	0	0	27
FRI-A-20 Udvidelse af Kolding KetcherCenters indendørs faciliteter	29.800	0	0	0	28
FRI-A-21 Multihus i Vester Nebel.	25.500	0	0	0	29
- Afledt drift	0	750	750	750
FRI-A-22 Udvidelse/renovering af Bøgelundhallerne/Kolding Rideklub	22.300	0	0	0	30
FRI-A-23 Udvidelse af Bramdrupdam Hallerne	22.000	0	0	0	31
FRI-A-24 Udvidelse af Fynslund Hallen	10.600	0	0	0	32
FRI-A-25 Opførelse af minihal ved Eltang Centralskole	11.500	0	0	0	33
FRI-A-26 Til- og ombygning til Harte Fritidscenter	15.300	0	0	0	34
FRI-A- 27 Etablering af ny multihal i tilknytning til Lunderskov Hallen	11.000	0	0	0	35
- Afledt drift	*	*	*	*
FRI-A-28 Tilbygning med hal 2 til Bjert-Hallen	13.500	0	0	0	36
FRI-A-29 Udvidelse af Vonsild Hallen	10.400	0	0	0	37
FRI-A-30 Udbygning af Park-Hallen	21.800	0	0	0	38
FRI-A-31 Udvidelse af KFUM-Hallerne	2.600	0	0	0	39
FRI-A-32 Udvidelse med hal 2 ved Dalby Skole	22.900	0	0	0	40
FRI-A-33 Udvidelse af Ødis Hallen	4.900	0	0	0	41
- Afledt drift	0	75	75	75
FRI-A-34 Etablering af svømmefaciliteter ved Vonsild	0	0	0	136.700	42

* Ændringsforslagene er ikke prissat.

Note 1 – Udgår og erstattes af nyt forslag FRI-S-35.

Projektet ”Kolding Kommune som TEAM Danmark eliteidrætskommune” har udviklet sig fra starten, og der er behov for tilførsel af yderligere ressourcer, hvis talentmiljøerne fortsat skal udvikles.

Note 2

En øget efterspørgsel efter folkeoplysende kurser, især fra pensionister, der får tilskud inden for den fastsatte ramme giver behov for at forøge budgetbeløbet.

Note 3 – Udgår, idet beløbet er bevilget fra 2014.

En udvidelse af Slotssøbadet med nyt børneområde giver et forventet driftsunderskud, som anmodes dækket via en opskrivning af den nuværende Driftsleje- og Samarbejdsaftale eller en nedsættelse af huslejebeløbet.

Note 4

En opskrivning af Driftsleje- og Samarbejdsaftalen mellem Kolding Kommune og Slotssøbadets Fond skal dække fremtidige vedligeholdelsesomkostninger samt, at der ikke fra 2014 ydes årligt tilskud til Slotssøbadets Udviklingsfond.

Note 5 – Udgår, idet området henhører under anden forvaltning.

Forslaget indeholder etablering af konto for indgåelse af sportsmarkedsføringsaftaler

Note 6 – Udgår, idet området henhører under anden forvaltning.

Forslaget indeholder etablering af konto for indgåelse af sportsmarkedsføringsaftaler

Note 7

Forslaget indeholder etablering af konto til en særlig pulje til brug for kommunens engagement ved særlig store fritids- og idrætsevents.

Note 8 – Udgår, idet værestedernes fremtid skal drøftes i det kommende skoleår.

Forslaget indeholder en opskrivning af konto for Væresteder for etablering af nyt værested i Ødis, udvidelse af KIF’s Værested på Kolding Stadion samt udvidelse af Værestedet på Bakkeskolen.

Note 9

Projektet indeholder etablering af gymnastikhal, depotrum, motions- og omklædningsfaciliteter. Det i 2015 afsatte anlægstilskud til formålet ønskes fremrykket til 2013 og frigivet

Note 10

Projektet indeholder etablering af hal med klub-, omklædnings-, toilet- og depotfaciliteter. Beløbet ønskes frigivet, ligesom omkostninger til udgravning/registrering af fortidsfund og afledt drift er indregnet.

Note 11

Projektet indeholder etablering af hal med klub-, omklædnings-, toilet- og depotfaciliteter. Beløbet ønskes frigivet, ligesom omkostninger til kloaktilslutningsbidrag og afledt drift er indregnet.

Note 12

Projektet indeholder renovering af facader, tagkonstruktioner, vinduer på sidebygningen fra 1963 samt opdatering af udearealerne.

Note 13

Projektet indeholder etablering af ventilationsanlæg/CTS i både bygning 1 (den gamle chokoladefabrik) og bygning 2 (sidebygningen) samt renovering eller etablering af nye omklædningsfaciliteter i bygningen.

Note 14

Projektet indeholder nedbrydning af hovedbygningen Bøgelund, etablering af nye klub-, møde-, omklædnings- og toiletfaciliteter, ombygning af østfløjen med depotrum, inventar samt etablering af p-pladser. (kommunalt projekt)

Note 15

Projektet indeholder etablering af nye klubfaciliteter. Klubfaciliteterne skal placeres ved Kolding Guardians (Amerikansk Football Club) baneanlæg ved Bakkeskolen.

Note 16

Projektet indeholder etablering af 4 nye omklædningsrum, der skal erstatte de nuværende opstillede pavilloner, samt 2 ekstra omklædningsrum, som skal tilgodese det øgede behov grundet flere medlemmer og forøgelse af antal træningspas.

Note 17

Projektet indeholder etablering af ny tribunebygning med omklædningsrum, mødelokaler samt overdækket tribune med 240 siddepladser

Note 18

Projektet indeholder brandtekniske tiltag i den gamle KIF-Hal, for at hallen kan anvendes til forskellige aktiviteter udover de aktiviteter, som hallen er godkendt til på nuværende tidspunkt.

Note 19

Projektet indeholder etablering af et depotrum for opbevaring af de mange gymnastikredskaber m.v. (selvejende og/eller kommunalt projekt)

Note 20

Projektet indeholder etablering af 2 omklædningsrum samt 1 dommeromklædningsrum ved bestående klubfacilitet. (kommunalt projekt).

Note 21

Projektet indeholder etablering af 3 hardcourtbaner. (kommunalt projekt)

Note 22

Projektet indeholder etablering af omklædnings-, toilet- og depotfaciliteter for brugerne af de 2 haller - Kolding KFUM’s Idrætsforening, rulleskøjteafdeling og Skate6000.

Note 23

Projektet består af 5 fodboldbaner, 1 vinterbane m/lys, klub- og toiletfaciliteter, 6 omklædningsrum med dommeromklædningsrum samt depotrum. Den anslåede økonomi er ekskl. Køb af jord. (kommunale projekt)

Note 24

Projektet indeholder flytning af nuværende idrætsanlæg ved Dalby Skole og etablering af nyt idrætsanlæg syd for kirken med 4 boldbaner og 1 vinterbane med lys, klub- og toiletfaciliteter, 6 omklædningsrum med dommeromklædningsrum samt depot. Etableres på kommunalt jord. (kommunalt projekt).

Note 25

Projektet indeholder etablering af 2 kombinerede fodbold- og krolfbaner vest for bestående baneanlæg. (kommunalt projekt).

Note 26

Projektet indeholder etablering af 9 huls bunkergolfanlæg bestående af 3 huller med hver tre indspilssteder ved Seest Idrætspark. (kommunalt projekt).

Note 27

Forslaget indeholder etablering af bandebane med kunstgræs på Kolding Boldklubs anlæg på Mosevej. Bandebanen er flytbar.

Note 28

Projektet indeholder udvidelse af nuværende indendørs tennisbaner med 1 opvisningsbane med mulighed for tilskuerfaciliteter, udvidelse af badmintonhal med yderligere 4 baner samt møde-, aktivitets-, motions-, omklædnings-, toilet- og depotfaciliteter.

Note 29

Projektet indeholder etablering af et multihus i Vester Nebel med en 20 x 40 boldbane, et mindre aktivitetsrum, motionsrum, forenings- og caféfaciliteter, omklædningsfaciliteter og redskabsrum.

Note 30

Projektet indeholder etablering af ny ridehal, foreningslokaler, elevværelser, ny staldbygning (der opfylder gældende lovkrav) samt nedrivning af gamle stalde m.m. Projektet kan opdeles i 2 etaper, hvilket forøger anlægsprisen med 500.000 kr.

Note 31

Projektet indeholder bl.a. etablering af en multihal med mulighed for opdeling i flere mindre aktivitetsrum samt omklædnings- og toiletfaciliteter. (selvejende og/eller kommunalt projekt)

Note 32

Projektet indeholder etablering af et større aktivitetsrum til bl.a. motion/spinning med omklædnings- og toiletfaciliteter samt depotrum. (selvejende og/eller kommunalt projekt).

Note 33

Projektet indeholder etablering af en minihal med klub- og omklædningsfaciliteter og depotrum. (kommunalt projekt).

Note 34 – Udgår, idet centret ikke på nuværende tidspunkt ønsker centret udvidet.

Projektet indeholder til- og ombygning til Harte Fritidscenter med etablering af større aktivitetsrum med omklædnings- og depotfaciliteter samt udvidelse af nuværende klub- og mødefaciliteter for bl.a. at tilgodese værestedet. (selvejende og/eller kommunalt projekt).

Note 35

Projektet indeholder etablering af ny multihal med omklædnings-, toilet- og depotfaciliteter i tilknytning til Lunderskov Hallen.

Note 36

Projektet indeholder udbygning af Bjert-Hallen med hal 2 med tilknyttende klub-, omklædnings- og depotfaciliteter. (selvejende og/eller kommunalt projekt).

Note 37

Projektet indeholder udvidelse af klubfaciliteterne med 500 m². (kommunalt projekt).

Note 38

Projektet indeholder udvidelse med hal 2, omdannelse af minihallen til større bevægelseslokale, etablering af et lokale til foreningsfitness, omklædnings- og toiletfaciliteter og depotrum. (selvejende og/eller kommunalt projekt).

Note 39

Projektet indeholder udvidelse af KFUM-Hallerne med et lokale til foreningsfitness-/motion. Endvidere har KFUM-Hallerne udtrykt ønske om etablering af en hal 3. (selvejende og/eller kommunalt projekt).

Note 40

Projektet indeholder etablering af hal 2 ved Dalby Skole med omklædnings- og depotfaciliteter samt klub- og værestedsfaciliteter. (kommunalt projekt).

Note 41

Projektet indeholder udvidelse af Ødis Hallen med ca. 420 m² opholdsfaciliteter til værested, aktivitetsfaciliteter samt depotrum.

Note 42

Projektet indeholder etablering af svømmehal på 4.000 m² med et 50-meters konkurrencebassin med 8 baner, med mulighed for opdeling i 2 bassiner, et 25-meters bassin med 6 baner til udsvømning, tilskuerfaciliteter, varmvandsbassin, saunaer, omklædningsfaciliteter, klub- og caféfaciliteter, faciliteter til 1. hjælp, livredder, dommer, depot og rengøring. Anslået økonomi: 136,7 mio. kr. – projektet kan reduceres med en reduktion af anlægssummen til følge. Udgift til afledt drift er ikke beregnet. (kommunalt projekt).

Øvrigt:

Ændringsforslag omhandlende ”Realisering af Seest Fritidslandskab: Etablering af sti, renovering af Stengård, P-pladser og idrætsfaciliteter”, er et bredt forankret projekt, der vedrører både Fritids- og Idrætspolitik, Vej- og Parkpolitik samt Miljøpolitik. Ændringsforslaget er placeret under Miljøpolitik.

Tilføjelse til sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen oplyser, at der er sket ændring i det rullende katalog, FRI-S-04 som følger:

Beløbet opskrives fra 475.000 kr. til 700.000 kr. ligesom der er foretage tekstmæssige ændringer i noten samt bilagsmaterialet (ændringsforslag).

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 07-05-2014

Godkendt.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 04-06-2014

Fritids- og Idrætsudvalget vedtog,

at FRI-S-07, FRI-S-35, FRI-S-36, FRI-A-01, FRI-A-02, FRI-A-03, FRI-A-04, FRI-A-05, FRI-A-06, FRI-A-08, FRI-A-09, FRI-A-20, FRI-A-21, FRI-A-22, FRI-A-31, FRI-A-34, FRI-A-37, FRI-A-38 og FRI-A-39 fremsendes som udvalgets ændringsforslag 2015-2018 til budgetforhandlingen,

at projekterne FRI-S-35, FRI-S-36, FRI-A-01, FRI-A-04, FRI-A-37, FRI-A-39 placeres i 2015,

at børne- og uddannelsesdirektøren pålægges at foranstalte, at der sker prisfremskrivning på de af udvalget for 2015 udtagne ændringsforslag i det rullende katalog,

at forslaget FRI-S-07 drøftes på fællesmøde den 13. juni 2014 med Økonomiudvalget,

at økonomien i FRI-A-01 revideres jf. nyt forslag fra initiativtagergruppen bag udvidelse af Cuben, samt at budgetnoten ikke anbefales videreført fra 2015,

at budgetnoten vedr. FRI-A-02 og FRI-A-03 ikke anbefales videreført fra 2015, og at børne- og uddannelsesdirektøren inden budgetlægning for 2016 og fremefter pålægges i samarbejde med relevante parter at afdække behovet for etablering af idrætsfaciliteter i Sjølund og Skanderup i forhold til foreningsbrug og med henblik på evt. udarbejdelse af reduceret projekt,

at børne- og uddannelsesdirektøren i forhold til FRI-A-03 pålægges at foretage vurdering af, hvorvidt der er behov for idrætsfaciliteter til skolen for opfyldelse af ny skolereform,

at børne- og uddannelsesdirektøren vedrørende FRI-A-34 inden budgetlægningen for 2016 og fremefter pålægges at undersøge mulighederne for at gennemføre projektet i et Offentligt-Privat Partnerskab (OPP), herunder i samarbejde med relevante parter at vurdere anlægsprojektet i forhold til behovet for svømmefaciliteter,

at sagen genoptages på udvalgets møde den 13. august 2014 med henblik på placering af projekterne FRI-S-07, FRI-A-02, FRI-A-03, FRI-A-05, FRI-A-06, FRI-A-08, FRI-A-09, FRI-A-20, FRI-A-21, FRI-A-22, FRI-A-31, FRI-A-34 og FRI-A-38 i overslagsårene 2016, 2017 og 2018,

at FRI-S-02, FRI-S-04, FRI-A-07, FRI-A-10, FRI-A-11, FRI-A-12, FRI-A-13, FRI-A-14, FRI-A-15, FRI-A-16, FRI-A-17, FRI-A-18, FRI-A-19, FRI-A-23, FRI-A-24, FRI-A-25, FRI-A-27, FRI-A-28, FRI-A-29, FRI-A-30, FRI-A-32 og FRI-A-33 udgår af det rullende katalog.

Bilag

Fritids- og Idrætspolitik, bevillingsstatus pr. 20. april 2014

Sagsnr.: 14/3242

Resumé

Bevillingsstatus pr. 20. april 2014 til orientering vedrørende Fritids- og Idrætspolitik.

Det forventes, at budgettet for Fritids- og Idrætspolitikken i 2014 overholdes.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at orienteringen om bevillingsstatus pr. 20. april 2014 for Fritids- og Idrætspolitik tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Bevillingsstatus pr. 20. april 2014 udviser følgende hovedtal (beløb i 1.000 kr.).

Målområde	Oprindeligt budget 2014	Korrigeret budget 2014	Forbrug 20. april 2014	Rest korrigeret budget	Forbrugs-procent	Note
Fritids- og Idrætspolitik - drift
Fritid og Idræt	34.044	33.923	16.145	17.778	47,6 %	1.
	-916	-916	-416	-500	45,4 %
Lystbådehavne	92	92	39	53	42,4 %
	-209	-209	0	-209	0,0 %
Folkeoplysnings og	45.177	44.963	22.221	22.742	49,4 %	2.
fritidsaktiviteter	-2.541	-2.541	-17	-2.524	0,7 %
Fritids- og Idrætspolitik	79.313	78.978	38.405	40.573	48,6 %
drift i alt	-3.666	-3.666	-433	-3.233	11,8 %
Fritids- og Idrætspolitik - anlæg
Lysanlæg ved kunstgræs-	0	0	415			3.
bane
Idrætsbygning, renovering	2.600	2.600	7.546			3.

Bygningsvedligehold	2.910	2.910	14.729			3.

Skaterpark i Kolding City	0	0	3.501			3.

Etablering af p-pladser						3.
Bøgelund	0	0	1.013
Fritids- og Idrætspolitik	5.510	5.510	27.204
anlæg i alt
Administrationspolitik - politisk organisation
Folkeoplysningsudvalget	115	115	1	114	0,9 %
Administrationspolitik - politisk organisation i alt	115	115	1	114	0,9 %

Der forventes en overførsel fra 2014 til 2015 på under 500.000 kr.

Noter:

Udbetaling til Slotssøbadet for hele 2014 jf. godkendt driftsleje- og samarbejdsaftale, Slotssøbadets Udviklingsfond for hele 2014, drift af svømmebade på Brændkærskolen og Parkskolen for hele 2014 samt drift af Kongeåbadet for 1. halvår 2014.

Udbetaling af lokaletilskud til foreninger for 1. halvår 2014, brugs- og støtteaftaler for 1. halvår 2014, tilskud til voksenundervisning for 1. halvår 2014, lokaletilskud til voksenundervisning for 1. halvår 2014 samt tilskud til væresteder for 1. halvår 2014.
De korrigerede budgetter er for lave på anlæg, idet genbevillingssagen endnu ikke er politisk behandlet.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 07-05-2014

Godkendt.

Bevillingskontrol primo 2014 for Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 14/6853

Resumé

Bevillingskontrollen danner grundlag for udarbejdelsen af det forventede årsregnskab for 2014, hvorfor der er foretaget en total gennemgang og analyse af samtlige bevillings- og budgetposter.

Denne bevillingskontrol omfatter ændringer til 2014 vedrørende serviceudgifter.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at bevillingskontrollen godkendes.

Sagsfremstilling

Bevillingskontrollen vedr. serviceudgifter indeholder ansøgning om overførsel under Fritids- og Idrætsudvalgets forretningsområde jf. nedenstående.

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Bevillinger for år 2014:

Serviceudgifter	Note	Beløb (netto)	Heraf overførsel mellem bev.- områder
	- 1.000 kr. -

Fritids- og Idrætspolitik
Drift	1	-287	-287

Nettoudgift		-287	-287

ANM: Intet fortegn er en merudgift/mindreindtægt. – før tallet angiver en mindreudgift/merindtægt.

Ansøgningens materielle forudsætninger:

Note 1
Kolding som Eliteidrætskommune.

Ansøgningen indeholder en overførsel af 345.000 kr. fra Uddannelsespolitik. Bevillingen til Eliteidrætspolitik er i dag fordelt mellem Uddannelsespolitik og Fritids- og Idrætspolitik. Ved at samle bevillingen under Fritids- og Idrætspolitik lettes administrationen.

Svømmebade; Brændkjærskolen og Parkskolen.

Ansøgningen indeholder en overførsel af 631.000 kr. til Uddannelsespolitik. Forslaget er af teknisk karakter, idet budgettet i dag ligger under Fritids- og Idrætspolitik, medens udgifter ligger under Uddannelsespolitik.

IT – licens/linjer og ADSL/mobil.

Ansøgningen indeholder en overførsel af 1.000 kr. til Økonomiudvalget. Bestillinger foretaget af de decentrale enheder på IT-området betales centralt af IT-afdelingen, hvorfor de overføres.

Bevillingskontrollen medfører en samlet mindreudgift vedr. serviceudgifter på 287.000 kr., som overføres mellem andre politikområder.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 07-05-2014

Forslaget indstilles til godkendelse.

Orientering om nyt på Fritids- og Idrætsudvalgets område

Sagsnr.: 13/23774

Resumé

Børne- og uddannelsesdirektøren giver på mødet en orientering om udvalgt nyt på Børne- og Uddannelsesforvaltningens område.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Forslag

Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår,

at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er alene et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutninger under punktet, idet dette i hver enkelt sag ville kræve forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 07-05-2014

Godkendt.

Orientering fra formanden

Sagsnr.: 13/23782

Resumé

Orientering fra formanden.

Sagen behandles i

Fritids- og Idrætsudvalget.

Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 07-05-2014

Godkendt.