Dagsorden

Nedenfor ses en oversigt over de 2 bevillingsnoter fra budget 2016, der ikke var afsluttet ved sidste opfølgning i 2021:

Nedenfor ses en oversigt over de 2 bevillingsnoter fra budget 2021, der ikke var afsluttet ved sidste opfølgning i 2021:

Nedenfor ses en oversigt over alle 12 bevillingsnoter for 2022:

Selve notens tekst samt forvaltningens bemærkninger kan læses i bilaget ”Status på bevillingsnoterne fra 2016” og de 3 bilag, som er en udskrift fra Kolding.dk.”

Der sker en løbende ajourføring af bevillingsnoterne for 2022 på Kolding.dk (kolding.dk/om-kommunen/okonomi).

Bevillingsrammernes godkendelse er en forudsætning for udvalgenes udarbejdelse af egne budgetbidrag for budgetperioden 2023-2026. Der er endnu ikke sket en pris- og lønfremskrivning til 2023-niveau, idet den ændrede organisation ikke er slået fuldt igennem på nuværende tidspunkt.

Bevillingsrammer i 2022-pris og lønniveau ser således ud:

Udgangspunktet for bevillingsrammerne er årene 2023-2025 i det vedtagne budget for 2022. 2026 er i udgangspunktet en kopi af 2025. Samlet er der sket en forværring af balancen set i forhold til budgettet på 29,607 i 2023. I årene 2024 til 2026 er der sket en forbedring af balancen på henholdsvis 2,575 mio. kr. i 2024, 67,471 mio. kr. i 2025 samt 68,171 mio. kr. i 2026.

Der er gennemført følgende rammekorrektioner med konsekvens for balancen:

1. Det besluttede omstillingsmål på 0,5 % for samtlige serviceudgifter er forudsat videreført i 2026. Det medfører en reduktion af serviceudgifterne på 21,265 mio. kr. i 2026 og en tilsvarende forøgelse af ”Budgetreserven”.

2. Omstillingsmålet er øget med 0,2 % med virkning fra 2023. Beløbet på 8,368 mio. kr. er tilført investeringspuljen.

3. Tilskud – det er forudsat, at økonomiaftalerne kompenserer kommunerne for den demografiske udvikling. Det er indregnet med 24,351 mio. kr. i 2023, 46,296 mio. kr. i 2024 og 67,952 mio. kr. fra 2025.

4. 2026 er justeret i forhold til årlig udvikling for skatter, tilskud, pris- og lønstigning, arbejdsmarkedsområdet, demografi m.v.

5. Ved den sidste budgetopfølgning i 2021 (pr. 30. september 2021) er der sket regulering på flere politikområder med et samlet forbrug på 17,531 mio. kr. i 2023, 0,281 mio. kr. i 2024 og 2025 samt en kasseindtægt på 0,219 mio. kr. i 2026. Dette skyldes blandt andet, at der er overført 17,0 mio. kr. fra 2021 til 2023 under forsyningspolitik, drift – vedrørende ”opsamlede driftsmidler til kommende reinvesteringer”.

6. Ved den sidste budgetopfølgning i 2021 (pr. 30. september 2021) vedrørende overførsel af anlægsprojekter, er der fra 2021 til 2023 overført 3,027 mio. kr. vedrørende ”Implementering af tiltag i ny affaldsplan, 6,0 mio. kr. vedrørende ”Salthal samt vintermateriel”, 20,695 mio. kr. vedrørende ”Sydlig Ringvej etape 1” samt ”Tankedalsvej toplanskryds på 4,090 mio. kr. til 2023 samt 35,740 mio. til 2024.

7. Byrådet besluttede den 23. november 2021 at afsætte 2,5 mio. kr. i 2023 og 2024 til anlægsprojektet ”Udvikling af Kolding Havn”.

8. Den 14. december 2021 besluttede Byrådet at afsætte 5,0 mio. kr. i 2024 til anlægsprojektet ”Sydlig ringvejsforbindelse, etape 2.”

9. Der af afsat 0,200 mio. kr. i 2023-2025 i forbindelse med afholdes af ”Kolding Half” (Byrådet den 14. december 2021).

10. Der sker en kasseforskydning på 0,085 mio. kr. mellem årene 2022 og 2023 i anlægssagen ”Vandløbsrestaureringsprojekt i Fovs Ŕ (Natur, Miljø og Klima den 9. marts 2022).

Forud for mødet i Økonomi og Strategi den 19. april 2022 vil der ske en fremskrivning til 2023 pris- og lønniveau ligesom konsekvensen af de besluttede organisatoriske ændringer vil blive indarbejdet. Disse to forhold forventes ikke at få betydning for den samlede budgetbalance.

Overskriften for budgetstrategien er ”Bæredygtige investeringer”. Dermed understøtter strategien byrådets fokus på en bæredygtig kommune – både økonomisk, socialt og når det kommer til vækst.

Strategien tydeliggør, hvordan kommunens økonomiske midler forvaltes, og hvordan økonomistyringen forventes indfriet i den kommende budgetperiode. Herudover skal budgetstrategien sætte retning og sikre en klar ansvarsfordeling.

Der foreslås følgende tidsplan for budgetlægningen:

Kolding Kommune har med baggrund i Statens vandområdeplaner fået tilsagn om tilskud til forundersøgelse af et vandløbsprojekt i Fovs Å (RIB-00936), hvor et reguleringsstyrt i dag forårsager en spærring i vandløbet. Spærringen er markeret med en rød prik på nedenstående oversigtskort.

Projektet består af en forundersøgelse, som bliver gennemført i løbet af 2022. Projektet er udgiftsneutralt, idet By- og Udviklingsforvaltningen har fået tilsagn om, at Staten dækker samtlige projektomkostninger.

P. nr. 5170 Forundersøgelse af vandløbsrestaureringsprojekt i Fovs Å

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

Kolding Kommune har med baggrund i Statens vandområdeplaner fået tilsagn om tilskud til forundersøgelse af et vandløbsprojekt i Vejstruprød Bæk (RIB-00940), hvor en nedlagt jernbaneunderføring i dag forårsager en spærring i vandløbet. Spærringen er markeret med en rød prik på nedenstående oversigtskort.

Projektet består af en forundersøgelse, som bliver gennemført i løbet af 2022. Projektet er udgiftsneutralt, idet By- og Udviklingsforvaltningen har fået tilsagn om, at Staten dækker samtlige projektomkostninger.

P. nr. 5171 Forundersøgelse af vandløbsrestaureringsprojekt i Vejstruprød Bæk

Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger:

I forbindelse med valg og folkeafstemninger er der tradition for, at humanitære organisationer ønsker at samle ind til godgørende formål på afstemningsstederne. Ligeledes er der tradition for, at Kolding Kommune får henvendelser fra ungdomsuddannelserne, som ønsker at foretage exitpolls som led i deres undervisning.

Af praktiske grunde er det hensigtsmæssigt, at Borgmesteren bemyndiges til at give sådanne tilladelser – f.eks. fordi henvendelser kan komme i sidste øjeblik inden valg-/afstemningsdagen, hvilket gør det svært at indkalde valgbestyrelsen rettidigt.

Tilladelser gives jf. vejledninger til valg- og afstemningslove under forudsætning af:

• at afstemningen ikke forstyrres

• organisationerne følger de tilforordnedes anvisninger

• indsamlinger/vælgerundersøgelser foregår uden for valglokalet og efter, at vælgerne har afgivet stemme.

Det er valgstyrerne på de enkelte afstemningssteder, der har ansvaret for, at ovenstående forhold overholdes.

Ifølge valglovene skal Byrådet udpege mellem 5 og 9 valgstyrere pr. afstemningssted, som har til opgave at forestå afstemninger og stemmeoptællinger på afstemningssteder for valg og folkeafstemninger. I Kolding er der praksis for, at der udpeges 5 valgstyrere inkl. formand pr. afstemningssted.

Valgsekretariatet foreslår derfor, at der udpeges 5 valgstyrere inkl. formand, og at udpegningen sker ved forholdstalsvalg jf. reglerne herom i Styrelsesloven § 24 stk.3. På den baggrund har valgsekretariatet lavet en beregning for fordeling af valgstyrere blandt partierne i Byrådet efter d’Hondst-metode og på baggrund af antallet af mandater, partierne opnåede ved kommunalvalget den 16. november 2022. Samme metode er efterfølgende anvendt til beregning af fordeling af valgstyreformænd. Det giver følgende fordeling af antal valgstyrere og formænd:

A - Socialdemokratiet tildeles 15 valgstyrere - heraf 3 formænd

B - Radikale Venstre tildeles 6 valgstyrere - heraf 1 formand

C - Konservative Folkeparti tildeles 9 valgstyrere - heraf 2 formænd

F - Socialistisk Folkeparti tildeles 12 valgstyrere - heraf 2 formænd

O - Dansk Folkeparti tildeles 6 valgstyrere - heraf 1 formand

V - Venstre tildeles 27 valgstyrere - heraf 6 formænd.

Valgsekretariatet har forud for den politiske behandling bedt de politiske partier indmelde navne på valgstyrere og valgstyreformænd efter en fordeling pr. afstemningssted, som valgsekretariatet har foretaget. Listen med navne fordelt pr. afstemningssted fremgår af bilagte notat.

Valgstyrerne har pligt til at udføre de hverv, der påhviler dem, medmindre de har forfald - dvs. er lovligt forhindret. Har en valgstyrer forfald, udpeger den gruppe i Byrådet, der har udpeget den pågældende, en ny valgstyrer. Det foreslås, at valgsekretariatet bemyndiges til at godkende sådanne nyudpegninger.

Ifølge valglovene skal Byrådet vælge et nødvendigt antal tilforordnede vælgere, som skal bistå ved afvikling af valg og folkeafstemninger. Valgsekretariatet anbefaler på baggrund af erfaringer fra tidligere valg og folkeafstemninger, at der udpeges følgende antal tilforordnede vælgere til de forskellige typer valg/afstemninger:

Kommunal- og Regionalvalg: 193

Folketingsvalg:  187

Europaparlamentsvalg:  180

Folkeafstemninger:  165

Stemmemodtagere:  25

Derudover er der en mangeårig praksis for, at partier, der ikke er repræsenteret i Byrådet, men, som stiller op til det pågældende valg, kan stille med 2 tilforordnede vælger, hvis de ønsker det.

Ved tidligere valg har de tilforordnede vælgere udelukkende været udpeget af de politiske partier. Ved de seneste valg har det i stigende grad været en udfordring for de politiske partier at finde tilforordnede til opgaven. Derfor foreslås det, at valgsekretariatet får til opgave at udpege 50 tilforordnede vælger til valg i den kommende periode. De tilforordnede vælgere vil blive udpeget blandt kommunens administrative personale.

Kolding Kommune har 15 afstemningssteder. Indtil nu har IBC, Tvedvej 7 lagt lokaler til i afstemningsområde Centrum Syd.

Kolding Kommune har været særdeles, godt tilfreds med samarbejdet med IBC, som altid har været særdeles servicemindede i forbindelse med afvikling af valg.

Alligevel har Valgsekretariatet nu lavet aftale med den nyetablerede Brændkjærhallen om at ligge lokaler til fremtidige valg og afstemninger. Flytningen af afstemningslokalet er begrundet i, at Brændkjærhallens fysiske rammer og adgangsforhold er bedre egnede til afvikling af valg.

Valgsekretariatet vil informere borgere, der er berørt af flytningen, direkte herom.

Tiltrædelsesberetning/revisionsaftalen beskriver BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskabs rolle som Byrådets valgte revisor. I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik er der redegjort for BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskabs opfattelse af samarbejdet og for lovgivningens afgrænsning af Byrådets og revisors opgaver og ansvar.

Ved rapportering til Byrådet vil der blive henvist til denne tiltrædelsesberetning/revisionsaftale, som forudsættes udleveret til nye medlemmer af Byrådet.

Tiltrædelsesberetning/revisionsaftalen tilpasses og fornyes, når der sker ændringer i kommunens eller i revisionsmæssige forhold, eller såfremt BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab af andre årsager finder det passende.

Af budgetnote til budget for salg af kommunal jord og ejendomme fremgår det, at forvaltningen skal lave en handlingsplan for salg i budgetåret.

Kommunen har i 2021 haft et ekstraordinært godt salg, særligt af erhvervsjord, og på den baggrund opnåede kommunen et salg på ca. 55 mio. mere end budgetteret i 2021.

Det gode salg har medført, at den kommunale jordreserve skal udvides.

Byrådet godkendte derfor den 23. marts 2021, at forvaltningen indledte dialog med en række lodsejere om jord beliggende i attraktive erhvervsområder.

Tilsvarende godkendte Byrådet den 14. december 2021, at der blev tilvejebragt en ekstraordinær byggemodningsramme, som skal sikre et tilstrækkeligt udbud af salgsklare byggegrunde med attraktive placeringer. Den ekstraordinære byggemodning supplerer den ordinære byggemodning for på denne måde at sikre tilstrækkeligt udbud.

Byggegrunde

Kommunen havde ved årsskiftet 58 salgsklare byggegrunde tilbage i beholdningen. Der er siden solgt nogle få byggegrunde, men salget bærer – som i 2. halvår af 2021 – fortsat præg af en blanding af stigende renter, øgede materialeomkostninger samt relativt få salgsklare byggegrunde, særligt i de mest attraktive områder.

Det er forvaltningens forventning, at salget med overvejende sandsynlighed vil blive bedre som året skrider frem, særligt i forbindelse med at byggemodningerne i Christiansfeld, Viuf, Vonsild, Eltang og Stepping løbende bliver færdiggjort og sat til salg (udbudssager vil blive fremlagt for hver udstykning i takt med, at de bliver byggemodnet).

Forvaltningen forventer, at den godkendte ekstraordinære byggemodningsramme vil bidrage til et godt salg i de kommende år – men ikke i 2022, idet 2022 i høj grad er et år, hvor forvaltningen håber at opnå frivillige købsaftaler om de ønskede arealer med lodsejerne for på sigt at kunne garantere attraktive udbud. Forvaltningen forventer at kunne opnå frivillige aftaler på de fleste arealer, men vil i fornødent omfang inddrage Byrådet, såfremt det vurderes, at opkøb kun kan opnås ved ekspropriation. De enkelte opkøbssager vil blive fremlagt til Byrådets godkendelse.

Erhverv

Forvaltningen oplever, at investorerne er tilbageholdende med at investere her og nu i lyset af stigende renter, høj inflation og usikkerhederne i verdenssituationen generelt. Det er derfor meget usikkert, hvordan salget kan forventes at blive i år. Inden udbruddet af konflikten i Ukraine var der god dialog med potentielle investorer, og forvaltningen forventer derfor fortsat god interesse for erhvervsjord, når investorerne opnår en vis tryghed ift. at foretage nye investeringer.

Forvaltningen vurderer, at det for at opretholde et godt salg i de kommende år fortsat vil være nødvendigt at investere i yderligere erhvervsjord, og forvaltningen er derfor i dialog med flere lodsejere med henblik på at sikre en løbende tilgang af attraktiv erhvervsjord.

Andre bygninger

Andre bygninger har de seneste år bidraget til at opnå budgettet. Forvaltningen forventer dog, at salg af kommunale bygninger m.v. kun vil bidrage i beskedent omfang, idet forvaltningen i 2021 solgte de bygninger, som var tilgængelige for salg.

Forventninger

På baggrund af ovenstående forventer forvaltningen, at 2022 bliver et år med fornuftigt salg på både erhvervs- og byggegrundssiden, men hvor det ikke er muligt at nå samme overordnede salg som i 2021. Det vurderes muligt at opnå årets budget, såfremt aktuelle dialoger med erhvervsdrivende medfører et godt salg af erhvervsjord, men det afhænger i høj grad af, at verdenssituationen stabiliseres i tilstrækkelig grad til, at de potentielle investorer igen bliver trygge ved at foretage investeringer. Overordnet set forventes 2022 i lige så høj grad at bibringe kommunen de nødvendige jorder, der skal til for at opretholde gode salgstal også i de kommende år.

I lyset af at Byrådet i december 2021 pålagde forvaltningen at udarbejde en ny model for, hvordan indtægter fra salg af byggegrunde og storparceller finansierer byggemodning og opkøb af jord, som på sigt indgår i budgetstrategien, er det forvaltningens anbefaling, at den årlige budgetnote vedrørende en årlig handlingsplan tilsvarende erstattes af denne beslutning.

Multikulturelt Forum har igennem de sidste valgperioder rådgivet Arbejdsmarkedsudvalget og Byrådet om integrationsspørgsmål og fungeret som lokalt vidensforum og medvirket til ideudvikling omkring udfordringer og muligheder på området.

Multikulturelt Forum har holdt deres møder hvert kvartal og har igangsat en række temadrøftelser, blandt andet omkring iværksætteri, flere kvinder med anden etnisk baggrund i beskæftigelse, og har drøftet kultur- og fritidsarrangementer som en løftestang i integrationsindsatsen. På Kulturnatten i september 2021 stod Multikulturelt Forum i spidsen for en etnisk madbod, som var meget velbesøgt. Sidst men ikke mindst har Multikulturelt Forum spillet en stor og vigtig rolle i indsatsen med at informere omkring vaccination og hele coronaindsatsen i de udfordrede boligområder.

Ifølge aftale om ”Politisk organisering og styring 2022-2025”, som Økonomi og Strategi vedtog 17. januar 2022, har de stående udvalg mulighed for at nedsætte fagspecifikke råd og nævn under deres ansvarsområde.

Det foreslås, at Social og Arbejdsmarked og Byrådet godkender nedsættelse af Multikulturelt Forum som et §17, stk. 4-udvalg, hvis rolle skal være at rådgive og fungere som høringspart i forhold til Social og Arbejdsmarked og Byrådet omkring integrationsspørgsmål. Forummet betragtes også som kommunens integrationsråd.

Formål og styringsmæssig ramme for Multikulturelt Forum

Multikulturelt Forum skal medvirke til at:
 

• Styrke medborgerskab og inklusion for alle grupper i Kolding Kommune
• Fungere som forum, hvor dialog mellem alle etniciteter hører hjemme
• Være videns- og sparringsforum for integration
• Fungerer som ambassadører for sameksistens i Kolding Kommune
• Have fokus på sårbare grupper
• Være i tæt dialog og have en proaktiv rolle i forhold til, at alle skal have en plads på arbejdsmarkedet.

Forummet er et rådgivende organ med reference til Social og Arbejdsmarked. Forummet har ikke selvstændig beslutningskompetence og heller ikke bestillingskompetence hos øvrige fagudvalg.

Medlemmer

Nedenfor er en oversigt over de foreninger og deltagere, der hidtil har haft en plads i Multikulturelt Forum, samt nye medlemmer, der bør have en plads. Det foreslås, at der vil være mulighed for at foreninger, der etableres i løbet af næste udvalgsperiode, vil blive tilbudt en plads i forummet efter godkendelse af Social og Arbejdsmarked.

Der blev på mødet i Multikulturelt Forum den 23. august 2018 besluttet, at der i forbindelse med udpegning af medlemmer forsat er øget fokus på at:
 

• Arbejde på tværs af etnicitet
• Få flere unge med i forummet (under 30 år)
• Få en ligelig kønsfordeling.

Forvaltningen foreslår, at der under udpegning af medlemmer forsat er øget fokus herpå.

Forummet sammensættes af i alt 26 medlemmer, som består af:
 

1 formand udpeget af Byrådet (Social og Arbejdsmarked)

1 medlem udpeget af Børn og Uddannelse

2 medlemmer udpeget af Kurdisk Forening

2 medlemmer udpeget af Den Afghansk/Danske Venskabsforening

2 medlemmer udpeget af Den Afghanske Kulturforening

2 medlemmer udpeget af Somalisk Forening

2 medlemmer udpeget af Somalisk Kulturforening

2 medlemmer udpeget af Bosnisk Kulturcenter Kolding

2 medlemmer udpeget af Foreningen Nyd Bare Danmark

2 medlemmer udpeget af Dansk Flygtningehjælp

2 medlemmer udpeget af Kolding Provsti tværkulturelt arbejde

1 medlem udpeget af Get2Sport

1 medlem udpeget af Byliv Kolding

1 medlem udpeget af Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

1 medlem udpeget af Børne- og Uddannelsesforvaltningen (SSP)

2 medlemmer udpeget af Jobcenter Kolding.

Formanden for Multikulturelt Forum er formand for Social og Arbejdsmarked, og forummet vælger på det konstituerende møde sin næstformand blandt de etniske foreninger.

Mødevirksomhed

Det lægges op til at forummet holder op til fire ordinære møder om året, som kan indeholde temadrøftelser eller andre oplæg. Derudover kan der arrangeres særlige arrangementer som et årligt fælles dialogmøde mellem Multikulturelt Forum og Social og Arbejdsmarked, samt eventuelle planlægnings- og ad hoc-møder.

Multikulturelt Forum fastsætter selv deres forretningsorden, som godkendes på det konstituerende møde.

Baggrund

Gennemførelsen af udviklingsplanerne for Munkebo og Skovparken/Skovvejen vil medføre, at andelen af almene familieboliger i områderne reduceres væsentligt. Boligselskabet Kolding ejer de almene familieboliger på Skovvejen. For at undgå at antallet af almene familieboliger generelt reduceres i kommunen og for at imødegå genhusningsbehovet, besluttede Byrådet den 31. august 2021 at godkende en aftale om genhusning og erstatningsbyggeri, hvor der skal arbejdes for at opretholde antallet af almene familieboliger, således at de afsatte midler til grundkapitalindskud primært prioriteres til opførelse af erstatningsbyggerier til de boligorganisationer, der skal reducere deres boligmasse som følge af udviklingsplanerne. Nærværende projekt skal ses i den sammenhæng.

Skema A-anmodning

Boligkontoret Danmark har den 25. januar 2022 på vegne af Boligselskabet Kolding, afdeling 26, fremsendt ansøgning om tilsagn, skema A, til 36 almene familieboliger, som ønskes opført ved Dollerup Sø på Flintevænget 2, 6640 Lunderskov, matr.nr. 14ay, Nagbøl By, Skanderup.